Tornado Cash bị điều tra 107 trường hợp, không phải quy mô xử lý

Tornado Cash đã được đề cập trong hơn 107 trường hợp trong cuộc điều tra rửa tiền trên chuỗi từ năm 2025 đến 2026, trong tổng số hơn 200 trường hợp. Con số này không phản ánh quy mô xử lý tiền bất hợp pháp mà chỉ là tần suất xuất hiện tên trong các trường hợp điều tra. Pineboard đã báo cáo vào ngày 4 rằng tần suất xuất hiện của các giao thức bảo mật trong các cuộc điều tra rửa tiền dựa trên tổng hợp từ WazzCrypto. Railgun đứng thứ hai với 18 trường hợp, tiếp theo là NEAR Intents với 8 trường hợp. Wasabi/WabiSabi CoinJoin có 7 trường hợp, CoinJoin có 5 trường hợp, trong khi Umbra và một giao thức bảo mật chưa được công khai có 2 trường hợp mỗi cái. Hinkal, SilentSwap, Monero (XMR) và Zcash được bảo vệ có 1 trường hợp mỗi cái. Cùng một giao thức có thể xuất hiện nhiều lần trong các cuộc điều tra, và các giao thức xuất hiện ít lần có thể liên quan đến số tiền lớn hơn. Do đó, tổng hợp này khó có thể được hiểu là Tornado Cash chiếm ưu thế trong việc xử lý tiền bất hợp pháp. Bộ Tài chính Mỹ đã công bố vào tháng 8 năm 2022 rằng Tornado Cash đã được sử dụng để rửa hơn 7 tỷ USD tài sản ảo kể từ năm 2019. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết vào năm 2023 rằng các đồng sáng lập Tornado Cash bị cáo buộc đã hỗ trợ di chuyển tài sản ảo trị giá hơn 1 tỷ USD cho các đối tượng phạm tội. Tổng hợp này không đưa ra kết luận về công nghệ bảo mật mà chỉ cho thấy thiết kế nào thường xuyên xuất hiện trong các cuộc điều tra.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.