Theo báo cáo hiện có được cung cấp, Ban Hành chính số 2 thuộc Tòa án Hành chính Seoul đã mở phiên xét xử đầu tiên ngày 22/10 đối với vụ kiện của Bithumb, phản đối lệnh đình chỉ một phần hoạt động trong sáu tháng do Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) áp đặt. Tranh chấp xoay quanh việc các khoản rút tài sản ảo dưới 1 triệu won có được miễn kiểm tra sàn nhận hay Bithumb vẫn phải chặn giao dịch liên quan đến các sàn nước ngoài chưa đăng ký.

Diễn biến vụ Bithumb-FIU ngày 22/10

Diễn biến được đưa tin ngày 22/10 là phiên xét xử đầu tiên, không phải phán quyết cuối cùng của tòa. Theo báo cáo hiện có được cung cấp, vụ Bithumb phản đối lệnh đình chỉ một phần hoạt động trong sáu tháng của FIU đã bước sang giai đoạn tranh luận về nội dung vụ án tại Ban Hành chính số 2 thuộc Tòa án Hành chính Seoul, song các tài liệu được cung cấp chưa xác định thời điểm ra phán quyết hoặc ngày mở phiên tiếp theo.

Một báo cáo truyền thông được cung cấp trước đó, đăng ngày 30/4, cho biết tòa đã chấp nhận đề nghị của Bithumb về việc tạm dừng thi hành chế tài cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Thông tin này phần nào giải thích vì sao tranh chấp vẫn có thể kéo dài đến tháng 10, nhưng không cho biết liệu quyết định tạm dừng có còn hiệu lực tại thời điểm diễn ra phiên tòa hay không.

Vì sao quy định rút tiền dưới 1 triệu won gây tranh cãi

Tranh chấp hiện tại chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát áp dụng cho toàn bộ các sàn giao dịch tại Hàn Quốc. Thay vào đó, báo cáo được cung cấp đặt vụ việc giữa hai lập luận pháp lý đối lập: Bithumb cho rằng các khoản rút nhỏ dưới 1 triệu won không cần xác minh sàn nhận, trong khi FIU cho rằng các giao dịch liên quan đến sàn nước ngoài chưa đăng ký vẫn phải bị cấm.

Sự khác biệt này đáng chú ý vì ngưỡng giá trị áp dụng cho một số bước kiểm tra liên quan đến chuyển tiền không đương nhiên đồng nghĩa với việc được miễn toàn diện mọi biện pháp kiểm soát AML. Tài liệu nền chỉ ở dạng trích đoạn từ Notabene liên hệ khuôn khổ quy tắc di chuyển (travel rule) của Hàn Quốc với ngưỡng 1 triệu won, trong khi một trích đoạn từ bản tiếng Anh của The Chosun Daily đề cập biện pháp siết AML sau đó nhắm tới các giao dịch bị chia nhỏ dưới ngưỡng này. Tổng hợp lại, các thông tin này cho thấy vụ kiện đang kiểm tra sự tương tác giữa ngưỡng giao dịch giá trị thấp và nghĩa vụ chặn giao dịch rộng hơn, chứ không phải liệu các khoản rút dưới 1 triệu won có hoàn toàn không bị quản lý hay không.

Báo cáo hiện có được cung cấp nêu các lập trường sau trong vụ việc:

Vụ việc có thể tác động ra sao đến các sàn và hoạt động rút tiền xuyên biên giới

Tác động trước mắt liên quan đến các sàn Hàn Quốc xử lý giao dịch chuyển tiền mã hóa ra nước ngoài và người dùng chuyển tài sản sang các nền tảng nước ngoài. Nếu cách diễn giải được đưa tin của FIU cuối cùng được giữ nguyên, các sàn có thể phải triển khai kiểm soát đối với nền tảng đích vượt ngoài một ngưỡng giá trị đơn thuần, bao gồm sàng lọc xem nền tảng nhận có phải sàn nước ngoài chưa đăng ký hay không, kể cả khi khoản rút dưới 1 triệu won.

Diễn biến tiếp theo có phạm vi hẹp hơn kỳ vọng của nhiều độc giả. Các bằng chứng được cung cấp xác nhận đã có phiên xét xử đầu tiên, nhưng chưa xác định ngày xét xử tiếp theo, lịch ra phán quyết hoặc cách diễn giải cuối cùng đối với quy định. Hiện vụ việc vẫn là phép thử chưa ngã ngũ về ranh giới Hàn Quốc đặt ra giữa ngưỡng chuyển tiền giá trị thấp và nghĩa vụ rộng hơn trong việc chặn các giao dịch chuyển tiền giữa các nền tảng bị cấm.