从0到百万美元：五步教你通过钱包追踪跑赢市场

原文标题：Grow from $0 to $1M with wallet tracking.

原文作者：@maxxexee，链上研究员

原文编译：AididiaoJP，Foresight News

人们总是不珍惜免费得来的东西。而今天，我要把多年的血汗、无数个不眠之夜、全心的投入，以及那些我恨不得早点知道的秘密，毫无保留地送给你。所以，给我好好利用起来，别当只会浪费机会的普通人。

开端

在开始之前，你需要准备好以下工具，现在就使用起来：

· Ray purple 钱包跟踪机器人

· MevX（用于狙击交易）

· Gmgn AIDEX Screener

· 专属音乐歌单，帮你进入状态

· Whale Watch by Moby（记得打开推送通知）

心态塑造 | 你的思想，决定你是谁

安慰剂效应

当我说「通过钱包跟踪从零到百万美元」时，主角不一定是我，也可以是正在读这段话的你。

科学已经证明，安慰剂效应显示：仅仅是「相信」本身，就能触发真实可测的结果——改变你的表现、感知和决策，而不需要任何外部直接原因。我在生活中一次次见证了这个法则。

在此郑重提醒你，务必认真对待。

如果你缺乏耐心、只想走捷径、做事没有信念、满足于平庸的梦想、毫无纪律，或者根本不相信自己——那你就不该留在这里。回去玩那些 Pump.fun 上的割韭菜游戏吧。

我不是为了生存而交易。我强迫自己钻研那些能让我成为更好交易员的体系，这样生存和生活质量的提升，就会自然成为随之而来的奖赏。

如果你交易纯粹是为了赚钱和生存，那么巨大的压力很可能会让你崩溃。但如果你能理解体系，并把交易当作构建美好生活的副产品，那你成功的几率就会大得多。

总会有人告诉你，这些策略都是假的，一切都是骗局，只有内幕玩家才能赢。这通常是那些缺乏深度、自尊心低的人在为自己找借口。

听听我这个曾追踪 / 接触过持有超过 4000 万美元 GRIFFAIN 内部仓位巨鲸的人的话，我撒谎对我没有任何好处。

交易是一场游戏。钱包跟踪是一座迷宫，每一个盈利的钱包，都证明了已经有人找到了出口。

好了，我们开始吧。

入门第一课

欢迎来到这个没有尿布的「学前班」。热身完毕后，你的第一个实战案例是：识别那些由 KOL 或小团体有组织推动的代币。这些通常在 Dex Screener 的实时热门榜上就能看到。

DEX SCREENER：看清每一笔动向

检查代币时，我强烈建议使用电脑，以获得最清晰的视野。

我将图表设置为 1 分钟 K 线 和 日交易时间框架。

· 1 分钟 K 线能精确显示买入和卖出发生的时间点。

· 日交易时间框架则展示代币从发行开始的完整表现：每一次拉升，每一次下跌，以及秘密吸筹阶段。

我通常将 K 线周期保持在 1 分钟或 5 分钟，而时间框架则与代币的「年龄」匹配。如果代币是 2 天前发行的，我就设为 2 天；3 天前发行，就设 3 天。这样，所有历史数据一目了然，毫无遗漏。

以 EPSTEIN 为例的表现分析

第二步：解读图表

设置好筛选条件后，我们开始观察代币。我主要关注两类：

· 新币对：跟踪那些在代币发行时就买入并持有的钱包。这类风险高、波动大，但潜在回报也高。

· 拉升 / 二次启动 / 抢先交易：跟踪那些买入已归零或触底老币（可能是内幕消息者，或抢先布局某个事件）并在高点卖出的钱包。

今天，我们聚焦于选项 2，基于过往经验，我认为这更稳妥。很多时候，KOL 或内部人士会通过震仓洗掉犹豫的散户，吸足筹码，然后一路拉盘上天，把你甩在身后，让你继续在 Pump.fun 上被骗。

观察 EPSTEIN 的图表，我们可以识别出 3-4 个关键的支撑位和阻力位，也就是大量买入和卖出发生的地方。

· 支撑位 - 买入，拉升，绿色 K 线

· 阻力位 - 卖出，砸盘，红色 K 线

你的跟踪应该从绝对的底部开始，就在支撑或买入区域之前的那个阻力区附近。为什么？因为这里代表代币已经「死亡」、被遗弃、彻底触底。

当有人在这个位置介入时，绝不可能是随机的。他们要么有内幕消息，要么听到了风声，要么是在抢先布局一个你根本不知道的事件。

我知道你不知道的事。

实战案例：聪明钱的动向

看看 EPSTEIN：它上线第一天市值就冲到了 100 万美元，然后又像你前任甩了你一样，暴跌到 10 万美元……别难过，市场本就如此。高风险高波动，所以我之前说不碰新币，等你经验丰富了再说。

暴跌之后，它在 10 万美元市值附近横盘整理，慢慢吸筹涨到 40-50 万美元，最后暴力拉升到 330 万美元。

是内幕人士在操纵吗？是聪明钱吗？也许。但这不重要。重要的是，有些钱包在 10 万美元的底部区间买入，一直持有到 50 万美元（这是我们的关键观察点），然后看着它飙到 330 万美金市值。干得漂亮。

这是 8 倍的回报，不算惊人，但却是实实在在的利润。

有些人总在追逐下一个「5 千变 100 万」的奇迹币。记住，质量远胜于数量。

我宁愿在一个确定性高的 2.5 倍机会上投 10 万美元稳稳赚钱，也不愿在一个不确定的 10 倍机会上投 10 万美元然后亏光。

你的任务

现在我们找到了关键兴趣点——即拉升前买家大量吸筹的区域。接下来的任务就是筛选出在那个区域买入的钱包。

这是个苦差事，因为你可能会看得眼瞎、头疼甚至出现幻听。我建议你时不时起来走走，休息一下。

我爱用 Dex Screener 就是因为它信息全面：钱包入场时间、成交量、市值等等，给了你足够的分析深度。

Dex Screener 显示，主要的买入活动发生在 2 月 1 日 凌晨 2:15 左右，市值大约在 60 万美元 区域（注意时区可能不同）。

现在你知道了活动发生的时间和概况。接下来：

设置筛选条件：

· 日期设定为事件发生的具体日期（例如 2 月 2 日）。

· 时间窗口设定为事件前后（例如 2:10-2:30）。

· 额外增加 20-30 分钟的重叠时间，确保完全覆盖。

· 交易类型筛选为 仅限买入。

分析买入交易

筛选好后，你需要逐一悬停查看每笔交易。这很枯燥，压力也大，但就像矿工挖金子。通过悬停，你可以看到：谁买的、花了多少钱、什么时候买的、最终回报多少。

例如，一个以「26o」开头的钱包，用 415 美元买入，最终以 5.6 倍收益卖出。这和我们追踪的大手笔相比微不足道，但仍值得记录。这不能直接判定为内幕或聪明钱，但值得放入观察名单。

重复这个过程，在记事本里记录钱包地址，整理你的观察，并仔细研究其中的模式。时间久了，杂音会消失，真正重要的动向自然会浮现。

第三步：利用「未实现收益」

这个策略特别适用于新币或正缓慢积累势头的代币，我喜欢从心理学角度切入。未实现收益 是指账面上尚未套现的利润，持有者因预期资产会进一步升值而选择不卖出。

操作步骤：

· 找一个市值适中（例如 20 万、50 万、100 万美元）的新币对。

· 寻找那些发行时间在 30 分钟到 1 小时（或更长）的币对。

· 检查成交量是否与市值合理匹配。异常高或混乱的成交量通常意味着代币已被过度炒作，抛压沉重，要避开。

· 如果代币符合条件，进入「顶级交易者」版块，切换到 未实现收益 视图，然后悬停查看持有者。这能让你洞察：谁在持有、持有多少、以及他们的心态……这些都是大多数人忽略的无声信号。

以 HITLER 为例

这个图表看起来很诱人，充满了疯狂的买入和持有记录，但相信我，表面之下往往另有玄机。

我们重复同样的流程，仔细记录钱包地址和异常活动。例如，有人在 HITLER 上只花了 50 美元买入，却显示了 6000 美元的未实现收益——他们为什么还不卖？他们知道什么？这很有趣。

找到答案的唯一方法，就是把它们当作信号和优势，悄悄地建立你自己的观察档案。

要学会从策略中剔除妄想。不是每个持有未实现收益的人都是聪明钱，有些人只是漫无目的，没有计划地死扛。别把盲目的希望错当成坚定的信念。

第四步：MOBY 的巨鲸观察

这是一个极具洞察力的工具，专门用于追踪巨鲸活动和资金在不同代币间的流动。

使用建议：

关注一些可靠的巨鲸跟踪账号，打开推送通知，然后耐心观察 1-2 周。别心急，模式不会在第一天就显现。

我的操作流程：

我会扫描巨鲸观察提醒的每一个代币，尤其是那些市值现实（通常在 100 万美元以下）的。每一个都看，观察其价格行为、市场表现和背景。

对于每个代币，我会问自己：

· 巨鲸为什么买它？

· 它的故事或叙事站得住脚吗？

· 巨鲸买入之前，谁已经买了？

· 巨鲸买入之后，谁又跟进了？

· 之后这个代币表现如何？

如果你每天记录这些问题，模式就会慢慢浮现。这需要时间，但一定会出现。

我发现一个模式（曾犹豫是否分享）：有些巨鲸钱包扮演的是「注意力容器」的角色。

他们的目的不一定是提前布局，而是为了制造关注度和 FOMO（错失恐惧）。通常，会先有一小批内部钱包悄悄入场。然后巨鲸迅速跟进买入，带动成交量和市场注意力。

同样的逻辑也适用于 CEX 的永续合约市场。一个大市值代币上市，比如 PENGUIN（举例）。几个小钱包会提前悄悄建仓以隐藏痕迹或制造干扰。仓位备好后，巨鲸入场，成交量暴增，永续合约的多头开始盈利。真正的利润不一定在现货市场，而在于现货波动为其他市场（如合约）创造的机遇。

让我彻底想通的是一个问题：

为什么巨鲸总是去买那些已经涨过的代币？老币、接近历史前高的币、市值已经很高很难再翻倍的币。

直到我意识到，价格升值并不是唯一的盈利方式。

你作为交易员的工作，就是去发现漏洞、有缺陷的体系或隐藏的机制，并为你所用。如果你能追踪到那些总是在巨鲸行动前就买入的钱包，你就可以提前布局，设置好你的多头仓位，管理好杠杆，让系统为你工作。识别出这种模式后，你甚至可以抢先买入巨鲸下一个可能看中的代币。

这只是众多角度中的一个。

我就此打住。

要么质疑一切，要么沦为庸众。

钱包跟踪清单

这是整个过程中最后，也是最重要的一步。这份清单将告诉你，你找到的是金矿，还是浪费了几个月时间的垃圾。

我用 GMGN AI 来做最终分析。

将钱包地址粘贴到 GMGN，仔细核查以下几点：

· 持仓时间

· 胜率（请谨慎参考）

· 平均买入市值分布——他们通常在什么市值区间入场

· 交易与转账记录（这比大多数人想的更重要）

· 有多少人在跟踪同一个钱包

「虚假胜率」的陷阱

在我深入研究钱包跟踪时，我意识到一个关键点：只看胜率几乎毫无意义，那只是表面数据。

我见过胜率只有 20% 甚至更低，却持续参与有组织拉升的钱包。他们的操作模式是：用一个钱包买入，然后将代币转移到其他钱包进行卖出。这就是为什么你有时在 Dex Screener 上会看到有卖出记录但看不到买入记录的钱包。

有一次，我跟踪一个胜率极差的钱包。它在一个代币市值约 10 万美元时买入，随后将大部分代币转出，只留下一小部分。表面上看，他像是买入后被套牢了。但事实上，30 分钟内那个代币市值就冲到了 900 万美元。几小时后币价暴跌，而他原始钱包里的币依然没动。

如果我没有深究转账记录，我会以为他亏钱了。但看不见的是，他通过另一个钱包卖出了代币，隐藏了获利痕迹。

这就是「看」和「真正看见」的区别。

这个游戏奖励的是好奇心和智慧，而不是捷径。不要只看表面，要挖得更深，追踪行为，自己找出模式。

优势，就藏在大多数人不愿做的「脏活累活」里。

案例分析

这里有一个看似胜率不错的钱包。从图片可以看出，它持仓时间扎实，大部分买入的代币市值在 1 万到 10 万美元区间，少数超过 50 万美元。这个入场位置比较合理。

值得注意的要点：

· 平均持仓时间 在这里非常关键，比大多数人想的更重要。较长的持仓时间代表了耐心和意图，说明这个钱包不是为了吸引跟单者或快速砸盘而建的。

· 交易与持仓分析 给了你空间去观察他们买入的代币类型、在波动中的行为，以及他们的入场点是否与庄家吸筹阶段吻合。

· 我还会密切关注 有多少人在跟踪同一个钱包。如果跟踪者太多，我通常会避开。因为这时它的价值已经「稀释」了——太多眼睛盯着，太多跟单者，这几乎总会扭曲入场时机并破坏原有的拉升结构。

跟单交易会带来大量市场噪音。人们在不了解背景的情况下跟风入场，容易过早恐慌、过度使用杠杆，并开始「耕种」代币而不是让它自然发展。这种行为会彻底毁掉有组织的操盘和干净的走势。

这就是为什么我不随大流，我只研究行为模式。

不要做跟单者，要做侦探。

光是拥有这种心态，你就已经领先一步了。

该做与不该做

· 不该做：看到内部人士买入后，不要立即跟风买入。先观察，等待清晰的入场信号。

· 该做：在投入资金前，务必观察价格行为和市场表现。

· 如果你发现一个盈利能力强的钱包，不要公开分享。优势一旦人尽皆知，就会失效。

· 绝不要花钱向别人购买所谓「必胜钱包」地址。卖给你的人要么是穷鬼，要么在编故事，要么就是想骗你钱。

· 绝不要买入的数量超过内部人士。那是贪婪，不是信念。

· 不要一次性全仓卖出获利。应该有计划地分批止盈。

· 一旦你确认了一个优质钱包，就在钱包跟踪机器人上激活它，然后等待交易提醒。

· 如果你像我一样既有准备又足够幸运，最终或许能抓住那种「5 千变 50 万」的绝佳机会。这种机会确实存在，但它们通常来自对新发行代币的精准狙击。

结语

这份指南到此就结束

下次你再羡慕那些开着豪车、生活高调的「Degen」交易员时，请记住：他们知道你所不知道的，并且付出了你看不见的努力。

如果你已经读到了这里，我祝愿你在钱包跟踪的旅程中，保持纪律，满载而归。

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