喬治亞、加密貨幣與制裁:英國學生如何揭露俄羅斯的陰暗網絡

By: coinspot.io|2026/08/22 14:00:00

喬治亞成為一場大型加密貨幣醜聞的中心:歐洲當局懷疑該國註冊的平台在幫助莫斯科繞過限制,而17歲的亞歷山大·布勞德的調查意外成為與俄羅斯入侵烏克蘭相關的制裁、洗錢和灰色支付渠道的大故事的一部分。

在短時間內,喬治亞的加密市場圍繞著幾個情節。英國對與俄羅斯支付網絡A7有關的公司實施了制裁。歐盟正在準備對在喬治亞註冊的加密平台採取新措施。在該國,當局報告了調查、國際行動和對斯瓦涅季的挖礦活動的打擊,該地區的免費電力早已成為開採數字資產的燃料。

這個故事的特殊轉折由亞歷山大·布勞德帶來,他是威廉·布勞德的兒子,後者是美國《馬格尼茨基法》的發起者。這位英國學生研究了根據他的數據,俄羅斯和其他制裁政權如何通過加密貨幣轉移資金的方案。隨後,莫斯科禁止他入境。

倫敦和布魯塞爾瞄準喬治亞的加密平台

歐洲聯盟計劃在不久的將來將喬治亞的加密貨幣平台納入對俄羅斯的第21輪制裁。根據《金融時報》的報導,歐洲認為在喬治亞註冊的部分公司可能在幫助莫斯科繞過金融障礙。

不久之前,在5月底,英國已經對與俄羅斯支付網絡A7有關的加密平台實施了嚴厲措施。外交部聲稱,這一基礎設施支持了俄羅斯的軍事經濟。

去年,通過A7網絡的資金超過900億美元。這大約是俄羅斯年度軍事開支的一半。

受到英國制裁的有18個不同類型和司法管轄區的機構:

  • 加密平台。
  • 銀行。
  • 金融網絡。
  • 這些機構運作的國家和司法管轄區:俄羅斯、英國、喬治亞、吉爾吉斯斯坦、阿聯酋、巴拿馬和薩爾瓦多。

倫敦稱它們為陰暗的金融系統,這些系統被用來繞過反俄措施。這些組織的資產已被凍結,英國公司被禁止與它們進行交易。

在喬治亞的制裁名單中,特別提到了Arvix LLC、Rapira Group LLC和Aifory LLC。英國當局認為這些機構管理著面向俄羅斯市場的交易所,並試圖繞過制裁限制。

在更廣泛的背景下,這個故事與一系列措施相連,這些措施自2014年克里米亞被併吞以來就已開始,隨後的制裁包、OFAC的決定和歐洲監管機構的行動逐漸將俄羅斯的金融流動排擠出傳統銀行系統。在這種背景下,加密貨幣成為那些尋求繞道而行的人的便利工具。

實際上,這一方案圍繞著幾個環節構建:服務接受現金或銀行轉賬,將其轉換為數字資產,然後通過其他司法管轄區幫助提取資金。對於俄羅斯客戶來說,這成為了在普通銀行渠道受到制裁限制的地方的繞道。根據監管術語,這類市場參與者被稱為VASP,即虛擬資產服務提供者。這一方法在不同國家中被使用,包括烏克蘭國家銀行在描述數字金融部門風險時所參考的實踐。

亞歷山大·布勞德如何接觸到加密貨幣方案

在揭露這個網絡的過程中,17歲的亞歷山大·布勞德(Alexander Brauder)扮演了重要角色。他為亨利·傑克遜學會(Henry Jackson Society)準備了一份研究報告,描述了非法支付如何通過加密貨幣基礎設施進行。

布勞德特別關注以盧布為擔保的穩定幣A7A5。他估計,這一工具成為西方在打擊制裁制度金融計劃中的一個重大問題。布勞德聲稱,俄羅斯、伊朗和北韓可能通過類似的機制洗錢約3500億美元。

當英國政府與亞歷山大·布勞德進行諮詢時,莫斯科作出了禁止他入境的回應。6月2日,俄羅斯外交部宣布,這位學生和另外四名英國公民被禁止入境。官方理由是「誹謗性謠言和虛假信息」。

我為成為世界上第一位因揭露腐敗而被專制政權列入制裁名單的學生感到驕傲。我找到了他們的阿基里斯之踵。沒有A7A5,他們無法資助他們的侵略性戰爭。

因此,亞歷山大·布勞德從一名分析報告的作者變成了國際制裁衝突的參與者。對於莫斯科來說,他的工作成為了表面反應的藉口,而對於倫敦來說,則是對加密貨幣陰影基礎設施施加壓力的額外理由。

關於制裁名單上的喬治亞公司

根據幾個參數,對制裁名單上的喬治亞公司進行數據比較更為方便。

  • Rapira Group LLC --- 註冊地:喬治亞,2022年11月;所有者和清算人:英國公民伊利亞·阿哈耶夫(Ilya Akhaev);業務:在莫斯科的辦公室,與俄羅斯加密市場合作,將盧布轉換為數字資產,與Grinex進行超過7200萬美元的直接交易;狀態:英國制裁,喬治亞調查,清算;2025年底,俄羅斯執法機構對該公司在莫斯科辦公室進行了搜查,涉及資本外流的案件。
  • Aifory LLC --- 註冊地:喬治亞,2023年6月;董事和唯一所有者:喬治亞公民米哈伊爾·赫沃基安(Mikhail Gevorkyan);業務:在莫斯科、迪拜和土耳其進行現金與加密貨幣的兌換,與USDT綁定的虛擬卡,俄羅斯與其他國家之間的中介支付,部分與伊朗加密交易所的交易;狀態:英國制裁和喬治亞調查。
  • Arvix LLC --- 註冊地:喬治亞,2023年10月;董事和唯一所有者:喬治亞公民塔馬茲·加拉耶夫(Tamaz Garayev);業務:根據英國當局的評估,參與同一網絡,該網絡試圖削弱對俄羅斯的金融限制;狀態:英國制裁和喬治亞調查。

在這些計劃中,區塊鏈同時幫助轉移資金並留下可供分析師恢復交易鏈的痕跡。因此,處理大量資金流的平臺越來越多地進入制裁機構的視野。

第一天後,提比里斯表示調查已經進行

在英國宣布的第二天,提比里斯方面表示,制裁並不意外。喬治亞財政部調查局表示,Aifory、Arvix和Rapira Group已經是調查的對象。

根據喬治亞國的調查,Aifory和Arvix以金錢的方式註冊了假名。在喬治亞,他們據稱沒有辦公室或財產。Rapira Group據調查人員稱,是由一名英國公民根據授權註冊的,並未進行帳戶操作,也沒有在該國擁有辦公室或資產。該公司通過一個擁有俄羅斯註冊的網站為來自俄羅斯的客戶提供服務。

喬治亞國財政部表示,早在2026年4月28日,即英國制裁前一個月,法院已經對此案作出裁決。兩名公司的高管被罰款30,000拉里,約合10,000美元。調查稱詐騙計劃的組織者是大衛·金查拉澤,他被判處9.5年的實際監禁。

喬治亞當局強調,仍在與國際夥伴合作處理繞過制裁的案件。同時,提比利斯特別指出,據稱是喬治亞國家銀行發現了非法交易,隨後將信息轉交給英方。

在此之後,反對派提出了一個合理的問題:為什麼公眾沒有更早得知這一重大調查。議會發言人沙爾瓦·帕普阿什維利對於國家銀行是否將數據傳遞給倫敦的直接問題,回答得含糊不清:他不確定具體的溝通情況。

國際針對加密貨幣混合器AudiA6的行動

與此同時,喬治亞的執法機構報告了一項大型國際行動。6月11日,喬治亞總檢察院、內政部和財政部報告揭露了一個自2022年以來通過加密貨幣洗錢的網絡。合法化的資產總額估計達數億美元。

調查的中心是平台AudiA6。這是一個加密貨幣混合器:一種服務,通過收取高額手續費來幫助掩蓋可疑加密貨幣轉帳的痕跡。

據推測,通過AudiA6在2026年4月可能合法化了950萬美元,這些資金是通過假冒的Ledger Live應用程序從50多名用戶那裡盜取的。

Ledger Live是一款用於管理虛擬錢包的程序。詐騙者成功地將假冒應用程序放置在Apple官方商店中,繞過了檢查機制。通過這個應用程序,用戶損失了資金,隨後,根據調查人員的推測,這些資金試圖通過加密貨幣混合器提取。

根據調查,該犯罪集團還管理著Dark2Web論壇,來自不同國家的網絡罪犯在此提供服務。

此次行動由歐洲刑警組織和歐洲司法合作機構協調。美國特勤局、波蘭網絡犯罪打擊中心和羅茲市檢察院的工作人員與喬治亞調查人員合作。

在喬治亞,約100名調查員和執法官員進行了搜查並查獲了涉嫌參與該計劃的參與者的財產:

  • 在數十個地址的住宅、辦公室和汽車進行了搜查;
  • 在阿賈拉逮捕了兩名外國人;
  • 查獲了電子設備和文件;
  • 查獲了173輛汽車;
  • 查獲了高價不動產;
  • 查獲了銀行賬戶上的資金。

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為什麼喬治亞市場成為挖礦的便利之地

在喬治亞,出售加密貨幣的收入不徵稅,數字資產的交易是合法的。大型工業挖礦不僅在私人農場運行,還在自由工業區內運行,主要是在提比利斯的格爾達尼和庫塔伊西。

居住在這些區域的居民享有特殊的稅收制度。在區域內的允許活動中,企業所得稅、增值稅、財產稅和進口關稅均可免除。第比利斯自由工業區的優勢之一是提供免增值稅的電力供應。

格爾達尼的比特幣礦業節點圍繞著Bitfury項目發展。2015年,該公司以象徵性的價格獲得了格爾達尼18公頃的土地。該地區獲得了自由工業區的地位,並在2016年建立了一個40兆瓦的數據中心。

在喬治亞的政治爭論中,Bitfury項目經常與比茲納·伊瓦尼什維利的圈子聯繫在一起,他的對手稱他為國家的陰影統治者。據悉,伊瓦尼什維利創立的喬治亞共同投資基金在2014年向Bitfury提供了1000萬美元的貸款,用於在戈里建立第一個數據中心。後來《福布斯喬治亞》報導稱,該基金並未持有Bitfury任何數據中心的股份。

斯瓦涅季亞:免費電力與山區礦業

在發達的加密基礎設施背景下,當局意外地決定關注斯瓦涅季亞。這個高山地區長期以來一直處於特殊的能源模式:當地居民已正式不支付電費超過20年。

這種優惠的原因簡單且政治敏感。一方面,這涉及到山區的貧困;另一方面,當局多年來不願因安裝計量器而與當地居民發生衝突。

最初,免費電力旨在促進旅遊業的發展。但居民們找到了更有利可圖的用途。據估計,今天該地區約有1萬台加密貨幣挖礦設備在運行。

由於寬鬆的規則,喬治亞在南高加索地區名列第一,並進入全球前十名的挖礦可及性國家。然而,在斯瓦涅季亞,這對旅遊業、能源和國家經濟造成了問題。

專家估計該地區的正常年用電量為700萬至1000萬千瓦時。實際數據卻高出數倍。

根據Energo-Pro Georgia的數據,2020年當地市政當局消耗了9110萬千瓦時的電力,而到2025年將達到13290萬千瓦時。

能源網絡無法承受這樣的負荷。斯瓦涅山區的停電問題已成為常態。

四年前,當情況變得危急時,在梅斯季亞發生了一次幾乎象徵性的行動。數百名斯瓦尼人來到聖喬治教堂,根據社區習俗,在聖像前發誓要關閉礦機。在過去,這樣的儀式甚至可以阻止血仇,但加密貨幣經濟卻更為強大:該地區的數字資產挖掘仍在繼續。

最近,喬治亞夢想政府宣布,斯瓦涅季亞的礦工每年對能源系統造成2000萬至2500萬拉里的損失,即約800萬美元。隨後,當局宣戰於礦業,並派遣警察特種部隊前往梅斯季亞查扣設備。

反對派對當局的決心不以為然。批評者要求具體指出斯瓦涅加密農場的保護者,並認為突襲效果不佳。他們提醒人們,其他地區也有挖礦,而當前的行動更像是喬治亞夢想內部影響力鬥爭的結果,而非真正的整頓嘗試。

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