拉斯維加斯商人因2400萬美元加密貨幣龐氏騙局面臨280年監禁

一個聯邦陪審團已經裁定拉斯維加斯商人布倫特·科瓦爾（Brent Kovar）犯有詐騙和洗錢罪，檢方表示他的利潤連接（Profit Connect）業務通過對加密貨幣挖礦、投資回報和公司儲備的虛假聲明，從至少400名投資者那裡籌集了2400萬美元。
摘要

• 布倫特·科瓦爾因2400萬美元的加密貨幣龐氏騙局被判定犯有詐騙和洗錢罪。
• 利潤連接從至少400名投資者那裡籌集資金，承諾年回報率為15%至30%。
• 檢方表示，投資者的資金用於資助業務、個人購買和向早期投資者的還款。
• 科瓦爾面臨最高280年的監禁，定於11月30日宣判。

內華達州地區的美國檢察官辦公室在8月24日表示，科瓦爾在為期九天的審判中被判定犯有11項電信詐騙罪、兩項郵件詐騙罪和兩項洗錢罪。他定於11月30日宣判，面臨最高280年的監禁。

根據檢方的說法，科瓦爾擁有利潤連接，從2017年底到2021年7月，將這家拉斯維加斯公司呈現為一個盈利的業務，使用運行在超級計算機上的人工智慧軟體來挖掘加密貨幣和驗證加密交易。

投資者被承諾固定的年回報率在15%到30%之間，並提供100%的退款保證。檢方表示，科瓦爾還聲稱利潤連接擁有數億美元的加密貨幣儲備，儘管他知道該公司並沒有這樣的儲備，並且無法產生所承諾的回報。

布倫特·科瓦爾使用新投資者的資金進行還款

聯邦檢察官表示，利潤連接並不盈利，且沒有合法的收入來源能夠支持其承諾的回報或保證。

相反，科瓦爾使用從投資者那裡收到的資金來維持業務運營，為員工購買禮物，並為自己購買房子，根據美國檢察官辦公室的說法。部分資金也被返還給現有投資者，並被呈現為通過加密貨幣挖礦和交易驗證所產生的收益。

根據檢方的說法，這種結構使利潤連接能夠繼續支付，儘管缺乏科瓦爾向客戶描述的投資活動和儲備。當該業務結束時，當局表示至少有400人投資了總共2400萬美元。
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在早期的刑事案件中，聯邦檢察官表示，科瓦爾使用網站、YouTube視頻和PowerPoint演示來推廣利潤連接並說服客戶投資。該業務還租用了一個銷售辦公室和一個被呈現為數據中心的倉庫。投資是通過一個名為利潤連接財富服務（Profit Connect Wealth Services）的實體進行的。

最初的2025年2月起訴書指控科瓦爾犯有12項電信詐騙罪、三項郵件詐騙罪和三項洗錢罪，如果他在每項指控上都被定罪，則面臨最高330年的法定刑罰。經過審判，陪審團對15項指控作出有罪裁決，使他面臨最高280年的法定刑罰。

檢方表示，利潤連接出售虛假的保證

調查人員專注於幾項用於推廣業務的聲明，包括利潤連接所聲稱的投資回報以及投資者可以收回所有資金的主張。

聯邦存款保險公司（FDIC）監察長辦公室特別探員瑞安·科納（Ryan Korner）表示，科瓦爾還以虛假的聲明引誘受害者，聲稱該投資受到FDIC的保險。

“科瓦爾先生欺詐投資者以使自己致富，”科納說，並補充說調查人員將繼續與其他機構合作，追查金融詐騙案件。

David Lowe，負責美國國稅局刑事調查局舊金山辦事處的代理特別探員表示，此次行動依賴於「虛假的保證、捏造的利潤和不存在的儲備」，使得投資者面臨財務損失。

FBI拉斯維加斯特別探員Christopher S. Delzotto表示，受害者相信他們正在投資於新技術，而檢察官則認定該投資行動是建立在虛假陳述之上的。

美國助理檢察官Sigal Chattah表示，這一裁決顯示了檢察官對追究涉及操縱記錄和數百萬美元投資者資金的金融詐騙的承諾。

根據內華達州美國檢察官辦公室的說法，IRS刑事調查局、FBI和FDIC OIG對此案進行了調查。助理美國檢察官Joshua Brister和James Gaeta正在對其進行起訴。

加密貨幣龐氏騙局的起訴結果不一

Kovar的定罪緊隨其他幾起美國刑事案件，檢察官表示這些案件涉及的投資業務利用加密貨幣的聲稱來吸引投資者，同時將進來的資金用於早期客戶或個人開支。

根據7月crypto.news對BitClub Network案件的報導，司法部據報導計劃撤銷對創始人Matthew Goettsche的指控，儘管有指控稱該加密貨幣挖礦業務詐騙了投資者722百萬美元。如果法院批准，這一決定將以偏見結束起訴。

BitClub被指控在加密貨幣挖礦池中出售股份，同時誇大挖礦回報，並使用投資者的資金支付現有參與者。據報導，撤銷此案的舉動是在2025年司法部政策指導下進行的，該政策指示檢察官不應將刑事執法作為數字資產監管的替代方案。

聯邦當局繼續提起詐騙案件，檢察官指控涉及數字資產的傳統金融犯罪。

在2月，關於Goliath Ventures案件的報導涵蓋了創始人兼首席執行官Christopher Alexander Delgado因涉嫌3.28億美元的龐氏騙局被逮捕。檢察官指控Delgado推廣承諾穩定每月回報的加密貨幣流動性池，同時將投資者資金導向早期投資者和個人開支。

司法部指控Goliath Ventures收集了超過3億美元，儘管只有約100萬美元被投入合法的加密貨幣資產。檢察官表示，其他資金用於包括奢華旅行、公司活動和數百萬美元的房產等開支。

其他案件集中在承諾的加密回報上

聯邦檢察官在6月對田納西州居民Misam Abidi提起了另一宗案件，涉及一個通過Star Credit Holdings運營的190萬美元的計劃。

法院文件在對Star Credit Holdings案件的報導中引用，指控Abidi在2020年至2024年間對投資回報、公司儲備和管理資產做出虛假陳述。指控包括電信詐騙、洗錢、經營未經許可的貨幣傳輸業務和提交虛假稅務申報表。

另外，聯邦行動也從起訴轉向受害者賠償。根據對OneCoin受害者基金的報導，司法部在4月啟動了一個賠償程序，該程序由超過4000萬美元的沒收資產支持，旨在幫助在OneCoin中損失資金的人。

聯邦檢察官估計，OneCoin在2014年至2019年間從約350萬人手中獲取了超過40億美元。共同創始人Karl Sebastian Greenwood在2023年被判處20年聯邦監禁，而另一位創始人Ruja Ignatova仍然在逃，並被列入FBI十大通緝犯名單。

Kovar的判刑將由聯邦地區法院法官根據美國判刑指導方針及其他法定因素進行考量，目前判刑聽證會定於2026年11月30日舉行。
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