中國上海警方偵破特大地下錢莊案：利用虛擬貨幣跨境換匯，涉案近200億元

8 月 27 日，上海市公安局於今日召開新聞發布會。其中今年以來上海警方偵破多起以虛擬貨幣為媒介的非法經營、洗錢案件，抓獲犯罪嫌疑人 70 余名，涉案金額超 200 億元。

2026 年 1 月，上海公安經偵部門在網路巡查中發現，有人在網路平台上推廣換匯業務。經綜合研判後，警方認為其中存在經濟犯罪嫌疑，遂展開立案偵查。

經查，2024 年 8 月以來，犯罪嫌疑人劉某、徐某、高某、王某等人為謀取不法利益，在未經國家主管部門批准的情況下，以虛擬貨幣為結算載體，線上線下招攬有換匯需求的客戶，通過虛擬貨幣和境內外資金對敲流轉，非法完成人民幣與外幣的兌換，並從中按比例收取服務費。

在調查中，警方發現，該犯罪團夥架構清晰、分工明確，犯罪嫌疑人劉某負責對接客戶需求、聯繫虛擬貨幣幣商、下達轉帳指令；徐某、高某等人負責招募社會人員，批量開設銀行賬戶，供犯罪團夥歸集和流轉換匯資金；王某則專門負責操作涉案賬戶、劃轉客戶資金。具體來說，客戶將人民幣轉入團夥控制賬戶後，犯罪團夥即對接虛擬貨幣幣商購入虛擬貨幣，再由境外渠道拋售兌換為外幣，交付至客戶指定境外賬戶，實現「人民幣-虛擬貨幣-外幣」的非法兌換。

在掌握詳實證據後，2026 年 4 月起，上海公安經偵部門開展波次收網行動，抓獲 19 名犯罪嫌疑人。目前，劉某、徐某、高某、王某等 5 名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪、幫助信息網路犯罪活動罪被檢察機關依法批准逮捕，其餘犯罪嫌疑人被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

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