判決皮拉爾的“交易員”詐騙朋友，並命令調查其母親

佩德羅·伊林切塔（Pedro Ilincheta），這位被指控詐騙皮拉爾某社區14位朋友的交易員，他說服這些朋友將錢交給他進行加密貨幣投資，已被聖伊西德羅第2刑事法庭判處三年兩個月的監禁。法官瑪麗亞·艾瑪·普拉達（María Emma Prada）認定他犯有14項詐騙罪。檢方曾要求四年有期徒刑，而原告方，由律師費爾南多·馬德奧·法賽特（Fernando Madeo Facente）和聖地亞哥·邦喬瓦尼（Santiago Bongiovanni）代理，要求六年。辯護方則請求無罪釋放。伊林切塔，外號“佩波”或“彼得”，目前不會入獄。法官決定維持他已獲准的保釋條件：在家中監禁並進行電子監控，直到判決生效。該判決還開啟了案件的新篇章。普拉達命令將案件移送給檢察官辦公室，以調查瑪麗亞·塞西莉亞·卡貝薩（María Cecilia Cabeza），被告的母親，是否參與與其兒子受審的操控有關的罪行。這一請求是在審判過程中由檢方提出的。卡貝薩的情況在調查的不同階段出現過。受害者之一表示，當他應該將4,000美元交給伊林切塔時，伊林切塔告訴他現金將由他的母親提取。另一位舉報者則聲稱，他在信用卡的對賬單中發現約45萬美元轉入卡貝薩和被告的姐姐的Mercado Pago賬戶。此外，專家對加密貨幣交易的分析顯示，伊林切塔的Binance賬戶與其母親名下的同一平台賬戶之間存在交易。正因為這些證據，檢方和受害者的代表要求調查她的可能介入。

操作是如何運作的

根據訴訟過程中的證據，伊林切塔主要吸引他信任的圈子中的人，並提供將他們的資金投資於加密貨幣的機會。在不同的案例中，他承諾在前三個月內獲得26%的回報，然後每月5%，同時保證資金可以提取。在一段時間內，他的客戶收到了顯示他們所謂收益的Excel表格截圖。這種機制產生了信任，並使許多人增加了投資，甚至向其他朋友推薦了這項業務。當他們開始要求退還資金時，卻出現了延遲和藉口。最初的舉報提到的損失為276,991美元，但這一數字包括了伊林切塔所承諾或告知的收益。調查期間進行的會計鑑定顯示，實際上報告的交付金額達到100,628.91美元：46,847.30美元被轉入Binance賬戶，53,781.61美元則通過其他方式轉出。然而，鑑定未能完全重建資金的去向。專家們得出結論，無法確定所有進入數字賬戶的資金的去向，也無法確定伊林切塔提取了多少資金。對Binance的分析也顯示，並不存在可以區分每位投資者資金的子賬戶。伊林切塔在案件中持有不同的說法。他聲稱確實通過Binance、Bybit、BingX和Nexo等平台進行加密貨幣和期貨合約的交易；否認故意尋找這14名受害者以獲取他們的資金，並聲稱他自己也遭受了經濟損失。他還拒絕了將資金用於個人目的的指控，並堅稱他一直有意歸還這些資金。

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