من 50 دولاراً إلى مليون دولار: كيف تنجو في ساحة معركة عملات الميم عبر "تتبع المحفظة"

عنوان المقال الأصلي: How Wallet Tracking Took me From $50 to $1M+ at 18

كاتب المقال الأصلي: @ugotrd، متداول

ترجمة المقال الأصلي: Luffy, Foresight News

في فبراير 2024، دخلت عالم تداول عملات الميم بـ 80 دولاراً، لأخسرها بالكامل، وهي تجربة فشل مررت بها مرتين.

في ذلك الوقت أدركت أنني لم أستوعب تعقيدات هذا السوق على الإطلاق، وأنني كنت أستخدم النهج الخاطئ طوال الوقت.

لاحقاً، عدت بـ 50 دولاراً، وهذه المرة استخدمت استراتيجية تتبع المحفظة. في أقل من عام، بحلول فبراير 2025، نمت هذه الـ 50 دولاراً لتتجاوز مليون دولار.

المزالق المبكرة

كان منطقي السابق لشراء عملات الميم بسيطاً: "هذه العملة لديها ميم مثير للاهتمام، وتسويق جيد، وموقع رسمي نظيف، لذا فهي صفقة شراء جيدة."

لا يمكن إنكار أن هذه الطريقة كانت تجني بعض المال أحياناً، ولكن في معظم الأوقات، لم تكن تختلف عن المقامرة البحتة. لم يكن لديك أساس متين، ولا يمكنك العثور على أي سبب موضوعي للحكم على السعر الذي يمكن أن ترتفع إليه العملة.

إذا كنت ترغب في تحقيق أرباح ثابتة، عليك إيجاد طريقة للحصول على معلومات رئيسية قبل أن ينطلق السوق، بدلاً من اتباع الاتجاه بعد ارتفاعه.

كنت مهووساً بالعديد من الرسائل الداخلية على منصة X ومجموعات تلغرام: "هذه العملة ستصل بالتأكيد إلى قيمة سوقية تبلغ مليار دولار هذا الأسبوع، فقط انتظر وشاهد." لاحقاً، علمت أن معظم الأشخاص الذين يطلقون هذه الادعاءات كانوا إما مروجين مدفوعي الأجر أو قاموا بالفعل بتجميع 15% من تداول التوكن بسعر منخفض. أنت تدخل السوق بحماس، لتنتهي كحامل للحقائب.

إذا لم يكن هدفك من جني الأرباح مبنياً على معلومات حقيقية، فإن أفعالك هي مجرد استجابة سلبية لمصالح الآخرين، بدلاً من اتباع ديناميكيات السوق حقاً.

تغيير المسار عبر تتبع المحفظة

أدركت بسرعة أن أفعالي السابقة تفتقر إلى قطعة حاسمة. كنت دائماً أراقب عمليات كبار المتداولين وأتساءل: "كيف يمكنه التنبؤ بالسوق، بينما لا أستطيع أنا؟" لذا كان علي إيجاد حل.

لقد غير تتبع المحفظة فهمي للتداول تماماً. لم أعد أحاول تخمين قمم وقيعان السوق، أو متابعة المواضيع الساخنة المختلفة، أو أن أقاد من أنفي بسبب الضجيج على منصة X. بدلاً من ذلك، أركز فقط على شيء واحد: أين تتدفق السيولة الذكية.

بداية أي سوق صاعد كبير ليست على وسائل التواصل الاجتماعي، بل في عدد صغير من المحافظ. هذه المحافظ إما محفظة فريق المشروع الأولية، أو محفظة حوت، أو محفظة مستثمر مؤسسي مبكر. المطلعون، وقادة الرأي (KOLs)، وخبراء الصناعة، وصناع السوق، والمحافظ المجهولة التي تم فتحها حديثاً... كلهم يختبئون في هذه العناوين.

اعتمادي ليس على حظ صفقة واحدة، بل على رصد أنماط السوق المتكررة باستمرار.

في تلك اللحظة، فهمت تماماً: لست بحاجة لأن أكون أذكى من السوق بأكمله، ولا أحتاج إلى إشراك أي حكم ذاتي، ناهيك عن الاهتمام بضجيج السوق. أحتاج فقط إلى التركيز على البيانات، وتحليل تدفقات الأموال، ثم تنفيذ استراتيجيات التداول بحزم.

منذ ذلك الحين، أصبح هدفي واضحاً للغاية: إنشاء نظام تداول يستجيب فقط لحركة السيولة الذكية، بدلاً من اتباع كل شائعة في السوق.

طريقتي العملية في تتبع المحفظة

راقب محافظ قادة الرأي (KOLs)

بالعودة إلى فبراير 2024 عندما بدأت للتو، كان تتبع المحفظة في الواقع بسيطاً جداً. في ذلك الوقت، لم يكن أحد يغير عناوين المحفظة بشكل متكرر.

ما كان عليك فعله هو العثور على عناوين المحافظ المخفية لأولئك القادة الذين لديهم حركة مرور مؤثرة، ثم متابعة أفعالهم فقط، هذا كل شيء.

إنهم يتراكمون عند السعر المنخفض، ويطلقون دعوات عالية المستوى، وترتفع قيمة العملة فوراً 10 أضعاف.

باستخدام هذه الطريقة، حولت 50 دولاراً إلى 5000 دولار في الشهر الأول. ثم، في الشهر التالي، تحولت الـ 5000 دولار إلى 30,000 دولار.

على سبيل المثال، في 24 فبراير، أنشأ فريق مشروع توكن خصيصاً لأحد القادة. عندما كانت القيمة السوقية لتوكن خبير الصناعة هذا 20,000 دولار فقط، قام ببناء مركز بهدوء باستخدام محافظ مخفية متعددة. عندما ارتفعت القيمة السوقية إلى 30,000 دولار، اتبعت خطاه واشتريت. ثم قام بالترويج للتوكن بقوة في مجموعات تلغرام وعلى منصة X، مما تسبب في تجاوز القيمة السوقية للتوكن 400,000 دولار فوراً. جنيت أرباحاً جزئية عند هذا السعر.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، ارتفعت القيمة السوقية للتوكن إلى مليون دولار، واغتنمت الفرصة للسحب مرة أخرى. وفقاً لحساباتي، في غضون ساعات قليلة فقط، نما استثماري الأولي بنحو 30 ضعفاً.

في ذلك الوقت، كان رأس مالي لا يزال صغيراً جداً، لذا لم أضطر للقلق بشأن مشاكل السيولة وكان بإمكاني الخروج بشكل نظيف وكامل.

تتبع محافظ مجموعات التآمر

بعد بضعة أشهر، لم أعد أركز على القادة الأفراد، بل تتبعت حركات المحفظة لمجموعة حيتان (مجموعة صغيرة تتلاعب بالسوق). في ذلك الوقت، كان تكرار تغيير الجميع لعناوين المحفظة يزداد، ومقارنة بالنظر إلى محفظة واحدة فقط، كان تتبع إجماع إجراءات المجموعة أكثر موثوقية بكثير. على سبيل المثال، 10 محافظ تنتمي لأشخاص مختلفين ولكنها جزء من نفس الدائرة، تشارك في نفس العمليات في وقت واحد.

هذا النوع من الإشارات أعطاني ثقة تتجاوز بكثير ما يمكن أن توفره محفظة واحدة.

في 8 يوليو 2024، كان هناك مثال رئيسي لعملية حول توكن $ROCKY. في ذلك الوقت، قام أشخاص مثل Erik Steavens وPOE وDOGEN وCTM بشراء التوكن بهدوء في نطاق قيمة سوقية من 10,000 إلى 80,000 دولار.

برؤية هذه الإشارة، كنت متأكداً من أنها بعيدة كل البعد عن كونها صدفة؛ كانوا بالتأكيد يخططون لعملية ضخ.

عندما وصلت القيمة السوقية إلى 40,000 دولار، اشتريت 2.8% من العرض المتداول للتوكن.

في الأيام التالية، تضافرت جهود مجموعة الحيتان هذه لرفع السعر، وارتفعت القيمة السوقية للتوكن إلى 45 مليون دولار.

جنيت الأرباح على دفعات بين 2 مليون و10 مليون دولار كقيمة سوقية، بمتوسط سعر خروج حوالي 6 ملايين دولار.

بهذه الصفقة، تضاعفت أموالي الأولية 150 مرة. على الرغم من أنني كان بإمكاني تحقيق 1100 ضعف في القمة، إلا أنني التزمت بصرامة بخطة الخروج الخاصة بي. بهذه الصفقة، كسبت أول ربح من ستة أرقام، وكنت راضياً بالفعل.

تتبع المحافظ الجديدة، ومحافظ فريق المشروع، ومحافظ الحيتان

بحلول يناير 2025، كانت بيئة تداول سوق العملات الرقمية ساخنة للغاية، لكن صعوبة تتبع المحفظة كانت تزداد أيضاً. من أجل الاستمرار في الحصول على معلومات داخلية مباشرة، كان علي تحسين أساليب عملي باستمرار والتكيف بسرعة.

عند تتبع محافظ المطلعين مثل هؤلاء، كان المفتاح هو العثور على تلك المحافظ التي سحبت للتو من منصات مركزية مثل Binance. هذا يعني تتبع سجلات تحويل الأموال والطوابع الزمنية بدقة عبر عناوين Binance متعددة. على الرغم من أن هذه العملية كانت تستغرق وقتاً، إلا أنها كانت تستحق ذلك بالتأكيد.

على سبيل المثال، كنت أتابع بنشاط حركات محفظة Marcell في ذلك الوقت، لذا كان بإمكاني رؤية محفظته التي تم إعادة شحنها حديثاً كل يوم. في 31 يناير، دخل اللعبة شخصياً وجمع مركزاً كبيراً في توكن $BARRON.

عند قيمة سوقية للتوكن تتراوح بين 15,000 و25,000 دولار، بنيت مركزي عبر 3 محافظ. بعد حوالي ثلاث دقائق، بدأ Marcell في النشر للدعوة إلى الضخ. جنيت الأرباح على الفور بين قيمة سوقية 1 مليون إلى 2.5 مليون دولار وخرجت.

هذه واحدة من أسرع الصفقات التي أجريتها على الإطلاق: استثمرت في البداية 1300 دولار وانتهى بي الأمر بكسب أكثر من 110,000 دولار. (عرضت منصة التداول BullX استثماري الأولي بـ 24,000 دولار لأنني اشتريت لاحقاً في القاع في هذه المحفظة لتعظيم الأرباح).

تتبع محافظ صناع السوق

محفظة صانع السوق هي عنوان محفظة يتم التحكم فيه مباشرة من قبل فريق مشروع التوكن، وتستخدم بشكل رئيسي للتلاعب بسعر العملة لصالح فريق المشروع أو التوكن نفسه.

تشمل تكتيكات التلاعب الشائعة: تفعيل أوامر وقف الخسارة من خلال أوامر شراء أو بيع كبيرة لحصاد صغار المستثمرين، أو التسبب في انخفاض السعر بنسبة 30% في غضون دقائق لتفعيل البيع بدافع الذعر، مما يسمح للمستثمرين الجدد بالدخول بسعر أقل.

ومع ذلك، غالباً ما يقوم صناع السوق بنقل التوكنات بين المحافظ بعد وقت قصير من إطلاق التوكن. إذا لم تكن هذه المحافظ منشأة حديثاً أو يمكن التعرف عليها بسهولة، فيمكننا تتبع حركات فريق المشروع مباشرة، ورصد كل فرصة إصدار توكن جديد بدقة.

كانت صفقة توكن $HOOD في 31 يناير 2025 هي الطريقة التي عملت بها.

يصدر فريق المشروع هذا توكناً جديداً كل شهر تقريباً. عندما وصلت القيمة السوقية للتوكن إلى حوالي 2 مليون دولار، أكملوا تخصيصاً كبيراً للممتلكات، واشتريت على الفور بهذا السعر قبل ترويج القائد (KOL) الأعلى. بعد ساعات، جنيت الأرباح بقيمة سوقية بين 80-120 مليون دولار، مما أدى إلى عائد بنحو 50 ضعفاً في هذه الصفقة.

في غضون ذلك، أثناء إدارة فجوة جني الأرباح للمركز الأولي، استفدت أيضاً من رالي البيع الكبير لصانع السوق، وأعدت الدخول بمركز ثقيل وحققت فرق سعر من 40% إلى 70% في بضع دقائق فقط.

بلغ إجمالي الربح لذلك اليوم 152,000 دولار. قبل صفقة توكن ASTER في سبتمبر من نفس العام، كان 31 يناير دائماً أكثر أيام تداولي ربحية.

قاعدتي الذهبية في التداول

ألتزم دائماً بصرامة بقواعد إدارة المخاطر. على سبيل المثال، لا أستثمر أبداً أكثر من 5% من إجمالي المركز في كل صفقة، وأقوم بتعديل التعرض للمخاطر بمرونة بناءً على جودة فرصة التداول ومستوى ثقتي.

عند التداول باستراتيجية تتبع المحفظة، لا تعرض نفسك أبداً لمخاطر مفرطة. بمجرد أن يكتشف الهدف الذي تتبعه وجودك، يمكنهم بسهولة قلب الطاولة عليك.

تحتاج أيضاً إلى تعلم التعاطف، والتفكير من منظور الكيان الذي تتبعه، وفهم مصالحهم، وعاداتهم التشغيلية، والتحكم في الإيقاع. فقط من خلال القيام بذلك يمكنك تقليل مخاطر التعرض للحصاد إلى أقصى حد وتحقيق أرباح ثابتة ومستقرة.

بالطبع، ألتزم بصرامة بخطة التداول الخاصة بي، ولا أسمح أبداً للمشاعر بالتأثير على قراراتي. في الواقع، نادراً ما أعاني في هذا الصدد، حيث بدأت تعلم تداول العملات الأجنبية في سن 14، وقد ترسخت الانضباط في داخلي.

ومع ذلك، فقد مررت أيضاً بالعديد من الدروس المؤلمة حول خسارة الأرباح. لكن هذه النكسات لم تهزمني؛ بل غذت تقدمي. مع هذا الشعور بعدم الرغبة في الاستسلام، تعمقت أكثر، وصقلت ميزتي في التداول باستمرار.

أخيراً

أكتب هذا المقال ليس للاستعراض. من ناحية، أريد استخدامه كمذكرات للنظر إلى نموي بعد خمس سنوات؛ من ناحية أخرى، آمل أن ألهم وأساعد المزيد من الناس، مما يتيح للجميع فهم أنه طالما كنت مستعداً للسعي بنشاط للتغيير وبذل الجهد، فهناك دائماً طريقة لتحقيق أهدافك.

يجب أن أوضح شيئاً واحداً: لا أستخدم تقنيات التتبع هذه أبداً لاستهداف الأصدقاء أو الأشخاص من حولي. كل ما أفعله هو فقط لفهم المنطق الأساسي لعمل السوق ثم التصرف وفقاً لذلك.

أنا ممتن بنفس القدر لأولئك الذين تتبعتهم، ولفرق المشاريع التي تكرس نفسها حقاً. أتداول دائماً بشعور من الرهبة، دون أي عداء. أنا ممتن أيضاً بصدق لجميع الأصدقاء الذين التقيت بهم في هذه الرحلة، لأنهم قدموا لي الكثير من المساعدة. شكراً لكم جميعاً، وشكراً للتوجيه الإلهي.

رابط المقال الأصلي