قاضي أرجنتيني يأمر بتجميد 25 محفظة تشفير في تحقيق $LIBRA

أمرت المحكمة الأرجنتينية بتحديد هوية حاملي 25 محفظة تشفير وتجميد الأصول المرتبطة بتحقيق $LIBRA بعد أن تتبعت السلطات ملايين الدولارات عبر عدة شبكات بلوكشين.

ملخص

• أمر قاضي أرجنتيني بتحديد هوية حاملي 25 محفظة تشفير وتجميد الأصول المرتبطة بتحقيق $LIBRA.
• تتبع المحققون ما يقرب من 498,539 USDT عبر عدة محافظ، مع مرور العديد من المعاملات عبر Binance وBybit وOKX وBitfinex.
• تسعى السلطات للحصول على سجلات KYC وبيانات المعاملات بعد تتبع حوالي 8.2 مليون دولار بدأت تتحرك مرة أخرى في مايو.

وفقًا لصحيفة كلارين الأرجنتينية، أصدر القاضي الفيدرالي مارسيلو مارتينيز دي جيورجي الأمر بعد مراجعة تقرير من قسم الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة الفيدرالية الأرجنتينية، والذي أعاد بناء حركة الأصول المشفرة المرتبطة بقضية $LIBRA من مايو فصاعدًا.

يسعى الأمر إلى الحصول على هويات حاملي الحسابات، وسجلات معرفة العميل، وعناوين IP، وتواريخ المعاملات، ومعلومات أخرى قد تحدد من يقف وراء المعاملات.

تتركز أحدث الإجراءات على 25 محفظة يُعتقد أنها تعاملت مع جزء من الأموال المتبقية مع منشئي رمز $LIBRA بعد إطلاقه الفاشل في فبراير 2025. كما أمر القاضي السلطات بتجميد الأصول المرتبطة بتلك المحافظ، على الرغم من أنه لا يزال غير واضح ما إذا كانت الأموال لا تزال محتفظ بها هناك أو تم نقلها بالفعل إلى مكان آخر.

أعادت الوثائق القضائية التي راجعتها الصحيفة بناء نشاط ثماني محافظ تم تحديدها على أنها "فريق ليبرا"، والتي ربطها المحققون بإنشاء الرمز وسحب أموال المستثمرين بعد أن روج الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي للمشروع على وسائل التواصل الاجتماعي. خلال تلك الفترة، ارتفع سعر الرمز لفترة وجيزة قبل أن ينهار في غضون دقائق.

وفقًا للتقرير، قال منشئ الرمز هايدن ديفيس سابقًا إن حوالي 110 مليون دولار لا تزال تحت سيطرته بعد الإطلاق. وجد المحققون أن أربعة من ثماني محافظ فريق ليبرا جمعت الأموال في محفظة واحدة تم تحديدها على أنها "61yk."

تتبع المحققون الأموال عبر البورصات

ذكرت الشرطة أن المحفظة "61yk" ظلت مجمدة لمدة تقارب ستة أشهر بموجب أمر من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، التي تتعامل مع قضية منفصلة تتعلق بديفيس.

بعد رفع القيود، زعم المحققون أن المحفظة أعادت توزيع الأموال باستخدام ما وصفه التقرير باستراتيجية "التخفي الرقمي"، حيث تم تقسيم الأرصدة الكبيرة إلى تحويلات أصغر لجعل المعاملات أصعب في المتابعة أو في النهاية تحويلها إلى عملة قانونية.

تتبعت السلطات حركة كبيرة في 10 مايو، عندما تم تحويل 498,539 USDT عبر بروتوكول التوافق عبر السلاسل إلى محفظة على شبكة ترون. ثم قسمت المحفظة المستقبلة الأموال إلى 17 معاملة منفصلة في ما وصفه المحققون بمحاولة أخرى لإخفاء الأثر.

وجد تقرير الشرطة أن ما لا يقل عن 10 من تلك المعاملات مرت عبر Binance، بينما كانت ثماني محافظ مرتبطة بـ Bybit، واثنتان بـ OKX، واثنتان أخريان بـ Bitfinex. نظرًا لأن البورصات المركزية تتطلب عمومًا التحقق من هوية العملاء، يعتقد المحققون أن تلك التحويلات قد تساعد في تحديد بعض الأفراد المعنيين، على الرغم من أن التقرير أشار إلى أن بعض المنصات قد لا تحتفظ بمعلومات KYC لكل حساب.

قدّر محلل التشفير فرناندو مولينا، الذي تتبع بشكل مستقل حركة أموال $LIBRA، سابقًا أن حوالي 8.2 مليون دولار ظلت خامدة قبل أن تصبح نشطة مرة أخرى في مايو عبر محافظ تخضع الآن للتدقيق القضائي.

تشير معلومات منفصلة راجعتها كلارين إلى أن الأموال المتبقية تُدار من خلال صندوق أنشأه ديفيس، والذي يهدف إلى توزيع المنح على الشركات الأرجنتينية كجزء من اقتراح إحياء المشروع قبل نهاية العام. ذكرت التقارير السابقة أن الصندوق قد تلقى بالفعل 71 طلب منحة.