كشفت نيابة بكين عن حالة استخدام عملة افتراضية في معاملات صرف أجنبي خارجية: المبلغ المعني يتجاوز 1.1 مليار يوان صيني

أخبار BlockBeats، 29 أكتوبر. وبحسب صحيفة «21st Century Business Herald»، أصدرت النيابة العامة الشعبية لبلدية بكين وثيقة رئيسية بعنوان «الأداء الفعال للغاية للحالات النموذجية للتفتيش المالي»، والتي تتضمن حالة استخدام العملة الافتراضية لإجراء معاملات صرف أجنبي مقنعة شملت أكثر من 1.1 مليار يوان صيني.

وتبين أنه في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، قام لين أ، بناءً على تعليمات من آخرين، بالتآمر مع لين ب، وشيا XX، وباو XX، وتشين XX لاستخدام بطاقات مصرفية متعددة تحت أسمائهم لتلقي مبلغ كبير من الأموال المحولة من قبل عملاء (مثل ليو XX) من "المنبع" لمنظمة صرف أجنبي غير قانونية. استخدمت المجموعة العملة الافتراضية كـ"جسر" لتحقيق التحويلات غير القانونية للأموال عبر الحدود: استخدم لين أ وآخرون حسابات متعددة على منصة تداول تيثير (USDT) تحت سيطرتهم لتحويل الرنمينبي المستلم إلى USDT، ثم أكملوا تحويل الأموال عبر الحدود من خلال تداول المنصة، منخرطين بشكل فعال في معاملات صرف أجنبي مقنعة والاستفادة منها. وبحسب التقرير، بلغ إجمالي حجم عملياتهم التجارية غير القانونية أكثر من 1.182 مليار يوان، حيث شارك شيا XX وباو XX والأعضاء الخمسة الآخرون في مبالغ تتراوح من أكثر من 149 مليون إلى أكثر من 469 مليون يوان.

في 21 مارس 2025، أصدرت محكمة الشعب في منطقة هايديان ببكين حكمًا من الدرجة الأولى، يقضي بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات على المتهمين الخمسة بتهمة ممارسة عمليات تجارية غير قانونية، إلى جانب الغرامات المقابلة. حاليا، اعترف جميع المتهمين بالذنب، ولم يستأنفوا الحكم، وأصبح الحكم نافذا قانونيا.