كشفت نيابة بكين عن حالة استخدام عملة افتراضية في معاملات صرف أجنبي خارجية: المبلغ المعني يتجاوز 1.1 مليار يوان صيني

By: theblockbeats.news|2025/10/29 10:25:02

أخبار BlockBeats، 29 أكتوبر. وبحسب صحيفة «21st Century Business Herald»، أصدرت النيابة العامة الشعبية لبلدية بكين وثيقة رئيسية بعنوان «الأداء الفعال للغاية للحالات النموذجية للتفتيش المالي»، والتي تتضمن حالة استخدام العملة الافتراضية لإجراء معاملات صرف أجنبي مقنعة شملت أكثر من 1.1 مليار يوان صيني.

وتبين أنه في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، قام لين أ، بناءً على تعليمات من آخرين، بالتآمر مع لين ب، وشيا XX، وباو XX، وتشين XX لاستخدام بطاقات مصرفية متعددة تحت أسمائهم لتلقي مبلغ كبير من الأموال المحولة من قبل عملاء (مثل ليو XX) من "المنبع" لمنظمة صرف أجنبي غير قانونية. استخدمت المجموعة العملة الافتراضية كـ"جسر" لتحقيق التحويلات غير القانونية للأموال عبر الحدود: استخدم لين أ وآخرون حسابات متعددة على منصة تداول تيثير (USDT) تحت سيطرتهم لتحويل الرنمينبي المستلم إلى USDT، ثم أكملوا تحويل الأموال عبر الحدود من خلال تداول المنصة، منخرطين بشكل فعال في معاملات صرف أجنبي مقنعة والاستفادة منها. وبحسب التقرير، بلغ إجمالي حجم عملياتهم التجارية غير القانونية أكثر من 1.182 مليار يوان، حيث شارك شيا XX وباو XX والأعضاء الخمسة الآخرون في مبالغ تتراوح من أكثر من 149 مليون إلى أكثر من 469 مليون يوان.

في 21 مارس 2025، أصدرت محكمة الشعب في منطقة هايديان ببكين حكمًا من الدرجة الأولى، يقضي بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات على المتهمين الخمسة بتهمة ممارسة عمليات تجارية غير قانونية، إلى جانب الغرامات المقابلة. حاليا، اعترف جميع المتهمين بالذنب، ولم يستأنفوا الحكم، وأصبح الحكم نافذا قانونيا.

قد يعجبك أيضاً

مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AIDC)، وتأجير قدرات الحوسبة، والسحابة: "نظرية المراحل الثلاث" لتحول مزارع تعدين العملات المشفرة نحو الذكاء الاصطناعي

إن "التحول نحو الذكاء الاصطناعي" لمزارع تعدين العملات المشفرة ليس مجرد شعار، بل هو عملية تتكشف عبر ثلاث مراحل واضحة.

مصادرة جميع الأرباح غير القانونية لشركة Futu، تذكير لمنصات العملات المشفرة

حتى لو حصلت المؤسسات المالية الأجنبية على تراخيص في الخارج، فما دامت تقدم خدمات مالية فعلياً للمقيمين في البر الرئيسي للصين، فقد تقوم السلطات التنظيمية الصينية بتقييم تصرفاتها وفقاً للقانون الصيني.

البيتزا والبوكر وتداول الذكاء الاصطناعي: ملخص فعالية WEEX Crypto Pizza Day في دبي

استرجع أجواء فعالية WEEX Crypto Pizza Day في دبي، حيث اجتمع مجتمع العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استوديو WEEX دبي للاحتفال بـ "بيتزا بيتكوين" مع البيتزا والبوكر والتواصل ومسابقة تداول حية باستخدام الذكاء الاصطناعي. اكتشف كيف حولت WEEX حدثاً تاريخياً في عالم العملات الرقمية إلى تجربة تداول عملية بالذكاء الاصطناعي.

IOSG Founder: Please tell Vitalik the truth, let the OGs who have enjoyed the industry's dividends enlighten the young people

The wage earners freeze to death on the road, the sellers of goods die of thirst on the way. The weavers of brocade wear coarse cloth, and the grain growers do not have enough to eat.

Morning Report | SpaceX reveals it holds approximately $1.45 billion in Bitcoin; Nvidia's Q1 financial report shows revenue of $81.6 billion; Manus plans to raise $1 billion for buyback business

Overview of Important Market Events on May 21

Insiders: DeepSeek is forming a Harness team to compete with Claude Code

DeepSeek Code is coming.

SpaceX officially submitted its prospectus, unveiling the largest IPO in history

SpaceX's public market debut could take place as early as June, making it the first in a series of giant IPOs from AI companies, with OpenAI and Anthropic also waiting for the right moment.

The financial changes under the new SEC regulations: Opportunities and regulatory red lines behind "tokenized stocks"

In-depth analysis of "tokenized stocks": The SEC's advancement of an innovation exemption framework has sparked heated discussions, revealing the real risks behind third-party "synthetic asset" certificates and 24/7 trading.

Blockchain Capital Partner: The structure of on-chain dual-layer capital is still in the early stages of value discovery

How can the on-chain economy build a capital structure that promotes open innovation while also considering institutional scale?

Secured over $60 million in funding from Dragonfly, Sequoia, and others, learn about the on-chain derivatives protocol Variational | CryptoSeed

What is the difference with Hyperliquid?

I tested with $10,000: zero wear and tear, annualized 8%, and can earn points (with complete tutorial + screenshots)

Perps DEX newcomer StandX launches native stablecoin DUSD, achieving a real APY of 8.46% with its innovative three-tier yield mechanism, breaking the 3% traditional stablecoin interest rate ceiling.

Morning Report | Deloitte acquires crypto infrastructure company Blocknative; stablecoin company Checker completes $8 million financing; a16z may have become the largest external institutional holder of HYPE

Overview of Important Market Events on May 20

Interpretation of xBubble SOP: Packaging Vibe Coding for non-technical users

DAPPOS has launched the low-threshold AI application xBubble, which innovatively automates the packaging of complex large model workflows with an SOP system, allowing users with no technical background to complete professional-level AI tasks with just one sentence.

From Followers to Price Setters: The Role of the Crypto Market is Reversing

The encryption platform successfully achieved precise pre-listing pricing on CBRS, indicating that Crypto is gradually transforming from a follower of traditional finance into a new pricing hub for global assets through innovative mechanisms.

a16z invested $356 million to aggressively acquire HYPE, surpassing Paradigm to become the largest external holding institution

Eight months later, the price of HYPE is approaching its previous high, and institutions like a16z, Goldman Sachs, and Grayscale are collectively taking action. What is their intention?

مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AIDC)، وتأجير قدرات الحوسبة، والسحابة: "نظرية المراحل الثلاث" لتحول مزارع تعدين العملات المشفرة نحو الذكاء الاصطناعي

مصادرة جميع الأرباح غير القانونية لشركة Futu، تذكير لمنصات العملات المشفرة

البيتزا والبوكر وتداول الذكاء الاصطناعي: ملخص فعالية WEEX Crypto Pizza Day في دبي