إليك كيف تغسل كوريا الشمالية مليارات الدولارات الناتجة عن اختراق العملات المشفرة

توضيح تم إنشاؤه بواسطة OpenAI

5 أكتوبر 2026هيو برنارد

عمليات تُنظم عبر تيليجرام وديسكورد

يعتبر اختراق منصة بايبت الذي تم في فبراير من العام الماضي حدثًا تاريخيًا في نظام العملات المشفرة، وذلك بسبب المبلغ الضخم الذي يُقدّر بـ 1.5 مليار دولار كإجمالي الأضرار.

تمت نسب العملية بسرعة إلى مجموعة "TraderTraitor"، المرتبطة مباشرة بكوريا الشمالية، والتي سيحاول المحقق الشهير في مجال العملات المشفرة زاك إكس بي تي تحليلها بالتفصيل لفهم الإجراءات التي تسمح بغسل هذه الأموال المسروقة.

⚠️ كيف تؤمن بيئتك الرقمية والمالية؟

ولسبب وجيه، لاحظ بعد فترة قصيرة من الاختراق ظاهرة تم تقديمها على أنها "متكررة"، تشمل "أكثر من 15 حسابًا تطلب المساعدة، في مجموعات عامة على تيليجرام وديسكورد، بشأن أوامر مرتبطة مباشرة بالأموال المسروقة".

تم نشر طلبات مباشرة على هذه المنصات، والتي قرر زاك إكس بي تي الرد عليها، من خلال الاتصال بـ "عدة حسابات تطلب المساعدة بشأن المعاملات المرتبطة بالأموال المسروقة من بايبت"، بما في ذلك مستخدم على تيليجرام معروف باسم "جيمي غرين".
استراتيجية العملات المشفرة

اتصال سيثبت أنه مثمر

لإجراء هذا الاختراق، سيقوم زاك إكس بي تي بتمويل عنوان إيثريوم بمبلغ 349,700 USDC بهدف إجراء عدة معاملات مع جيمي غرين. بعد ذلك، سيرسل له هذا الأخير عنوانًا لاستقبال العملات المستقرة، قبل أن يرسل له في المقابل USDT على شبكة ترون.

منذ هذه المبادلة الأولى، لاحظ المحقق في مجال العملات المشفرة أن العنوان الذي قدمه جيمي غرين قد تلقى الأموال اللازمة لدفع رسوم الغاز من عنوان آخر، والذي يقدمه على أنه "يمكن تتبعه مباشرة إلى الأموال الناتجة عن اختراق بايبت ومُدرج على الموقع العام الذي يسرد العناوين المحظورة المرتبطة بهذا الاختراق".

🗞️ احتيال العملات المشفرة: لا تثق بعد الآن في أرقام الهواتف التي تتصل بك

بعد هذه الخطوة الأولى الناجحة، سيقوم زاك إكس بي تي بإجراء تحويلات أخرى لكسب ثقة جيمي غرين. استراتيجية لن تتأخر في جني ثمارها، حيث سيتحدث هذا الأخير بسرعة عن "تحركات الأموال من بايبت التي تمت لصالح كوريا الشمالية، مع إعطاء بعض المعلومات العامة حول تنظيمهم في هونغ كونغ والصين القارية".

لقد أكد أن فريقه قد غسّل الجزء الأكبر من 1.5 مليار دولار المسروقة من بايبت، وهو ما يتماشى مع أنماط الغسل التي كنت قد لاحظتها. في هذه المرحلة، فهمت أنه يجب أن أستمر في خسارة 5% على كل أمر وأتحمل مخاطر متابعة العملية لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات القابلة للاستخدام بسرعة. زاك إكس بي تي

أكثر من 75 مليون دولار مجمدة منذ 2022

مع مرور الوقت، سيصبح جيمي غرين أكثر حديثًا. سيذهب حتى إلى إرسال لقطة شاشة لزاك إكس بي تي حول تحويل الأموال الجاري عبر جسر. عملية لن يجد المحقق في مجال العملات المشفرة صعوبة في ربطها باختراق بايبت. عملية تم تحديدها بواسطة زاك إكس بي تي قادمة من بايبت

سيكشف له أيضًا عن ثلاث عناوين سولانا التي ستسمح بـ "كشف مجموعة تزيد عن 12 مليون دولار ناتجة عن اختراق بايبت، حيث كانت الأموال تُتداول في الوقت الحقيقي وفقًا للمسار التالي: BTC → ETH → SOL → ترون". سيتم تجميد 442,000 USDT المرتبطة بهذه المجموعة بواسطة تيذر.

📰 العملة المستقرة USDT تصبح واحدة من أكثر وسائل الدفع استخدامًا من قبل إيران

يشرح زاك إكس بي تي أيضًا أنه سيكتشف "طريقة جديدة للغسل باستخدام مجمعات السيولة Uniswap المرتبطة بالرموز غير السائلة"، بينما سيشير جيمي غرين من جانبه إلى تجميد 332,000 دولار في عام 2024، والتي تم ربطها في النهاية باختراق بولونيكس، أو حتى غسل 3 ملايين دولار ناتجة عن احتيال لصالح عميل آخر، والذي سيربطه زاك إكس بي تي بمحفظة ساخنة في السوق غير القانوني Huione Guarantee.

كل هذه البيانات التي تم جمعها تم إرسالها إلى السلطات، في إطار عمل قام به زاك إكس بي تي الذي كان قد "ساهم في تجميد أكثر من 75 مليون دولار من الأموال المرتبطة بحوادث تتعلق بكوريا الشمالية".

ما يسمح للمحقق في مجال العملات المشفرة أن يأمل في أنه سيستمر في تلقي المنح من المؤسسات والتبرعات من الأفراد لتمويل تحقيقاته.

المصدر: زاك إكس بي تي

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.