مستثمر في العملات المشفرة في ولاية ساوث داكوتا متهم بـ 29 جريمة بمبلغ 20 مليون دولار

وجهت هيئة محلفين اتحادية في الولايات المتحدة الاتهام لمستثمر في العملات المشفرة يبلغ من العمر 43 عامًا من مدينة سو فولز بولاية ساوث داكوتا، وهو بنجامين بول وينر، بتهمة الاحتيال عبر الاتصالات، وغسل الأموال، والاحتيال المصرفي، وسرقة الهوية الخطيرة، وذلك في 29 تهمة تتعلق بمبلغ يقارب 20 مليون دولار، حيث شمل الضحايا عشرات المستثمرين من ولايتي ساوث داكوتا ومينيسوتا. وذكرت النيابة أن وينر استخدم 8 شركات تملكها للقيام بتصريحات كاذبة لجذب المستثمرين لاستثمار أموالهم وأصولهم المشفرة، ثم قام بتحويل الأموال عبر البنوك ومنصات تداول العملات المشفرة، واستخدم الأموال لأغراض شخصية. وعندما طلب المستثمرون استرداد أموالهم أو نفدت الأموال الجديدة، كان وينر يقوم بتجنيد مستثمرين جدد لدفع مستثمريه القدامى، مما يشير إلى تنفيذ مخطط بونزي. بالإضافة إلى ذلك، اتُهم وينر في أبريل 2025 بتزوير مستندات وسجلات اتصالات وسرقة معلومات هوية شخص آخر للحصول على حد ائتماني بقيمة 1,000,000 دولار من بنك. حاليًا، أنكر وينر جميع التهم الموجهة إليه، وتم الإفراج عنه بكفالة في انتظار المحاكمة، والتي ستبدأ في 15 سبتمبر. وفقًا للقانون الأمريكي، يمكن أن تصل عقوبة الاحتيال عبر الاتصالات وغسل الأموال إلى 20 عامًا في السجن، بينما يمكن أن تصل عقوبة الاحتيال المصرفي إلى 30 عامًا، وسرقة الهوية الخطيرة قد تواجه عقوبة إجبارية لا تقل عن عامين.