تحدي أرودينو من تيثير لتقرير إيران مع ادعاء تجميد لمدة أربعة أسابيع

تحدى الرئيس التنفيذي لشركة تيثير، باولو أرودينو، تقرير العقوبات الإيرانية الذي قدمه السيناتور ريتشارد بلومنتال، قائلاً إن الشركة قامت بتجميد العناوين التي تم الإبلاغ عنها بمتوسط أربعة أسابيع قبل التصنيفات الرسمية منذ عام 2023.

ملخص

• كان متوسط الفترة الزمنية التي سبقت التصنيفات الرسمية أربعة أسابيع، وفقًا لأرودينو.
• ادعى الرئيس التنفيذي أن 99% من العناوين المبلغ عنها تم تجميدها قبل أن تصنفها Chainalysis.
• أفاد المحققون في مجلس الشيوخ أن 84% من 846 محفظة مرتبطة بإيران استخدمت USDT بشكل حصري أو شبه حصري.
• طلب بلومنتال تحقيقات فدرالية في عقوبات تيثير وممارسات مكافحة غسل الأموال.

قال باولو أرودينو في منشور بتاريخ 19 أكتوبر إن المقارنة شملت التصنيفات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي.

تيثير تشير إلى تجميدات سابقة في دفاعها عن العقوبات

في منشوره بتاريخ 19 أكتوبر، اتهم أرودينو تحليل بلومنتال بتجاهل توقيت إجراءات تيثير. كانت فترة الأربعة أسابيع تشير إلى متوسط التجميد منذ عام 2023، بينما كان الادعاء المنفصل بنسبة 99% يتعلق بما إذا كانت تيثير قد تصرفت قبل أن تطبق Chainalysis التصنيفات.

"تحليل السيناتور بلومنتال لتقرير عقوبات تيثير يغفل أنه منذ عام 2023، قامت تيثير بتجميد العناوين المبلغ عنها بمتوسط 4 أسابيع قبل التصنيف الرسمي من OFAC وNBCTF، وفي 99% من الحالات، قامت تيثير بتجميد العناوين المبلغ عنها قبل أن تصنفها Chainalysis."

تيثير... --- باولو أرودينو 🤖 (@paoloardoino) 19 أكتوبر 2026

كتب أرودينو أن "في 99% من الحالات، قامت تيثير بتجميد العناوين المبلغ عنها قبل أن تصنفها Chainalysis."

نسب انخفاضًا بنسبة 94% في أحجام العملات المستقرة المرتبطة بإيران إلى إجراءات تيثير، وأشاد بشراكات الشركة مع جهات إنفاذ القانون استجابةً للتهديدات الجديدة. قدم المنشور الانخفاض كنتيجة لعمل الإنفاذ الذي قامت به الجهة المصدرة.

لا تحدد البيان المقدم العناوين المستخدمة لحساب أي من أرقام التوقيت، أو عدد الملاحظات، أو الفترة الزمنية المقاسة لانخفاض الحجم. تبقى أرقام أرودينو تأكيدات من الشركة، دون مجموعة بيانات تم فحصها بشكل مستقل تثبت المتوسطات أو الانخفاض المزعوم.

تظهر لقطة الشاشة أن المنشور تم تعديله في 19 أكتوبر. تتحدى صياغته تفسير السيناتور لسجل العقوبات، بينما تقدم تواريخ التجميد، وتصنيفات التحليلات، وتغير حجم المعاملات كقياسات منفصلة لأداء تيثير. لم يدعي أرودينو في المنشور أن عينة المحفظة الكاملة لمجلس الشيوخ قد تم تجميدها.

تأتي رده بعد تحقيق مجلس الشيوخ في العقوبات، الذي أبلغت عنه crypto.news سابقًا في 29 سبتمبر. قام المحققون الديمقراطيون بفحص المحافظ المرتبطة بإيران والمنظمات الإقليمية التي تم فرض عقوبات عليها أو استهدفت بالاستيلاء.

المحققون في مجلس الشيوخ يدعون تأخيرات في حظر المحافظ

أفاد مكتب بلومنتال في 28 سبتمبر أن 84% من 846 محفظة قامت بمعاملات بشكل حصري، أو شبه حصري، في USDT. نسب الإصدار التحليل إلى موظفي الديمقراطيين في اللجنة الفرعية الدائمة لمجلس الشيوخ للتحقيقات.

ادعى السيناتور أن USDT ساعدت الشبكات الإيرانية في نقل الأموال عبر الحدود ودعم الأنشطة المتعلقة بالبنك المركزي للبلاد. اتهم مكتبه تيثير بعدم تجميد المحافظ غير المشروعة بشكل متسق قبل عام 2024 واستمرارها في تفويت العناوين التي كان ينبغي أن تستدعي اتخاذ إجراء.

في تقريرها الأولي، وصفت موظفو الديمقراطيين مجموعة محددة من 39 عنوانًا حددها المكتب الإسرائيلي في يونيو 2023 على أنها مرتبطة بغاسل أموال من حزب الله.

وفقًا للتقرير، قامت تيثير بتجميد خمسة من تلك العناوين في وقت سابق لكنها انتظرت حتى مارس 2024 لحظر الـ 34 المتبقية. قال المحققون إن أكثر من 34.6 مليون دولار من USDT غادرت المحافظ المحددة بعد نشر إشعار الاستيلاء.

تضمن التقرير ملاحظة حول تسلسل الأحداث. تقول الحاشية 56 إن الأوامر الإسرائيلية أصبحت أحيانًا علنية بعد أسابيع أو أشهر من تواريخ توقيعها، ولاحظ المحققون تواريخ النشر الظاهرة حيثما كانت متاحة. تتعلق مزاعم التقرير بحالات فردية بالإضافة إلى ممارسات الامتثال العامة للشركة.

تجميد USDT السابق يوفر جدولًا زمنيًا موثقًا

ذكرت شركة Tether في بيانها بتاريخ 28 سبتمبر أنها قامت بتجميد ما يقرب من 550 مليون دولار من USDT المرتبطة بإيران خلال عام 2026. وقالت الجهة المصدرة إنها عملت بناءً على المعلومات المقدمة من السلطات الأمريكية عندما ساعدت في تجميد أكثر من 344 مليون دولار عبر عنوانين في أبريل.

وفقًا لذلك البيان، أضافت OFAC العنوانين إلى إدخال العقوبات الخاصة بالبنك المركزي الإيراني في اليوم التالي. واستشهدت الشركة بإجراء في يوليو يتعلق بأكثر من 130 مليون دولار عبر أربع محافظ إضافية.

سجلت تغطية تجميد المحافظ في يوليو، التي نُشرت في 15 يوليو، إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن OFAC فرضت عقوبات على المحافظ المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني. حدد المحقق في سلسلة الكتل Specter أربعة عناوين TRON التي تحتفظ بحوالي 131 مليون دولار من USDT.

في حسابها عن تجميد الأصول المرتبطة بإيران، الذي نُشر في 28 سبتمبر، لاحظت الجهة أن إعلان Tether لم يحدد كل تجميد تم تضمينه في المجموع التقريبي البالغ 550 مليون دولار.

تواجه السلطات الأمريكية طلب تحقيق وقضية أصول منفصلة

أحال بلومنتال نتائج مجلس الشيوخ إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعي العام تود بلانش. طلبت رسائله تحقيقات في انتهاكات محتملة للعقوبات وقوانين البنوك، مع اتخاذ إجراءات تنفيذية إذا وجدت السلطات انتهاكات.

سمى السيناتور قانون سرية البنك وقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية من بين القوانين التي أراد من وزارة الخزانة النظر فيها. يحدد البيان طلبًا للتحقيق، دون الإعلان عن إيجاد مسؤولية من أي من الإدارتين.

وصف تقرير منفصل عن قضية عائدات النفط الإيراني، الذي نُشر في 15 سبتمبر، شكوى مصادرة مدنية اتحادية تستهدف 61.2 مليون دولار من USDT المحتفظ بها عبر عشرة عناوين TRON.

وفقًا لسجلات المحكمة المذكورة، جمدت Tether تلك العناوين في يونيو ويوليو 2025. وقد منح أمر بتاريخ 14 سبتمبر 2026 الحجز الحكومي، بينما سعت شكوى المصادرة للحصول على حكم من المحكمة يمنح ملكية الأصول للولايات المتحدة. ظلت مزاعم المدعين حول ارتباط الأموال بمبيعات النفط الإيرانية خاضعة للإجراءات المدنية.