مكتب التحقيقات الفيدرالي يفكك منصة لغسيل الأموال عبر العملات الرقمية بقيمة تتجاوز 70 مليون دولار

BlockBeats News، 19 ديسمبر، كشفت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قد تعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأوروبية لتفكيك منصة دولية كبرى لغسيل الأموال، كانت توفر خدمات تحويل العملات الرقمية إلى نقد للمجرمين عبر الإنترنت. المنصة، التي تحمل اسم E-Note، كان يديرها مواطن روسي وعالجت أكثر من 70 مليون دولار من الأموال غير المشروعة منذ عام 2017، بما في ذلك أصول تم ابتزازها أو سرقتها من ضحايا أمريكيين.

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ميشيغان عن توجيه لائحة اتهام ضد المواطن الروسي ميخاليو بتروفيتش تشودنوفيتس، البالغ من العمر 39 عاماً، بتهمة التآمر لغسيل الأموال. ويُزعم أنه منذ عام 2010، ساعد المشتبه به منظمات إجرامية عابرة للحدود في غسيل عائدات الجرائم وتحويل العملات الرقمية إلى نقد من خلال خدمة معالجة المدفوعات E-Note التي يسيطر عليها. وقد قامت وكالات إنفاذ القانون بمصادرة خوادم المنصة وتطبيقات الهاتف المحمول وأسماء النطاقات ذات الصلة. وفي حال إدانته، فإنه يواجه عقوبة السجن بحد أقصى 20 عاماً.