شراء عملات مشفرة- الأسواق
العقود الآجلة- تداول فوري
- نسخ التداول
- منتج Earn
- المزيد
القبض على عصابة تستخدم العملات الرقمية لغسل الأموال في الصين
أخبار BlockBeats، 12 نوفمبر، نجح فرع منطقة شونتشينغ التابع لمكتب الأمن العام في نانشونغ مؤخراً في تفكيك عصابة "النقاط الائتمانية" التي استخدمت العملات الرقمية في جرائم غسل الأموال، وألقت القبض على 5 مشتبه بهم جنائياً بمن فيهم وانغ.
وأفادت الشرطة أن العصابة الإجرامية التي شكلها وانغ وآخرون قامت بتجنيد "أصحاب بطاقات" عبر قنوات مثل WeChat Moments بإغراء "عمولة براتب مرتفع"، وقدموا أرقام البطاقات لشركاء في الخارج. بعد تحويل الأموال، قاموا بتقسيم الأموال إلى حسابات محددة في معاملات متعددة وفقاً لتعليمات الشركاء في الخارج. بعد اكتمال "تسجيل النقاط الائتمانية"، قام الشركاء بتسوية "المكافأة" من خلال العملات الرقمية. حالياً، تم احتجاز 5 مشتبه بهم جنائياً بمن فيهم وانغ ولي من قبل أجهزة الأمن العام وفقاً للقانون، والقضية قيد التحقيق.
قد يعجبك أيضاً
خصوصية الامتثال: ما هو Kohaku، أحدث ترقية رئيسية للخصوصية في إيثريوم؟
حل PhotonFX من PhotonPay يفوز بجائزة Adam Smith ويعيد تشكيل مشهد العملات الرقمية والعملات الأجنبية عالمياً
معلومات السوق الرئيسية في 18 نوفمبر، ماذا فاتك؟
حتى MicroStrategy لم تعد تشتري انخفاضات BTC. كيف حال أسهم DAT الخاصة بك؟
موسم أرباح الربع الثالث: تباين عميق بين 11 عملاقاً مالياً في وول ستريت - البعض يخرج والبعض يضاعف
قرض إيثريوم بقيمة 100 مليون دولار لشركة Republic Technologies يمهد الطريق للنمو الاستراتيجي
أبرز النقاط: حصلت Republic Technologies على قرض قابل للتحويل بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز ممتلكاتها من إيثريوم.
تحليل أداء صناديق بيتكوين المتداولة واتجاهات السوق
أبرز النقاط: شهدت صناديق بيتكوين المتداولة عمليات سحب كبيرة، مما ترك العديد من المستثمرين في حالة خسارة. متوسط تكلفة...
أولويات فحص هيئة الأوراق المالية والبورصات لعام 2026: هل تم استبعاد العملات الرقمية؟
اكتشف لماذا لم تدرج هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) العملات الرقمية كأولوية في خطة الفحص لعام 2026 وما يعنيه ذلك للمستثمرين.
إيرادات HIVE Digital تسجل رقماً قياسياً وسط ارتفاع سعر بيتكوين
أبرز النقاط: حققت HIVE Digital إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 87.3 مليون دولار، بزيادة 285% على أساس سنوي. رغم تقلبات السوق، تواصل الشركة نموها القوي بفضل التعدين والذكاء الاصطناعي.
بنك AMINA يحصل على ترخيص في هونج كونج لتوسيع خدمات تداول العملات الرقمية للمؤسسات
أبرز النقاط: حصل بنك AMINA، المؤسسة الرائدة في دعم العملات الرقمية، على ترخيص هام لتقديم خدمات تداول العملات الرقمية للمؤسسات…
الولايات المتحدة تدرس الانضمام لمبادرة ضريبة العملات الرقمية العالمية: الآفاق المستقبلية
تدرس الولايات المتحدة الانضمام إلى إطار عمل الإبلاغ عن الأصول الرقمية (CARF) لتعزيز الشفافية في منصة تداول العملات الرقمية.
تأثير هيكل سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة على انتخابات 2026
أهم النقاط: يزداد تأثير مشروع قانون هيكل سوق العملات الرقمية على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، مما يؤثر على فرص إعادة انتخاب المشرعين.
هل ستشعل موجة صناديق ETF الخاصة بـ XRP اتجاهاً صاعداً؟
نقاط رئيسية: من المقرر إطلاق أربعة صناديق ETF فورية لـ XRP هذا الأسبوع، مما قد يفتح الباب أمام تدفقات كبيرة من رأس المال المؤسسي.
مستقبل إيثريوم: تحليل اتجاهات السوق وتوقعات السعر
أبرز النقاط: شهدت إيثريوم (ETH) انخفاضاً ملحوظاً لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر تحت 3000 دولار. تواصل منصة تداول WEEX متابعة أداء السوق.
LevelField Financial تمهد الطريق كأول بنك مؤمن عليه من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية صديق للعملات الرقمية
أهم النقاط: حصلت LevelField Financial على موافقة مشروطة للاستحواذ على بنك Burling في شيكاغو، مما يمهد الطريق لخدمات مصرفية متكاملة مع العملات الرقمية.
فك تشفير آلية التسعير في Polymarket: من 0.9 إلى احتمال 90%
أبرز مقتطفات مؤتمر مطوري إيثريوم في الأرجنتين: التكنولوجيا، المجتمع، وخارطة الطريق المستقبلية
مشاريع العملات الرقمية التي تنتظر الإدراج خلال السوق الهابط
خصوصية الامتثال: ما هو Kohaku، أحدث ترقية رئيسية للخصوصية في إيثريوم؟
حل PhotonFX من PhotonPay يفوز بجائزة Adam Smith ويعيد تشكيل مشهد العملات الرقمية والعملات الأجنبية عالمياً
معلومات السوق الرئيسية في 18 نوفمبر، ماذا فاتك؟
حتى MicroStrategy لم تعد تشتري انخفاضات BTC. كيف حال أسهم DAT الخاصة بك؟
موسم أرباح الربع الثالث: تباين عميق بين 11 عملاقاً مالياً في وول ستريت - البعض يخرج والبعض يضاعف
قرض إيثريوم بقيمة 100 مليون دولار لشركة Republic Technologies يمهد الطريق للنمو الاستراتيجي
أبرز النقاط: حصلت Republic Technologies على قرض قابل للتحويل بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز ممتلكاتها من إيثريوم.
App