تحقيقات حول Tornado Cash: 107 حالة، ليست بحجم المعالجة

تم ذكر Tornado Cash في أكثر من 107 حالة من أصل 200 حالة تحقيق في غسيل الأموال على السلسلة من 2025 إلى 2026. هذا الرقم لا يعكس حجم الأموال غير القانونية المعالجة، بل هو تكرار ظهور الاسم في حالات التحقيق. أفادت شركة Pinebold في 4 من الشهر الجاري بناءً على تجميع تحقيقات WazzCrypto بتكرار ظهور تحقيقات غسيل الأموال حسب بروتوكولات الخصوصية. جاء Railgun في المرتبة الثانية بـ 18 حالة، تليه NEAR Intents بـ 8 حالات. بينما تم تسجيل Wasabi/WabiSabi CoinJoin في 7 حالات، وCoinJoin في 5 حالات، وUmbra وبروتوكولات الخصوصية غير المسماة في حالتين لكل منهما. كما تم تسجيل Hinkal وSilentSwap وMonero (XMR) وshielded Zcash في حالة واحدة لكل منها. يمكن أن يظهر نفس البروتوكول في تحقيقات متعددة، وقد يكون هناك احتمال أن البروتوكولات التي ظهرت بعدد قليل من المرات مرتبطة بمبالغ أكبر. لذلك، يصعب تفسير هذا التجميع على أنه يعني أن Tornado Cash تتصدر في حجم الأموال غير القانونية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في أغسطس 2022 أن Tornado Cash قد تم استخدامه في غسيل أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول الرقمية منذ عام 2019. كما أفادت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FBI) في عام 2023 أن مؤسسي Tornado Cash متهمون بمساعدة المجرمين في نقل أصول رقمية تتجاوز قيمتها مليار دولار. هذا التجميع لا يقدم استنتاجًا حول تقنية الخصوصية نفسها، بل يظهر ما هي التصاميم التي تتكرر في مواقع التحقيق.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.