المملكة المتحدة تدين عصابة سرقت 4 ملايين جنيه إسترليني من العملات المشفرة متظاهرة بأنها شرطة

كشفت شرطة العاصمة لندن يوم الخميس (16) عن إدانة ثلاثة رجال كانوا يتظاهرون بأنهم شرطة لسرقة العملات المشفرة من المستثمرين. بلغت قيمة المبلغ المسروق 4 ملايين جنيه إسترليني (27.4 مليون ريال برازيلي) في ثمانية حالات فقط.

تشير التحقيقات إلى أن المشتبه بهم استخدموا الأموال المسروقة لتمويل نمط حياة فاخر، بما في ذلك شراء السيارات، والملابس الفاخرة، والسفر.

حدثت حالة مشابهة في البرازيل في وقت سابق من هذا الشهر. بعد أن تظاهروا بأنهم من الشرطة المدنية، اختطف رجلان مؤثراً في ريبيراو بريتو وأجبروه على تحويل 750 ألف ريال برازيلي من العملات المشفرة.

على عكس الحالة التي حدثت في البرازيل، كانت العصابة التي تعمل في المملكة المتحدة تخدع ضحاياها عبر الهاتف. باختصار، كانوا يدعون أن عملاتهم المشفرة كانت في خطر، مما خلق شعوراً بالعجلة حتى لا يفكر المستثمرون بشكل عقلاني بشأن المكالمة.

بالإضافة إلى ذلك، كانوا يحتفظون أيضاً بمواقع مزيفة تحاكي الصفحات الرسمية للشرطة.

تم اكتشاف المخطط بعد أن لجأ الضحايا إلى السلطات في يناير 2025. قامت الشرطة بتحليل بيانات متعددة، بما في ذلك معاملات العملات المشفرة، والسجلات المالية، وبيانات من بورصات العملات المشفرة، ومعلومات من مزودي الإنترنت.

بعد ذلك، تمكنوا من تحديد المشتبه بهم من خلال ألقابهم، بالإضافة إلى أرقام الهواتف، والمواقع، وأنماط الإنفاق، مما أدى إلى اكتشاف روابط لجرائم كانت في البداية تبدو معزولة.

علق جيف دونوهيو، المفتش المحقق في فريق العملات المشفرة في شرطة العاصمة، على أن التحقيق كان معقداً للغاية.

"تتبع فريق العملات المشفرة في شرطة العاصمة بدقة ملايين الجنيهات، مستخدماً مجموعة واسعة من التقنيات التحقيقية لتفكيك شبكة إجرامية كبيرة. يجب ألا يكون لدى المجرمين أي شك: العمل الشرطي يتطور مع التكنولوجيا. لدينا القدرة على تتبع وضبط الأصول عالية القيمة وسنفعل كل ما في وسعنا لتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم الاحتيالية وتقديمهم للعدالة."

تم التعرف على الأفراد الثلاثة باسم حمزة بشير (23 عاماً)، كيفن نواما (25 عاماً)، وأنتوني إيكينوي (29 عاماً). من بين التهم الموجهة إليهم التآمر لارتكاب الاحتيال وغسل الأموال.

"أنكر حمزة بشير في البداية تورطه وذهب إلى المحاكمة، لكنه غير إقراره إلى مذنب في اليوم الثامن من المحاكمة، بعد أن قدمت السلطات مجموعة كبيرة من الأدلة."

بالإضافة إلى ذلك، صادرت الشرطة العديد من الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك 40 هاتفاً محمولاً، وأغراضاً فاخرة، وعملات مشفرة. من بين 4 ملايين جنيه إسترليني المسروقة من الضحايا، تمكنت السلطات البريطانية من استرداد مليون جنيه إسترليني.

وفقاً لشرطة العاصمة لندن، كان لدى المشتبه بهم نمط حياة فاخر بفضل الأموال المسروقة من الضحايا.

من بين أبرز المشتريات كان شراء سيارة بقيمة 60 ألف جنيه إسترليني (411 ألف ريال برازيلي)، وحوالي 500 ألف جنيه إسترليني (3.4 مليون ريال برازيلي) نقداً محفوظة في خزنة في دبي، ورحلات إلى تايلاند، واليابان، وباريس، وميكونوس، وجزر المالديف، وسيشيل.

على الرغم من ذلك، كان أحد المدانين يصرح بدخل قدره 444 جنيهاً إسترلينياً فقط.

تشمل النفقات الأخرى المذكورة مشتريات متكررة من متاجر فاخرة مثل هارودز، وهيرميس، ولويس فويتون، بالإضافة إلى الإقامة في الفنادق والمطاعم.

أخيراً، توضح القضية كيف يمكن تتبع العملات المشفرة بسهولة، مما يسهل عمل السلطات. من ناحية أخرى، حيث أن العصابة أنفقت جزءاً كبيراً من الأموال، سيتعين على الضحايا تحمل الخسائر.