ZachXBT يتهم تيفاني بالتورط في قضية سرقة العملات المشفرة

أصدر المحققون على السلسلة ZachXBT معلومات ذات صلة، حيث زعموا أن تيفاني ميلانوفيتش مرتبطة بسلسلة من ما يسمى بالاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة. تظهر الاتهامات أن الخسائر بلغت على الأقل 5 ملايين دولار أمريكي.

وفقًا للتحقيق، يُزعم أن ميلانوفيتش استخدمت هوية مزيفة لتقديم نفسها كجزء من فريق خدمة العملاء في البورصة وأعضاء محفظة رقمية.

كانت هذه الاستراتيجية تهدف إلى كسب ثقة الضحايا، وإغرائهم بتقديم المعلومات أو تنفيذ العمليات التي تسمح بالوصول إلى الأموال.

كما تم الإشارة في الاتهامات إلى مقاطع الفيديو والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. قال ZachXBT إن بعض المحتويات تظهر ميلانوفيتش تسخر من الآخرين بعد أن تم سحب أموالها.

حالة 1.2 مليون دولار أمريكي {#us-1-2-million}

حدث أحد الحوادث التي تم التحقيق فيها في يونيو 2026. يُزعم أن ضحية واحدة خسرت حوالي 1.2 مليون دولار أمريكي في Bitcoin وEthereum.

قد تكون هذه الاحتيالات قد بدأت من رسالة احتيالية تُنسب إلى BitcoinIRA. استخدم الطرف المعني اسمًا مزيفًا "باتريشيا ماسي"، وتم استخدامه لبدء الاتصال.

بعد سحب الأصول من محفظة Trezor، يُزعم أن الأفراد المعنيين ناقشوا الحادث في مجموعة Telegram.

كما تم الإشارة في التحقيق إلى شخصين تم التعرف عليهما بألقاب "bled" و"harm". يُزعم أنهم شاركوا في الهيكل المستخدم لتنفيذ هجمات التصيد.

تحويل أموال أخرى {#secao}

تتعلق حادثة أخرى تم الإشارة إليها بحساب Coinbase. في أكتوبر 2025، يُزعم أنه تم سحب حوالي 500 مليون دولار من Bitcoin في عملية تُنسب إلى نفس العصابة.

قال ZachXBT إنه وجد سجلات مرتبطة بالقضية، بما في ذلك مقطع حول مناقشة المبالغ المقسمة، ومنشور يظهر جزءًا من الأموال التي تم الحصول عليها.

كما يتتبع التحقيق محفظة Exodus التي يُزعم أنها تلقت 100 مليون دولار. بعد ذلك، تراكمت هذه العنوان حوالي 631 مليون DAI بعد تحويلات مرتبطة بـ Monero.

العلاقة مع جون داغيتا {#john-daghita}

تم الإشارة أيضًا إلى جون داغيتا (المعروف باسم Lick) في الاتهامات، حيث ربطه ZachXBT سابقًا بقضية أخرى تتعلق بحوالي 46 مليون دولار من العملات المشفرة.

وفقًا للتحقيق، كانت ميلانوفيتش على اتصال بداغيتا وسجلت المحادثات بينهما. ثم تم تسريب المحتوى، مما أثار ردود فعل عامة.

يُزعم أن داغيتا نشر معلومات حول ميلانوفيتش في قناة Telegram. تتعلق القضية أيضًا بالاتهامات بأن الأموال التي تم الحصول عليها من السرقة تم استخدامها للمراهنة.

قال ZachXBT أيضًا إن بعض مقاطع الفيديو قد تم تعديلها لإعطاء انطباع بأن المبالغ التي تسيطر عليها ميلانوفيتش أعلى من المبالغ التي تم تحويلها فعليًا.

تضمن المحتوى الذي تم تحليله مقطعًا صوتيًا يتعلق بمحفظة Ledger Live، ومنشورًا حول ما يُزعم أنه يمتلك 7,700 JITOSOL.

كما أشار التحقيق إلى صورة تتعلق بأمر تفتيش ومصادرة لميلانوفيتش في كونيتيكت، بالإضافة إلى تسجيلات وسجلات أخرى تتعلق بتتبع تدفقات الأموال.

بعد الانتهاء من تقييم القضية، قال ZachXBT:

"آمل أن تواجه تيفاني عواقب قانونية في أقرب وقت ممكن. لقد سرقت الأموال من الناس، وسخرت منهم مباشرة، وتفاخر بربحها على الإنترنت بلا أي شعور بالندم. في الوقت نفسه، تركت مجموعة كاملة من سجلات الدردشة، والتسجيلات، وسجلات البيانات على السلسلة."

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.