Ministerium für öffentliche Sicherheit und Hongkonger Polizei zerschlagen grenzüberschreitende Geldwäsche, über 170 Verdächtige festgenommen

Das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit berichtete, dass im Mai dieses Jahres die Polizei in Guangdong und anderen Regionen unter der Leitung des Ministeriums gemeinsam mit der Hongkonger Polizei eine großangelegte Operation zur Bekämpfung von Geldwäsche durchgeführt hat. Dabei wurde eine kriminelle Gruppe, die ein grenzüberschreitendes Geldwäschegeschäft betrieb, zerschlagen. Über 170 Verdächtige wurden festgenommen, und es wurden mehr als 15 Millionen RMB an beschlagnahmten Geldern eingefroren sowie Vermögenswerte im Wert von etwa 170 Millionen HKD sichergestellt. Die Ermittlungen begannen im September 2025, als die Hongkonger Polizei feststellte, dass bei einigen Bankkonten grenzüberschreitende Geldflüsse abnormal waren und daraufhin eine Anfrage zur Zusammenarbeit an das Festland stellte. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit bildete umgehend eine Sondergruppe zur Untersuchung. Es stellte sich heraus, dass die Gruppe in Festlandchina und Hongkong Briefkastenfirmen gegründet hatte und durch verschiedene Methoden wie Gegenbuchungen im In- und Ausland, falschen Handel, Schmuggel von Bargeldgold und den Handel mit Kryptowährungen illegale Geldtransferkanäle aufbaute, um grenzüberschreitende Geldtransfers für kriminelle Aktivitäten wie Glücksspiel und Betrug zu ermöglichen, wobei die Beträge erheblich waren. Während der Operation wurde der Hauptverdächtige Xie und zwei weitere Schlüsselmitglieder der Gruppe von der Hongkonger Polizei festgenommen. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit erklärte, dass es die Zusammenarbeit mit der Hongkonger Polizei im Bereich der Strafverfolgung weiter verstärken und alle Arten von grenzüberschreitenden Wirtschaftsverbrechen gesetzlich streng bekämpfen wird, um die wirtschaftliche und finanzielle Ordnung im Großraum Guangdong-Hongkong-Macau zu wahren.

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