Die Vereinigten Staaten verhängen Sanktionen gegen den kambodschanischen Senator, die Bekämpfung von Kryptowährungsbetrug eskaliert weiter

Die USA. Das Büro für ausländische Vermögenswerte des US-Finanzministeriums (OFAC) gab Sanktionen gegen den kambodschanischen Senator Kok An bekannt und beschuldigte ihn, "Betrugsparks" im ganzen Land zu kontrollieren, die amerikanische Opfer durch Kryptowährungsbetrügereien betrogen haben.

Laut einer Erklärung, die OFAC am Donnerstag veröffentlichte, wurden neben Kok An 28 weitere Personen und Einrichtungen auf die Sanktionsliste gesetzt, die alle mit seinem Betrugsnetzwerk in Verbindung stehen sollen. Dieses Netzwerk wird beschuldigt, Opfer dazu zu verleiten, Kryptowährungsvermögen unter dem Vorwand von "hochrentierlichen Investitionen" zu senden. Diese Maßnahme folgt einer Razzia der kambodschanischen Polizei in zwei Betrugszentren in der Grenzstadt Poipet. Zuvor war Kok An beschuldigt worden, Betrugsbasen in der Region zu betreiben. OFAC erklärte, dass Betrüger typischerweise das Vertrauen der Opfer gewinnen, indem sie "Freundschaften" oder "romantische Beziehungen" aufbauen, und sie dann dazu anleiten, an sogenannten Kryptowährungsinvestitionsplattformen teilzunehmen, wodurch sie um Gelder betrogen werden, wobei der Gesamtbetrag in die Millionen von Dollar geht.

Es ist bemerkenswert, dass einige Personen, die an den Betrugsaktivitäten beteiligt sind, selbst Opfer von Menschenhandel sind und gezwungen werden, unter Androhung von Gewalt an illegalen Aktivitäten teilzunehmen. OFAC wies darauf hin, dass sich diese Betrugszentren häufig in Casinos oder umfunktionierten Büroparks befinden, die nicht nur für Geldwäsche, sondern auch als Basen für den Betrug amerikanischer Bürger und die Begehung von Menschenrechtsverletzungen genutzt werden. Darüber hinaus haben die Aufsichtsbehörden gleichzeitig über 500 betrügerische Webseiten-Domains, die für Betrügereien mit Kryptowährungsinvestitionen verwendet wurden, geschlossen, was darauf hindeutet, dass die US-Bekämpfung verwandter krimineller Aktivitäten intensiver wird.