Fraude en España revela lavado de dinero con criptomonedas

Una investigación en España descubrió una red internacional de fraude cibernético que utilizaba criptomonedas para lavar dinero. La Guardia Civil inició las indagaciones después de que un residente de Ponteareas informara haber sido víctima de una tienda en línea falsa al intentar comprar pellets, sin recibir el producto ni respuesta alguna. Las investigaciones revelaron que el dinero transferido por el comprador fue enviado a una cuenta bancaria en Francia, a nombre de un ciudadano francés de 66 años, quien acumuló casi 2000 euros de víctimas en solo 48 horas. El dinero no se mantuvo en instituciones financieras por mucho tiempo, siendo transferido inmediatamente a casas de cambio de criptomonedas para adquirir activos cripto, dificultando así su rastreo por parte de las autoridades. Se identificaron seis colaboradores en España, con edades entre 24 y 67 años, ubicados en Madrid, Almería, Córdoba y Cádiz. Aunque se ha identificado al titular de la cuenta en Francia, no se han confirmado arrestos ni el monto total robado. Este tipo de fraude que involucra plataformas de activos digitales se suma a otros esquemas detectados por las fuerzas de seguridad en el país.

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