Irán evade sanciones usando exchanges del Reino Unido con US$ 1 mil millones en transacciones secretas

Key Takeaways

• El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán utilizó exchanges de criptomonedas registradas en el Reino Unido para evadir sanciones internacionales.
• Aproximadamente US$ 1 mil millones fluyeron a través de Zedcex y Zedxion, exchanges involucradas en transacciones ilícitas.
• Una parte significativa de las transacciones involucró la stablecoin USDT en la blockchain TRON, facilitando transferencias transfronterizas.
• La actividad ilícita destaca el papel creciente de las criptomonedas en la evasión de restricciones financieras.

WEEX Crypto News, 12/01/2026 09:12:28

En una revelación sorprendente, las exchanges de criptomonedas registradas en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion, han sido expuestas por procesar aproximadamente US$ 1 mil millones vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán, evadiendo estrictas sanciones internacionales. Este increíble flujo de fondos ha permitido a Irán sostener operaciones que, de otro modo, se verían obstaculizadas por las restricciones financieras tradicionales. A medida que el ecosistema blockchain se vuelve más sofisticado, también lo hacen los métodos mediante los cuales las entidades evaden los controles diseñados para frenar actividades financieras ilícitas.

The Emergence of Zedcex and Zedxion in Iran’s Financial Networks

Zedcex y Zedxion, a pesar de posicionarse públicamente como plataformas de trading convencionales, contribuyeron significativamente al financiamiento operativo del IRGC, según un informe de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs. Sorprendentemente, las transacciones ilícitas representaron alrededor del 56% de su volumen total, alcanzando un asombroso 87% en 2024.

Estas exchanges, incorporadas en el Reino Unido entre 2021 y 2022, dependían de directores nominales, direcciones de oficinas virtuales y presentaban repetidamente cuentas inactivas mientras procesaban miles de millones en actividad on-chain. Esto creó una fachada de cumplimiento y operaciones comerciales normales, ocultando su papel principal en la ayuda a Irán para la evasión de sanciones.

Los registros corporativos vinculan a Zedcex directamente con Babak Morteza Zanjani, un notorio financista previamente sancionado por lavar ingresos petroleros para entidades del régimen, incluido el IRGC. Las oscuras maniobras financieras de Zanjani han atraído durante mucho tiempo la atención de las autoridades internacionales. Sin embargo, después de pagar millones y reincorporarse a proyectos económicos vinculados al régimen, su retiro estratégico de Zedxion en 2022 fue seguido pronto por la incorporación de Zedcex bajo una estructura de control similar, lo que sugiere una continuidad perfecta de las operaciones.

Irreversible Transaction Paths Enabled by Blockchain

El informe destaca cómo estas exchanges emplearon estructuras complejas de empresas pantalla para canalizar fondos, con direcciones vinculadas al IRGC en Zedcex procesando US$ 23,7 millones en 2023, escalando drásticamente a US$ 619,1 millones en 2024. Aunque el año siguiente vio una disminución a US$ 410,4 millones a medida que aumentaron las actividades no relacionadas con el IRGC, la dependencia sistémica de Zedcex y Zedxion subraya la importancia estratégica de dichas plataformas.

El uso de USDT en la blockchain TRON jugó un papel crítico en estas transacciones, proporcionando un mecanismo para transferencias transfronterizas casi perfectas que evaden la supervisión bancaria tradicional. Este caso de uso ilustra no solo la adaptabilidad de las entidades sancionadas, sino también el desafío persistente que enfrentan los reguladores al vigilar las redes descentralizadas.

Además, las wallet crypto de Zedcex estaban directamente vinculadas a direcciones designadas por las autoridades israelíes como propiedades del IRGC, lo que sugiere que estas entidades eran plenamente conscientes de la naturaleza de los flujos que estaban facilitando.

Beyond Trading: Real-World Financial Integration

La integración de estas exchanges con Zedpay, un procesador de pagos móviles con sede en Turquía, extendió aún más sus capacidades. Esta relación respalda la liquidación en moneda fiduciaria y los pagos en el mundo real para actores que operan bajo sanciones, destacando el panorama cambiante de las tecnologías financieras en el fortalecimiento de los estados sancionados.

Las conexiones de Zedpay con entidades financieras turcas como Vepara y Vakif Katilim, ambas examinadas por sus roles en la facilitación de actividades vinculadas a Irán, demuestran una red más amplia lista para apoyar transacciones prohibidas. Esta red de relaciones muestra una clara intención de eludir las barreras financieras tradicionales y operar bajo el radar, lo que representa un desafío significativo para los reguladores internacionales.

Establishing Direct Links to Terrorist Financing

Significativamente, más de US$ 10 millones en USDT fueron rastreados directamente desde wallets vinculadas tanto a Zedcex como al IRGC hasta direcciones controladas por Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal, un conocido beneficiario de las operaciones del IRGC. Esta falta de enrutamiento intermediario confirma la infraestructura de las exchanges como conductos activos para la financiación en lugar de conexiones incidentales.

Las implicaciones de estos hallazgos son de gran alcance. Los estados-nación sancionados ahora dominan las estadísticas de delitos con cripto, con US$ 154 mil millones reportados en transacciones ilícitas por dichas entidades en 2025, un aumento marcado respecto a los US$ 59 mil millones en 2024. La información de estos análisis subraya la naturaleza fluida de las criptomonedas como herramientas tanto para fines legítimos como ilícitos, impulsadas significativamente por el creciente uso de stablecoins.

Cryptocurrency’s Role in Evolving Iranian Strategies

La relación de Irán con las criptomonedas es un componente crítico de su estrategia geopolítica más amplia. La presión sobre sus operaciones cripto aumentó a lo largo de 2025, a medida que los flujos que involucraban a entidades iraníes vieron una caída notable. Esto es a pesar de que el Departamento del Tesoro sancionó a ciudadanos iraníes involucrados en ventas significativas de petróleo con criptomonedas destinadas a beneficiar al IRGC.

Añadiendo una capa de complejidad, Irán ha buscado monedas digitales para ventas avanzadas de armas, explorando mercados de armamento con otros estados bajo el Centro de Exportación del Ministerio de Defensa. Esta adaptación señala el uso innovador de activos digitales por parte de Irán para sostener y mejorar sus capacidades militares, a pesar de la desaprobación internacional.

Lessons From a Global Digital Currency Dilemma

El caso de Zedcex y Zedxion ofrece ideas vitales sobre la geopolítica más amplia de las monedas digitales. A medida que las criptomonedas se convierten en herramientas indispensables para las estrategias financieras, tanto benignas como malignas, el sistema financiero global debe considerar su papel en la dinámica económica y de seguridad.

Críticamente, la respuesta de Rusia a través de su token A7A5 respaldado por rublos, que ayudó a Moscú a navegar las sanciones occidentales, enfatiza aún más la amplia aplicabilidad de tácticas similares en varios gobiernos. Esto subraya una necesidad urgente de acuerdos multilaterales y regulaciones para abordar estos desafíos dinámicos de manera efectiva.

Conclusion: Navigating the Future Crypto Landscape

La evolución continua de la tecnología financiera, especialmente las criptomonedas, presenta desafíos sin precedentes para la gobernanza global y los marcos de seguridad. La sofisticación con la que los estados sancionados como Irán manipulan los sistemas descentralizados para eludir las sanciones económicas destaca la necesidad urgente de desarrollar mecanismos de supervisión robustos que no asfixien la innovación.

A medida que evolucionan los panoramas de blockchain y criptomonedas, los marcos regulatorios también deben adaptarse para garantizar que los avances tecnológicos sirvan como fuerzas positivas en las interacciones económicas globales. La cooperación transfronteriza, informada por incidentes como los que involucran a Zedcex y Zedxion, será crucial para dar forma a un futuro donde las monedas digitales se aprovechen para el progreso en lugar de la subversión.

Frequently Asked Questions

What role do crypto exchanges play in sanction evasion?

Las exchanges de criptomonedas pueden facilitar la evasión de sanciones ofreciendo una plataforma para transacciones ocultas que eluden la supervisión financiera tradicional, utilizando monedas digitales para mover fondos de forma encubierta a través de las fronteras.

How significant are stablecoins in illicit crypto transactions?

Las stablecoins, debido a su valor relativamente estable y facilidad de transferencia, constituyen una gran parte de las actividades cripto ilícitas, proporcionando un medio confiable para transacciones transfronterizas entre entidades sancionadas.

Why is the use of blockchain appealing to sanctioned nations?

La tecnología blockchain ofrece transparencia, descentralización y seguridad, lo que la convierte en una opción atractiva para que las naciones bajo sanciones realicen transacciones que de otro modo serían examinadas y bloqueadas.

Can international regulations curb misuse of cryptocurrencies?

Si bien las regulaciones internacionales pueden sentar las bases para la supervisión, la naturaleza descentralizada de las criptomonedas hace que sea difícil aplicar las reglas de manera uniforme, lo que requiere esfuerzos globales colaborativos para un control efectivo.

How is the role of cryptocurrency evolving in global geopolitics?

Las criptomonedas están desempeñando un papel cada vez más intrincado en la geopolítica, sirviendo como herramientas para que las naciones maniobren a través de restricciones económicas, impactando las relaciones internacionales y las políticas financieras.