La supervisión financiera estatal identificó 200 mil millones de grivnas en operaciones sospechosas en seis meses

En los primeros seis meses de 2026, el Servicio Estatal de Supervisión Financiera de Ucrania envió a las autoridades judiciales 1368 materiales sobre operaciones financieras sospechosas, lo que representa tres veces más que en el mismo período del año pasado. La suma total de las operaciones registradas relacionadas con la legalización de ingresos delictivos ascendió a 194,2 mil millones de grivnas, más del doble de la cifra del mismo período del año pasado. Las violaciones identificadas se distribuyeron de la siguiente manera: esquemas relacionados con el robo de fondos presupuestarios y corrupción — 269 materiales por un monto de 47,7 mil millones de grivnas; infracciones fiscales y evasión de impuestos — casi 500 materiales por un monto de 114,5 mil millones de grivnas; financiamiento del terrorismo y violación de sanciones — 36 materiales. La supervisión financiera estatal también identificó más de 12 mil

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