Un jurado estadounidense acusa a Benjamin Paul Wiener de 29 cargos de fraude por 20 millones de dólares

Un gran jurado federal acusó al residente de Sioux Falls, Benjamin Paul Wiener, de 29 cargos, incluidos fraude electrónico, lavado de dinero, fraude bancario y robo de identidad agravado. La acusación alega que Wiener operó un esquema tipo Ponzi a través de ocho entidades, defraudando a docenas de víctimas en Dakota del Sur y Minnesota, con pérdidas estimadas en aproximadamente 20 millones de dólares. Se alega que Wiener hizo declaraciones falsas para inducir a las víctimas a invertir dinero y criptomonedas. Después de recaudar fondos, ocultó su origen y los gastó en gastos personales. Cuando los fondos se agotaron, reclutó nuevos inversores para pagar a los anteriores. El cargo de fraude bancario involucra a una institución financiera de Sioux Falls donde Wiener supuestamente aseguró una línea de crédito de 1 millón de dólares falsificando documentos y utilizando la información de identificación de otra persona. El fraude electrónico y el lavado de dinero conllevan hasta 20 años de prisión, mientras que el fraude bancario tiene una pena máxima de 30 años. El robo de identidad agravado tiene un término mínimo obligatorio de dos años. La investigación está siendo llevada a cabo por la unidad de Investigación Criminal del IRS y el FBI.

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