Zondacrypto retiró 650 mil zł en XRP justo antes de bloquear los retiros. La fiscalía revela a quién pertenecía la billetera

Un día antes de suspender los retiros, Zondacrypto retiró criptomonedas por un valor de casi 650 mil zł en una sola cuenta. Ahora, la fiscalía ha revelado a quién pertenecía esta cuenta y si estaba vinculada al intercambio.

El caso de Zondacrypto ha estado un poco en silencio. Sin embargo, esto no significa que los investigadores hayan detenido su trabajo, sino que no hemos aprendido mucho últimamente. Hoy, sin embargo, los periodistas del sitio Money.pl obtuvieron respuestas a preguntas sobre un hilo que ha intrigado a muchos observadores de este caso. Se trata de la misteriosa cuenta a la que Zondacrypto retiró criptomonedas por un valor de aproximadamente 650 mil zł. Ya sabemos si su propietario tenía vínculos con el intercambio.

Un día antes de la suspensión de las transacciones se retiraron XRP por valor de 650 mil. Otros clientes tuvieron problemas con los retiros

Retrocedamos unos meses hasta el 8 de abril. En ese momento, Zondacrypto suspendió todos los retiros, lo que confirmó los problemas relacionados con el intercambio. Sin embargo, un día antes, cuando ya había problemas para retirar fondos, el intercambio retiró XRP por un valor de aproximadamente 650 mil zł a una de las cuentas. Mientras que otros usuarios no pudieron retirar cantidades menores, este retiro se llevó a cabo. Inmediatamente surgieron teorías de que era una de las cuentas internas del intercambio, pero faltaban pruebas para ello. El sitio Money.pl investigó el asunto, analizando detalladamente las transacciones relacionadas con esta cuenta y, gracias a ello, se logró crear un cronograma de eventos.

Los inicios de la billetera se remontan a noviembre de 2023

La primera transacción tuvo lugar el 27 de noviembre de 2023, cuando Zondacrypto envió 11 XRP y activó la billetera. Ese mismo día, un millón de XRP llegó a la billetera en varias transacciones. Durante todo el año 2024, hubo silencio alrededor de la billetera, hasta que finalmente, en los primeros 3 meses de 2025, se añadieron más de 300 mil XRP a la cuenta. Desde febrero hasta agosto de 2025, en cuatro transacciones, casi toda esta cantidad adicional regresó a la cuenta de Zondacrypto. Y aquí llegamos al 7 de abril de 2026, cuando alrededor de 130 mil XRP, por un valor de 650 mil zł, llegaron a la billetera.

Nuevas transacciones y movimiento de la fiscalía. Sabemos si la billetera estaba vinculada a Zondacrypto

Pero eso no fue el final de la actividad de la billetera. Apenas cuatro días después, 1000 XRP fueron enviados a Binance y de repente las transacciones se detuvieron. Primero se enviaron 1000 XRP desde la billetera, y un minuto después otros 20 mil. En total, 21 mil XRP fueron enviados a una cuenta vinculada a Revolut. Luego hubo nuevamente varios meses de pausa y solo el 29 de octubre se realizó otra transacción. El 29 de octubre, 8 mil XRP fueron enviados a KuCoin, para regresar a la billetera dos días después. La fiscalía informó en ese momento que se había emitido una orden de bloqueo de esos fondos. El 5 de noviembre, la fiscalía publicó otro comunicado, en el que se leía que el bloqueo había sido efectivo, y que el propietario de la billetera había sido identificado el 30 de octubre y fue interrogado como testigo.

🔵Zonda. ¿Quién retira dinero? La misteriosa billetera volvió a cobrar vida

El síndico del operador de Zondacrypto no tiene dinero para llevar a cabo la quiebra. Mientras tanto, de la billetera alimentada por el intercambio, nuevamente fluyeron criptomonedas. Esta vez, 8 mil XRP, es decir, alrededor de 41 mil zł, fueron a la cuenta...
--- Wirtualna Polska (@wirtualnapolska) 29 de octubre de 2026

Resultó que no había nadie relacionado con el intercambio Zondacrypto. Según la fiscalía, el propietario era un cliente común que adquirió todas las criptomonedas legalmente. Dado que se determinó que no tenían ningún vínculo con la investigación en curso, se levantó el bloqueo. Sin embargo, esto no significa el fin de los problemas en torno a esta cuenta, ya que las regulaciones son claras: pagar a ciertos acreedores en detrimento de otros es un delito. Si el caso tomará este rumbo dependerá de los investigadores, quienes por el momento no informan si el propietario de la cuenta enfrentará consecuencias legales.

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