Brasil lanza la 'Operación Velo Maya' para desmantelar una red de blanqueo de dinero con 87 empresas fantasma

La Policía Federal de Brasil llevó a cabo el 10 de julio la 'Operación Velo Maya', ejecutando 9 órdenes de búsqueda y confiscación en las ciudades de São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre y Canoas, para desmantelar una red de blanqueo de dinero que involucra a 87 empresas fantasma. Estas empresas se disfrazaban de entidades comerciales normales, pero en realidad se utilizaban para transferir fondos de apuestas ilegales. La investigación revela que las criptomonedas se utilizaban principalmente en esta red de blanqueo para transferencias de dinero transfronterizas. Los delincuentes recibían ingresos de apuestas ilegales a través de las empresas fantasma, convertían los fondos en activos criptográficos y luego los transferían al extranjero, aprovechando la rapidez de los activos digitales para eludir la regulación financiera tradicional. La Policía Federal de Brasil ha declarado que los involucrados podrían enfrentar cargos de blanqueo de dinero, evasión fiscal y participación en crimen organizado, aunque aún no se ha publicado la magnitud de los fondos involucrados ni la cantidad de activos confiscados. Esta operación contó con el apoyo de inteligencia del Ministerio de Hacienda de Brasil y de la autoridad reguladora de juegos. Los datos muestran que el mercado de juegos legales en Brasil es enorme, con una contribución fiscal de aproximadamente 869 millones de dólares en los primeros cuatro meses de 2026, mientras que se estima que el mercado de juegos ilegales representa alrededor de la mitad del volumen total de transacciones de juegos. Cabe destacar que cinco días antes de la 'Operación Velo Maya', la Policía Federal de Brasil también desmanteló una red de blanqueo de criptomonedas relacionada con la mayor organización criminal PCC, que involucraba un flujo de fondos de aproximadamente 2.000 millones de dólares.

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