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El ciudadano chino Jingliang Su, condenado a casi 4 años de prisión en EE. UU. por blanqueo de capitales de una estafa de criptomonedas de 37 millones de dólares
BlockBeats News, 28 de enero, el Departamento de Justicia de los EE. UU. informó que un ciudadano chino de 45 años, Jingliang Su, fue condenado a casi 4 años en una prisión federal por su participación en el blanqueo de casi 37 millones de dólares procedentes de estafas de criptomonedas, y se le ordenó pagar más de 26 millones de dólares en concepto de restitución.
Los fiscales declararon que su red criminal transnacional atrajo a víctimas estadounidenses a inversiones fraudulentas en criptomonedas a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas y plataformas de citas en línea, y llevó a cabo estafas utilizando sitios web de trading falsificados. Los fondos relacionados circularon a través de empresas pantalla de EE. UU., crypto wallet y cuentas bancarias internacionales, con aproximadamente 36,9 millones de dólares fluyendo finalmente al Deltec Bank de las Bahamas y siendo convertidos en USDT, para luego ser transferidos por cómplices camboyanos. El caso identificó un total de 174 víctimas estadounidenses. (The Block)
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