Kraken gana $22 millones en arbitraje contra el auditor Mazars por abandonar la firma durante la Operación Choke Point 2.0

Resumen Rápido

• Un árbitro ha otorgado a Payward $22 millones después de que la firma demandara a su antiguo auditor, Mazars, por abandonar una auditoría casi completa durante la Operación Choke Point 2.0.
• OCP2.0 es un término ampliamente utilizado para cubrir la campaña no oficial de la administración Biden para presionar a los bancos a no servir a la industria de las criptomonedas.

La empresa matriz de Kraken, Payward, ha conseguido una victoria legal contra el auditor Mazars USA, que se retiró abruptamente de una auditoría casi completada durante el apogeo de la Operación Choke Point 2.0 en 2022.

Según una publicación en el blog el martes, Payward está pidiendo al Tribunal de Cancillería de Delaware que emita un juicio final sobre los $22 millones que un árbitro otorgó a la empresa después de que demandara a Mazars por abandonar su auditoría de Kraken, probablemente debido a presiones políticas, causando daño reputacional.

"Una auditoría no es un favor. Es oxígeno. Las relaciones bancarias, las licencias, las contrapartes y los reguladores dependen de ello. Cuando tu auditor se retira sin hallazgos en tu contra, heredas una nube que no creaste, y pagas para limpiar un nombre que nunca estuvo sucio. Pasamos años y millones en honorarios legales haciendo exactamente eso," escribió Arjun Sethi, co-CEO de Payward, en la publicación.

La Operación Choke Point 2.0 es un término ampliamente utilizado para cubrir la campaña de presión no oficial de la administración Biden contra la industria de las criptomonedas tras el colapso de FTX. El término, acuñado por el capitalista de riesgo de criptomonedas Nic Carter, hace referencia a una política similar durante la administración Obama para presionar a los bancos a cortar lazos con negocios poco recomendables como los traficantes de armas.

Sethi señala que los principales reguladores bancarios en EE. UU., incluyendo la Reserva Federal, la FDIC y la OCC, emitieron una carta conjunta en enero de 2023 que plantea preocupaciones sobre la solidez de los bancos al trabajar con empresas de criptomonedas. "Detrás de escena, la FDIC envió al menos 25 cartas a 24 bancos instruyéndolos a pausar o abstenerse de expandir actividades relacionadas con criptomonedas," escribió Sethi.

Al mismo tiempo, la Comisión de Bolsa y Valores, entonces encabezada por el designado de Biden, Gary Gensler, había comenzado a demandar o investigar a docenas de empresas de criptomonedas, incluyendo Kraken. Sethi señaló que Mazars "señaló incertidumbre y riesgo por desarrollos legales," incluyendo la queja de la SEC contra Kraken, al despedir a la firma.

"Cuando se retiraron, Mazars confirmó por escrito que no tenían desacuerdo con nuestra dirección, ninguna preocupación sobre nuestra integridad, y que no habían encontrado fraude," dijo Sethi. "Lee eso de nuevo. Un auditor abandonó una auditoría casi terminada de un cliente con el que no tenía disputa profesional."

Notablemente, la queja de la SEC contra Kraken fue posteriormente desestimada después de que Gensler renunciara, junto con casi todas las otras acciones de cumplimiento relacionadas con criptomonedas de la agencia.

La Operación Choke Point 2.0 también ha sido en gran medida desmantelada, con las orientaciones y restricciones anteriores revertidas, y la administración Trump comenzando a investigar casos erróneos de desbancarización.

Mazars, por su parte, había comenzado a retirarse de la industria de las criptomonedas a partir de 2022, cuando detuvo todo trabajo de prueba de reservas de criptomonedas.

La publicación de Sethi señala que Kraken sufrió daño reputacional por esta política, incluyendo la decisión de Mazars de abandonar su auditoría, pero también el fundador y ex-CEO de Kraken, Jesse Powell, quien tuvo su casa registrada por agentes federales en marzo de 2023. Asimismo, empresas más pequeñas que Kraken probablemente fueron impactadas de manera permanente por OPC2.0.

Ley de Claridad

Además de pedir un juicio final, Sethi utilizó esta publicación en el blog como un altavoz para pedir la aprobación de la Ley de Claridad, que establecería límites regulatorios claros para la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos sobre la industria de las criptomonedas. La Ley de Claridad se está debatiendo actualmente entre varios comités del Senado.

"La vindicación no es el objetivo. El objetivo es que ningún fundador, ningún desarrollador y ningún cliente debería necesitar ganar un arbitraje para demostrar que merecían una cuenta bancaria, un auditor y la infraestructura básica para hacer negocios en América," escribió Sethi. "Ganamos esta lucha. Ahora nuestros líderes congresionales de ambos lados del pasillo necesitan unirse para terminar la más grande. Aprueben la Ley de CLARIDAD.",summary:

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