El CEO de MoneyFlip arrestado por presunto asesinato a sueldo y uso de USDT para pagar el anticipo

La empresa de intercambio de divisas transfronteriza MoneyFlip ha visto a su CEO, Marcos Arturo Kleiman Tronllan, arrestado por presunto asesinato a sueldo. La investigación se centra en empresas de intercambio de divisas cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, sospechando que utilizan sus negocios para eludir la Ley de Secreto Bancario y lavar dinero a través de transacciones transfronterizas. En febrero de 2026, un agente encubierto de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas contactó a Kleiman, solicitando cambiar dólares supuestamente provenientes de un tráfico de drogas por criptomonedas. Kleiman cambió aproximadamente 750,000 dólares a criptomonedas y los transfirió a la billetera del agente encubierto, cobrando una comisión del 10%. Durante las discusiones, Kleiman pidió al agente encubierto que ayudara a recuperar deudas de un comerciante mexicano y a asesinarlo, acordando pagar 40,000 dólares por el secuestro y asesinato. Kleiman pagó un anticipo en efectivo de 5,000 dólares en dos ocasiones; después de que el agente encubierto mostrara fotos y videos falsificados de la "víctima asesinada", entregó otros 5,000 dólares en efectivo y aproximadamente 25,000 USDT como pago final.

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