El fraude en criptomonedas se vuelve más sofisticado gracias a la IA, destacando los principios de control financiero

La expansión de la tecnología de IA ha llevado a que los métodos de fraude en criptomonedas se vuelvan más sofisticados, lo que hace que los principios de control financiero surjan como una herramienta de defensa clave. A medida que el fraude basado en IA evoluciona, se enfatizan controles tradicionales como la verificación, la separación de funciones y la liquidación como esenciales para la protección de los activos de los inversores. Según el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI, se informó que las pérdidas por delitos cibernéticos alcanzaron los 20.900 millones de dólares en 2025, siendo las criptomonedas el medio de pago más utilizado. Chainalysis estima que aproximadamente 17.000 millones de dólares se han desviado hacia fraudes en criptomonedas, y se ha analizado que las organizaciones de fraude que utilizan IA muestran una rentabilidad aproximadamente 4.5 veces mayor. La cantidad promedio de pérdidas ha aumentado a 2.764 dólares, más de tres veces en comparación con el año anterior. Está aumentando el 'fraude basado en la confianza' personalizado a través de IA, y los fraudes de suplantación han aumentado en aproximadamente un 1.400%. Los expertos enfatizan la necesidad de reforzar los sistemas de control financiero existentes para hacer frente al fraude con IA, sugiriendo métodos como la aprobación dual, la verificación de canales externos y la liquidación independiente. La IA debe ser utilizada como una herramienta auxiliar, y se destaca la necesidad de cambiar la estructura de las billeteras. Los procedimientos y sistemas de control verificados siguen siendo la defensa más segura.

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