Un inversor en criptomonedas de Dakota del Sur enfrenta 29 cargos por un monto de 20 millones de dólares

Un gran jurado federal de EE. UU. ha acusado a Benjamin Paul Wiener, un inversor en criptomonedas de 43 años de Sioux Falls, Dakota del Sur, de 29 cargos que incluyen fraude telefónico, lavado de dinero, fraude bancario y robo de identidad grave, con un monto involucrado de aproximadamente 20 millones de dólares. Las víctimas incluyen a decenas de inversores de Dakota del Sur y Minnesota. La fiscalía afirma que Wiener, a través de ocho empresas que controla, indujo a los inversores a invertir fondos y activos criptográficos mediante declaraciones falsas, y luego utilizó bancos y casas de cambio de criptomonedas para transferir los fondos, destinando el dinero a gastos personales. Cuando los inversores solicitaban el reembolso de sus fondos o se agotaban los nuevos fondos, Wiener reclutaba a nuevos inversores para pagar a los antiguos, lo que implica un esquema Ponzi. Además, se le acusa de haber obtenido un crédito de 1,000,000 de dólares de un banco en abril de 2025 mediante la falsificación de documentos, registros de comunicación y el robo de información de identidad de otras personas. Actualmente, Wiener se ha declarado no culpable de todos los cargos y ha sido liberado bajo fianza, con el juicio programado para el 15 de septiembre. Según la ley estadounidense, el fraude telefónico y el lavado de dinero pueden conllevar hasta 20 años de prisión, el fraude bancario hasta 30 años, y el robo de identidad grave enfrenta al menos 2 años de prisión obligatoria.