Comprar cripto- Mercados
Futuros- Spot
- Copy trading
- Earn
- Más
Corea del Sur: Dos policías acusados en un caso de blanqueo de capitales con criptomonedas de 186 millones de dólares
BlockBeats News, 28 de noviembre, según Decrypt, dos agentes de policía de Corea del Sur han sido acusados de recibir sobornos de un exchange de criptomonedas ilegal, con una cantidad total de blanqueo de capitales que alcanza los 186 millones de dólares (aproximadamente 249.6 mil millones de wones surcoreanos). Los fiscales han acusado a estos dos policías de facilitar información de investigación a bandas criminales, ayudar a desbloquear cuentas, presentar abogados y conectar con otros agentes de las fuerzas del orden a cambio de dinero. Las autoridades surcoreanas han congelado cerca de 1.1 millones de dólares (15 mil millones de wones) en activos relacionados.
El grupo de blanqueo de capitales, dirigido por un cabecilla en colaboración con el CEO "A", reclutó miembros de enero a octubre de 2024 y estableció un punto de cambio de efectivo disfrazado como una "tienda de vales de regalo" en zonas exclusivas como Yeoksam-dong en Gangnam-gu, Seúl. Convirtieron las ganancias de estafas de phishing de voz en stablecoin USDT. La tienda incluso tenía carteles de advertencia que decían "Cuidado con el Phishing de Voz" para ocultar sus actividades.
Te puede gustar
Lanzamiento dual de gensyn: un vistazo rápido a la venta de tokens de IA y al modelo de predicción de mercado Delphi
Matrixdock en Crucible de SBMA: mecanismos de transparencia para oro tokenizado en la industria de metales preciosos
Predicción Bitcoin: BlackRock amplía su compromiso con las criptomonedas con un nuevo ETF – ¿Se acerca una invasión de Wall Street?
Puntos clave: BlackRock, el gestor de activos más grande del mundo, ha presentado una solicitud para crear un ETF de Ethereum con staking…
Pronóstico de World Liberty Financial: Análisis de la dinámica de mercado de WLFI para diciembre de 2025
Reporte financiero impresionante pero precio de acciones a la baja: ¿Es el proyecto de stablecoin líder CRCL una buena compra?
¿Son las contradicciones estructurales macroeconómicas un buen momento para los activos de riesgo?
Cómo usar un trading bot para obtener ganancias en Polymarket
¿Cómo roban una cuenta de WeChat y cómo prevenirlo?
Inteligencia de mercado clave del 9 de diciembre: ¿qué te perdiste?
Un regulador estadounidense aboga por un futuro bancario favorable a las criptomonedas
Puntos clave: El Contralor de la Moneda, Jonathan Gould, reafirma que la OCC seguirá apoyando a las criptomonedas…
Análisis del mercado de Bitcoin: la influencia de Europa en las ventas recientes y el repunte de las altcoins
La influencia cripto de Donald Trump: Un análisis profundo del cambio de política en EE. UU.
La persona que ganó 69 millones de dólares con NFTs hace cuatro años sigue ganando dinero
La CFTC inicia un programa piloto de activos digitales: Bitcoin, Ether y USDC como colateral
Interpretando la ZAMA Dutch Auction: ¿Cómo aprovechar la oportunidad final de interacción?
Cómo lograr un 40% de rendimiento anualizado mediante arbitraje en Polymarket
El mundo más allá de SWIFT (Parte 2): El registro clandestino de Moscú: Garantex, Cryptex y sistemas de liquidación en la sombra
Farcaster: ¿Por qué la red social descentralizada con una valoración de 1.000 millones de dólares no pudo triunfar?
Lanzamiento dual de gensyn: un vistazo rápido a la venta de tokens de IA y al modelo de predicción de mercado Delphi
Matrixdock en Crucible de SBMA: mecanismos de transparencia para oro tokenizado en la industria de metales preciosos
Predicción Bitcoin: BlackRock amplía su compromiso con las criptomonedas con un nuevo ETF – ¿Se acerca una invasión de Wall Street?
Puntos clave: BlackRock, el gestor de activos más grande del mundo, ha presentado una solicitud para crear un ETF de Ethereum con staking…
App