La Comisión de Valores de Tailandia denuncia a Bitkub por sospechas de divulgación de información falsa

La SEC de Tailandia (Comisión de Valores de Tailandia) anunció el 23 de julio de 2026 que ha presentado una denuncia penal contra Bitkub Online y dos de sus exdirectores, Sakolkorn Sakavee y Thaweesap Rawan.

Las razones principales de la denuncia son el intercambio inapropiado de información sobre un ataque cibernético anterior y la presentación de informes falsos sobre la situación de los activos, lo que ha llevado a Bitkub, que tiene una de las mayores cuotas de mercado en Tailandia, a ser objeto de una estricta investigación por parte de las autoridades regulatorias.

La falta de transparencia en el ataque cibernético de 2021 y los informes
El origen de la situación se remonta a un ataque cibernético masivo que tuvo lugar en mayo de 2021, durante el cual se filtraron de manera fraudulenta 16 tipos de criptomonedas gestionadas por Bitkub, con un valor total de aproximadamente 1,7 mil millones de baht (alrededor de 8,27 mil millones de yenes).

Según la SEC, aunque Bitkub compró y reabasteció activos digitales equivalentes antes de finales de octubre de ese año, no reflejó la disminución de activos resultante del incidente en el informe de capital neto (Formulario DA 1) presentado entre el 10 de mayo y el 30 de octubre de ese año.

Las autoridades regulatorias han determinado que la omisión de esta información dio lugar a la confusión de los inversores, al hacerles creer que "los activos de los clientes estaban siendo gestionados adecuadamente y que no había ocurrido ningún daño", y han alegado violaciones de múltiples disposiciones de la Ordenanza de Emergencia sobre Negocios de Activos Digitales, Artículo 76, entre otros.

Responsabilidad legal de los exdirectores y fundamentos de la denuncia

Los dos exdirectores denunciados eran responsables de los informes diarios sobre la situación del capital durante el período en cuestión, y la SEC ha señalado que ambos cometieron actos ilegales al hacer declaraciones falsas en documentos legales y registros de la empresa (Artículos 76, 94 y 88(2) de la Ordenanza).

Traducción al japonés:
El 23 de julio de 2026, la Comisión de Valores de Tailandia (SEC) denunció a Bitkub Online Co., Ltd. (en adelante, "la empresa") por haber incluido información falsa en sus documentos durante el período de mayo a octubre de 2021 (hace más de cinco años).

Se sospecha que se elaboraron registros financieros con la intención de engañar a otros, haciendo parecer que no había pérdidas, y Bitkub ha emitido un comentario en su cuenta oficial de X. La empresa argumenta que "no se trata de un acto ilícito, sino de una decisión de ajustar el momento de la divulgación de información para prevenir un pánico".

Además, enfatizó que no ha habido daños financieros para la empresa ni para los clientes debido a la compensación de fondos por parte de la dirección, y que se han fortalecido los sistemas de gobernanza y seguridad posteriores.

Desarrollo de la investigación y advertencia a los inversores

El caso se encuentra actualmente en las etapas iniciales del proceso penal, y la investigación ha sido transferida a la Oficina de Delitos Económicos (ECD), donde la policía está recopilando pruebas y verificando las sospechas. Posteriormente, se tomará una decisión sobre la acusación por parte de la fiscalía, y se espera que el tribunal determine la culpabilidad o inocencia.

En un momento crucial en el que la empresa matriz de Bitkub está considerando una oferta pública inicial (IPO) en Hong Kong, esta situación ha planteado dudas sobre el sistema de gobernanza de la empresa. La SEC, junto con una serie de anuncios, ha señalado que el uso de plataformas no autorizadas conlleva riesgos de fraude y pérdida de activos, y ha instado a los inversores a verificar las empresas autorizadas a través de aplicaciones oficiales.

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