Tres ex-policías de Moscú condenados a hasta 14 años por malversar activos de clientes de Garantex

Un tribunal de Moscú ha condenado a tres ex-policías por malversar activos de clientes de Garantex, con penas de prisión que se determinaron el 24 de agosto, oscilando entre 12 y 14 años. La banda desvió más de 30 millones de rublos de cuentas de la plataforma de criptomonedas. Los condenados incluyen a la ex-investigadora senior del Ministerio del Interior, Antonina Shakina, y a los ex-detectives senior Renat Bakhtiev y Leonid Golubev, todos ellos hallados culpables de soborno, falsificación de documentos y abuso de poder; Shakina y Bakhtiev también fueron responsabilizados por fraude a gran escala. Bakhtiev fue condenado a 14 años de prisión, mientras que los otros dos acusados recibieron penas de 12 años. El tribunal también impuso a cada uno una multa de 6,5 millones de rublos y ordenó que los tres pagaran conjuntamente más de 31 millones de rublos como compensación por daños materiales a tres víctimas. La investigación se inició en la primavera de 2023, tras la denuncia de Alexander Sazonov sobre la malversación de 24,8 millones de rublos que tenía depositados en Garantex. La investigación también vinculó a los acusados con la retirada de 6,2 millones de rublos de otros dos clientes. El esquema utilizó denuncias falsas y falsificaciones de decisiones judiciales para congelar activos, que luego fueron transferidos a cuentas asociadas con la banda. Los implicados fueron detenidos en octubre del año siguiente. Garantex operaba en el centro financiero de Moscú y ofrecía servicios de intercambio de criptomonedas y transferencias internacionales, inicialmente registrado en Estonia bajo el nombre de Garantex Europe.

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