Reino Unido sugiere que los jueces reciban formación sobre lavado de dinero con criptomonedas y fraudes con IA, mencionando el caso de confiscación de más de 61,000 BTC

El informe de revisión de fraudes encargado por el gobierno del Reino Unido recomienda que el Judicial College proporcione formación a todos los jueces y magistrados de paz de Inglaterra y Gales para hacer frente al aumento de los fraudes con IA y los casos de lavado de dinero con criptomonedas. El informe señala que la Ley de Fraude de 2006 se puede utilizar para abordar los fraudes con IA, pero los tribunales no están preparados. Se sugiere evaluar si los cursos existentes deben actualizarse a módulos especializados sobre fraudes y delitos relacionados, y considerar la formación obligatoria para los jueces que manejan casos complejos de fraude. El informe prevé que los casos de fraude podrían representar la mitad de todos los delitos en Inglaterra y Gales antes de 2025, con una estimación de 4.1 millones de casos, afectando a 1 de cada 14 adultos y a 1 de cada 4 empresas. El Financial Ombudsman Service estima que más de la mitad de las estafas de inversión involucran activos criptográficos. El informe menciona el caso de Qian Zhimin, quien operaba un esquema Ponzi en China, estafando a más de 128,000 víctimas por aproximadamente 5,000 millones de libras, y lavando las ganancias en Bitcoin. Este caso resultó en la mayor confiscación de Bitcoin confirmada en la historia del Reino Unido, con más de 61,000 BTC, y Qian Zhimin fue condenado en noviembre en el Southwark Crown Court a 11 años y 8 meses de prisión.