La Oficina del Fiscal Federal de Washington y el Servicio Secreto de EE. UU. recuperan más de 25 millones de dólares en criptomonedas

La Oficina del Fiscal Federal de Washington D.C. y la Oficina del Servicio Secreto de EE. UU. en Washington han anunciado que, a través de múltiples investigaciones del grupo de trabajo de fraude en línea, se han incautado más de 25 millones de dólares en criptomonedas, relacionadas con un plan de fraude internacional dirigido a residentes de EE. UU. y Canadá. El fiscal federal ha presentado cinco demandas civiles de decomiso, buscando la confiscación de las criptomonedas recuperadas. Las investigaciones han confirmado múltiples redes de lavado de dinero y miles de víctimas a nivel mundial, siendo la mayor de las demandas relacionada con un fraude romántico que involucra a más de 200 víctimas, con un monto aproximado de 12.1 millones de dólares. Otra demanda involucra una red de billeteras de criptomonedas sospechosas reportadas por las autoridades canadienses, con un monto de aproximadamente 10.4 millones de dólares. Los agentes han rastreado más de 270 transacciones sospechosas de víctimas relacionadas con plataformas de inversión fraudulentas, y estos dos casos representan aproximadamente el 85% de los activos involucrados en las cinco demandas de decomiso. Los otros casos implican retiros bloqueados, cuentas de inversión fraudulentas y recuperación de estafas. Los investigadores han indicado que la mayoría de los presuntos lavadores de dinero se encuentran en el sudeste asiático y han identificado direcciones de protocolo de Internet relacionadas con China, Malasia y Camboya; las cinco investigaciones aún están en curso.

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