Cripto: Falsos policías roban más de 5 millones de dólares en el Reino Unido

Policías corruptos. Tres hombres han sido condenados en Londres tras robar más de 4 millones de libras (aproximadamente 4,7 millones de euros) en criptomonedas a ocho víctimas. Para lograr su objetivo, se hacían pasar por policías y dirigían a sus víctimas a falsos sitios oficiales. La Metropolitan Police anunció su condena el 16 de julio, al final de una investigación que combinó análisis de blockchain, comunicaciones y datos financieros.

Puntos clave

• Tres hombres condenados en Londres por robar más de 4 millones de libras (5,4 millones de dólares) en criptomonedas a ocho víctimas
• La banda se hacía pasar por policías y dirigía a sus objetivos a falsos sitios oficiales para captar sus fondos
• El análisis de blockchain permitió rastrear más de un millón de libras en criptomonedas y 500,000 libras en efectivo en una caja fuerte en Dubái
• El fraude de inversión alcanzó un récord de 221,5 millones de libras en el Reino Unido en 2025, según UK Finance

Falsos sitios de policía para robar criptomonedas

Anthony Ikenwe, de 29 años, Hamza Bashir, de 23 años, y Kevin Nwamma, de 25 años, contactaban a sus víctimas pretendiendo ser policías. Luego les explicaban que sus criptomonedas estaban amenazadas y debían ser transferidas a supuestos << cuentas seguras >>.

El trío había diseñado falsos sitios que imitaban a los de la policía. Las víctimas comunicaban allí sus credenciales o transferían directamente sus fondos, que luego eran robados y blanqueados a través de una red financiera compleja.

La investigación comenzó en enero de 2025. El equipo de Criptomonedas de la Metropolitan Police cruzó transacciones de blockchain, comunicaciones, documentos financieros, datos de plataformas de intercambio e información proporcionada por operadores de internet.

Estos elementos permitieron conectar varios casos que inicialmente parecían distintos. En noviembre de 2025, registros simultáneos realizados en siete viviendas en Londres y Essex llevaron a la detención de los tres hombres y a la incautación de 40 teléfonos, criptoactivos y bienes de lujo.

Los investigadores descubrieron un estilo de vida que no correspondía a los ingresos oficiales del trío. Uno de los hombres solo declaraba 444 libras de ingresos anuales.

Los fondos robados se utilizaron, entre otras cosas, para comprar un coche de casi 60,000 libras pagado en criptomonedas, relojes Rolex y ropa de lujo. El grupo también frecuentaba Harrods, Hermès y Louis Vuitton, y viajaba a Tailandia, Japón, Mykonos, Maldivas y Seychelles.

La policía identificó más de un millón de libras en criptomonedas en wallets controlados por Anthony Ikenwe y descubrió alrededor de 500,000 libras en efectivo en una caja fuerte en Dubái. Los bienes de lujo incautados fueron valorados en más de 26,000 libras.

Anthony Ikenwe y Kevin Nwamma fueron condenados a seis años de prisión por conspiración para cometer fraude y a cinco años por blanqueo, cumpliendo las penas simultáneamente. Hamza Bashir, quien finalmente se declaró culpable en el octavo día de su juicio, recibió una condena de tres años y nueve meses de prisión.

Este caso recuerda -- a quienes aún no lo saben -- que las criptomonedas no garantizan el anonimato. Al cruzar las huellas dejadas en las blockchains con la información bancaria, telefónica y de las plataformas de intercambio, los investigadores pudieron relacionar los wallets, las cuentas y los gastos del trío.

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