Corea del Sur planea introducir un sistema de regulación de activos virtuales basado en IA, reportando más de 30 casos de criptomonedas en dos años para combatir la manipulación del mercado
Odaily Planet Daily informa que la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) anunció hoy los resultados de la regulación del mercado de activos virtuales, afirmando que las autoridades se han centrado en combatir comportamientos que destruyen el orden del mercado, como la manipulación a corto plazo y el "pump and dump". Actualmente, la mayoría de los casos reportados son de manipulación de precios. La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur indicó que, desde la implementación de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales hace dos años, se han completado aproximadamente 40 investigaciones sobre transacciones injustas de activos virtuales y se han reportado más de 30 casos a las autoridades judiciales, la mayoría de los cuales involucran manipulación de precios.
Además, las autoridades regulatorias también han investigado casos de manipulación a corto plazo mediante el uso de claves API, la colaboración de emisores de proyectos en la manipulación de precios y la manipulación por parte de grandes "ballenas" que operan en intercambios extranjeros. Algunos casos de transacciones fraudulentas implican a los emisores de proyectos que difunden información falsa a través de redes sociales para atraer a los inversores, así como la manipulación de arbitraje utilizando la correlación de precios entre USDT y BTC en los intercambios.
Hasta ahora, las autoridades regulatorias de Corea del Sur han transferido a 25 personas sospechosas de violaciones a las autoridades judiciales, con una ganancia ilegal promedio de aproximadamente 1.4 mil millones de wones por caso. Entre ellos, hay 8 casos con ganancias ilegales de entre 500 millones y 5 mil millones de wones, y 1 caso con ganancias superiores a 5 mil millones de wones. Debido a las características evidentes de la manipulación a corto plazo, cada caso de activos virtuales involucró un promedio de aproximadamente 8 criptomonedas.
En cuanto a la recuperación de ganancias ilegales, las autoridades financieras de Corea del Sur han impuesto multas en 2 casos, que incluyen 1 caso de transacciones fraudulentas y 1 caso de manipulación de precios, con multas que alcanzan entre el 125% y el 165% de las ganancias ilegales.
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur ha declarado que en el futuro se fortalecerá aún más la capacidad de monitoreo del mercado, introduciendo un sistema de regulación de activos virtuales basado en inteligencia artificial (IA), que incluirá monitoreo del mercado en tiempo real, análisis de manipulación de precios en segundos y la identificación automática de cuentas y transacciones sospechosas, para mejorar la capacidad de detección temprana de transacciones anómalas. Al mismo tiempo, las autoridades regulatorias de Corea del Sur planean introducir un mecanismo de congelación de cuentas de ganancias ilegales y un sistema de denuncias y recompensas por transacciones injustas en la legislación futura relacionada con activos digitales, para mejorar aún más el marco regulatorio del mercado de activos virtuales.
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