El Tesoro de EE. UU. sanciona a intercambios de criptomonedas por lavar millones para Irán

El Tesoro de EE. UU. sancionó a dos intercambios de criptomonedas por supuestamente lavar millones para la Guardia Revolucionaria de Irán el 7 de agosto. La acción es parte de la campaña "Furia Económica". El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que la dependencia del régimen iraní de los activos digitales indica la efectividad de la campaña. La figura principal es Siavash Kayvanpour, quien operaba una red desde los EAU y Georgia a través de su empresa SHPS Shelbit, que gestionaba el intercambio Shelbit. El Tesoro afirma que las billeteras vinculadas a las fuerzas armadas iraníes enviaron más de 1 millón de dólares en criptomonedas a Shelbit, que luego transfirió más de 2 millones de dólares de vuelta a billeteras iraníes y otros 2 millones de dólares a Nobitex, un intercambio iraní ya sancionado. Shelbit también es acusado de lavar decenas de millones de una red de apuestas en línea en persa. La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de los EAU había tomado medidas contra Shelbit, pero continuó operando. El segundo intercambio, Aban Tether, procesó millones en transacciones con otras plataformas iraníes designadas. Ambos intercambios están ahora en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), bloqueando sus activos que tocan EE. UU. El programa Recompensas por Justicia del Departamento de Estado ofrece hasta 15 millones de dólares por información que interrumpa los mecanismos financieros del IRGC. Desde que comenzó la campaña, EE. UU. ha congelado 131 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán y ha incautado aproximadamente 1 mil millones de dólares.