نقشه جغرافیایی کلاهبرداری ارز دیجیتال: از سیلیکون ولی تا بمبئی، کلاهبرداری مرز نمی‌شناسد

عنوان اصلی مقاله: جغرافیای کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال: چرا هیچ منطقه‌ای بی‌گناه نیست و هر کاربری سزاوار وضعیت بهتری است

نویسنده اصلی مقاله: Mars_DeFi

ترجمه مقاله اصلی: Chopper, Foresight News

در روزهای اولیه توسعه ارز دیجیتال، بسیاری معتقد بودند که کلاهبرداری هزینه اجتناب‌ناپذیر نوآوری است و "راگ پول" (rug pull) یا "خروج کلاهبردارانه" (exit scam) تنها به چند بازیگر بد در گوشه‌های بدون نظارت اینترنت محدود می‌شود.

با این حال، در طول سال‌ها، روزنامه‌نگاران تحقیقی مستقل مانند ZachXBT به تدریج حقیقتی نگران‌کننده را کشف کرده‌اند: کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال مدت‌هاست که جهانی شده‌اند.

تنها بین سال‌های 2022 تا 2025، ZachXBT تعداد 118 نوع مختلف از پرونده‌های کلاهبرداری مالی را مستند کرده است، از راگ پول‌های NFT چند میلیون دلاری گرفته تا شبکه‌های پیچیده پولشویی میان‌زنجیره‌ای. گزارش تحقیقی او کلاهبرداران را از تمام قاره‌ها فاش کرد: از پروژه‌های میم کوین که توسط اینفلوئنسرهای سیلیکون ولی تأیید شده بودند تا سندیکاهای کلاهبرداری تلگرامی در بمبئی و گروه‌های پامپ و دامپ در استانبول.

ثبات در داده‌های ارائه‌شده تکان‌دهنده است: هیچ کشور یا منطقه‌ای از سوءاستفاده‌های کلاهبرداران مصون نیست.

افسانه کلاهبرداران منطقه‌ای

افزودن اخیر ویژگی موقعیت جغرافیایی در پلتفرم اجتماعی X، که با هدف افزایش شفافیت انجام شد، بحث‌های مربوط به احساسات بیگانه‌ستیزانه را برانگیخته است.

بسیاری از کاربران شروع به حمله به دیگران بر اساس کشور مبدأ مرتبط با حساب‌هایشان کرده‌اند، به‌ویژه با هدف قرار دادن حساب‌های هند، نیجریه و روسیه، و کل جمعیت این کشورها را "کلاهبردار" نامیده‌اند.

با این حال، تحقیقات ZachXBT داستانی کاملاً متفاوت را روایت می‌کند. در اینجا خلاصه کوتاهی از داده‌های تحقیقاتی ZachXBT در سه سال گذشته آمده است:

از میان 118 پرونده کلاهبرداری تأیید شده:

· حدود 41 درصد از آسیا (هند، چین، آسیای جنوب شرقی) سرچشمه گرفته‌اند

· حدود 28 درصد از آمریکای شمالی سرچشمه گرفته‌اند

· حدود 15 درصد از اروپا سرچشمه گرفته‌اند

· حدود 10 درصد شامل آفریقا بوده است

· حدود 6 درصد به دلیل استفاده از میکسرها یا ارزهای دیجیتال حریم خصوصی، غیرقابل ردیابی بوده و ناشناس مانده‌اند

توزیع منطقه‌ای کلاهبرداران در این 118 گزارش نیز قابل توجه است:

توزیع منطقه‌ای کلاهبرداران ارز دیجیتال شناسایی شده توسط ZachXBT

داده‌ها نه یک منطقه مشکل‌دار خاص، بلکه یک لغزش اخلاقی جهانی را نشان می‌دهند.

داده‌های فوق حقیقتی کلیدی را فاش می‌کنند که اغلب در بحث‌های آنلاین نادیده گرفته می‌شود: با وجود اینکه آفریقایی‌ها (به‌ویژه نیجریه‌ای‌ها) به‌طور اشتباه و ناعادلانه به‌عنوان کلاهبرداران ارز دیجیتال برچسب‌گذاری می‌شوند، واقعیت کاملاً برعکس است.

این نشان می‌دهد که کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال محدود به یک منطقه خاص نیستند، بلکه یک مسئله جهانی هستند که از مرزها، زبان‌ها و فرهنگ‌ها فراتر می‌روند.

بررسی کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال از دیدگاه کلان

1) کشوری با بالاترین میانگین مبلغ سرقت شده از هر قربانی از ژانویه 2025 تا ژوئن 2025

برای کسانی که سریعاً نیجریه یا هند را مقصر می‌دانند، نمودار اول بسیار حیرت‌انگیز است. 10 کشور برتر که قربانیان در آن‌ها بالاترین میانگین مبلغ سرقت شده را داشته‌اند عبارتند از:

· امارات متحده عربی – حدود 78,000 دلار

· ایالات متحده – حدود 77,000 دلار

· شیلی – حدود 52,000 دلار

· هند – حدود 51,000 دلار

· لیتوانی – حدود 38,000 دلار

· ژاپن – حدود 26,000 دلار

· ایران – حدود 25,000 دلار

· اسرائیل – حدود 12,000 دلار

· نروژ – حدود 12,000 دلار

· آلمان – حدود 11,000 دلار

متوجه شدید؟ نیجریه اصلاً در این لیست نیست، در حالی که امارات، آمریکا، چندین کشور اروپایی و بسیاری از کشورهای آسیایی به‌طور برجسته حضور دارند.

اگر آن کلیشه‌ها درست بودند، نیجریه یا هند باید در صدر این لیست قرار می‌گرفتند، اما این‌طور نیست.

2) نقشه جهانی قربانیان کیف پول (2022-2025)

وقتی دید خود را به تعداد کل قربانیان جهانی گسترش می‌دهیم، توزیع جغرافیایی واضح‌تر می‌شود. قربانیان در سراسر آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین آسیا پراکنده هستند.

مناطقی که تعداد قربانیان بیشتری دارند عبارتند از: اروپای غربی و شرقی، آمریکای شمالی، بخش‌هایی از آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا.

در مورد آفریقا چطور؟ در مقایسه با اروپا، قاره آمریکا و آسیا، آفریقا تعداد کل کیف پول‌های قربانی بسیار کمتری دارد. این قضاوت ذهنی من نیست، بلکه یک واقعیت عینی است که توسط نقشه ارائه شده است.

3) مناطقی با سریع‌ترین رشد در قربانیان کلاهبرداری ارز دیجیتال (رشد سالانه 2024-2025)

تصویر سوم مناطقی را نشان می‌دهد که کلاهبرداری‌ها در آن‌ها با سریع‌ترین سرعت در حال رشد هستند، با نرخ رشد سالانه قربانیان در هر منطقه:

· اروپای شرقی - حدود 380 درصد

· خاورمیانه و شمال آفریقا - حدود 300 درصد

· آسیای مرکزی / آسیای جنوبی و اقیانوسیه - حدود 270 درصد

· آمریکای شمالی - حدود 230 درصد

· آمریکای لاتین - حدود 200 درصد

· آسیا و اقیانوسیه - حدود 140 درصد

· اروپا (به‌طور کلی) - حدود 120 درصد

· آفریقای جنوب صحرا - حدود 100 درصد

بار دیگر، آفریقا از نظر نرخ رشد در پایین‌ترین رتبه قرار دارد. در همین حال:

· اروپا و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سطح جهانی در رشد قربانیان پیشتاز هستند

· آمریکای شمالی و آمریکای لاتین از نزدیک دنبال می‌کنند

· منطقه آسیا و اقیانوسیه و منطقه‌ای که هند در آن قرار دارد در سطح متوسطی هستند

· آفریقا کمترین تأثیر را در کل مجموعه داده دارد

اگر نیجریه قطب جهانی کلاهبرداری است، آفریقا هرگز نباید در پایین این لیست باشد.

حقیقت این است: کلاهبرداری ارز دیجیتال مشکل نیجریه یا هند نیست، بلکه یک مسئله جهانی است.

داده‌ها کلیشه را کاملاً در هم می‌شکنند:

· کشوری که بالاترین مبلغ سرقت شده از هر قربانی را دارد در آفریقا یا هند نیست

· منطقه‌ای که کلاهبرداری‌های آن سریع‌ترین رشد را دارد در آفریقا یا هند نیست

· آفریقا کمترین نرخ رشد سالانه قربانیان را دارد

پس چرا نیجریه‌ای‌ها و هندی‌ها به‌طور ناعادلانه به‌عنوان "کلاهبردار" برچسب‌گذاری می‌شوند؟ زیرا مردم اغلب بر اساس احساسات قضاوت می‌کنند تا شواهد؛ زیرا اگر یک منطقه خاص کلاهبرداری ویروسی داشته باشد، این به یک برچسب جمعی برای 200 میلیون نفر تبدیل می‌شود و گسترش تعصب آنلاین بسیار سریع‌تر از حقیقت است.

طبق داده‌ها:

· نیجریه یکی از کشورهای با زیان بالا نیست.

· آفریقا کمترین افزایش در تعداد قربانیان کلاهبرداری را دارد.

· آمار در اروپا و آمریکای شمالی بدتر است.

· مناطق آسیایی مانند امارات و هند با پرونده‌های سرقت بسیار باارزش مواجه هستند.

اگر منطقه‌ای بیشترین کلاهبردار را داشته باشد، وضعیت قربانیان در آن منطقه نیز وخیم خواهد بود (کلاهبرداران در جایی فعالیت می‌کنند که با آن آشنا هستند). اما آفریقا و هند اصلاً چنین الگویی را نشان نمی‌دهند.

اگر نیجریه‌ای‌ها و هندی‌ها بخواهند مانند دیگران تعمیم دهند، می‌توانند به‌خوبی به اروپا، آمریکا، آمریکای جنوبی، خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره کنند.

اما آن‌ها این کار را نمی‌کنند، زیرا افراد مسئول می‌فهمند: کلاهبرداران در همه جا هستند — در هر نژاد، هر منطقه، هر کشور؛ قربانیان کلاهبرداری نیز جهانی هستند؛ هیچ گروه قومی نباید به‌خاطر اقدامات چند جنایتکار برچسب‌گذاری شود.

تحقیقات ZachXBT همچنین رفتار کلاهبردارانه وبلاگ‌نویسان یوتیوب آمریکایی، توسعه‌دهندگان دیفای اروپایی و گروه‌های بازاریابی آسیایی را فاش کرد. کلاهبرداری ارز دیجیتال توسط ملیت تعیین نمی‌شود، بلکه نتیجه ناشناسی کنترل‌نشده، طمع و بی‌تفاوتی نظارتی است.

چگونه می‌توانیم بهتر عمل کنیم؟

برای بلوغ ارز دیجیتال، نه تنها به مقررات بلکه به بازسازی اخلاقی جمعی نیاز است. این امر می‌تواند از راه‌های زیر مورد توجه قرار گیرد:

· جایگزینی تعصب ملیتی با شفافیت: از بنیان‌گذاران پروژه بخواهید که تحت ممیزی‌های عمومی قرار گیرند، KYC را تکمیل کنند و اطلاعات درون‌زنجیره‌ای را افشا کنند، به‌جای اینکه بر اساس ملیت قضاوت‌های ناآگاهانه انجام دهند.

· حمایت از روزنامه‌نگاری تحقیقی: محققانی مانند ZachXBT و جوامع کوچک کارآگاهی قبلاً به جلوگیری از زیان‌های احتمالی میلیون‌ها دلاری کمک کرده‌اند. ما باید کار آن‌ها را به‌جای سر و صدای ملی‌گرایانه گسترش دهیم.

· همیشه محتاط باشید: تا زمانی که یک پروژه قابلیت اطمینان خود را ثابت نکند، هر پروژه را یک کلاهبرداری احتمالی در نظر بگیرید.

· گزارش دهید به‌جای تمسخر: هنگام برخورد با حساب‌های مشکوک، از کانال‌های تأیید یا منابع گزارش‌دهی استفاده کنید به‌جای اینکه نفرت‌پراکنی کنید.

خلاصه

ارز دیجیتال از آرمان‌های غیرمتمرکز و آزادی‌خواهانه متولد شد، اما در غیاب مکانیسم‌های پاسخگویی، این آرمان‌ها به ابزاری جهانی برای استثمار تبدیل شده‌اند. کلاهبرداران در هر منطقه‌ای وجود دارند، و قربانیان نیز همین‌طور. بیایید "بیگانه‌ستیزی درون‌زنجیره‌ای" را متوقف کنیم.

لینک مقاله اصلی