کلاهبرداری در اسپانیا، پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال را فاش می‌کند

تحقیقی در اسپانیا یک شبکه بین‌المللی از کلاهبرداری سایبری را که از ارزهای دیجیتال برای پولشویی استفاده می‌کرد، فاش کرد. گاردیا سیویل تحقیقات را پس از شکایت یک ساکن پونته‌آرئاس در ژانویه آغاز کرد، که قربانی یک فروشگاه اینترنتی جعلی شد و در تلاش برای خرید پلت‌های چوبی، نه محصولی دریافت کرد و نه پاسخی. تحقیقات نشان داد که پول منتقل‌شده توسط خریدار به یک حساب بانکی در فرانسه، به نام یک شهروند فرانسوی 66 ساله، ارسال شده است که در عرض تنها 48 ساعت تقریباً 2000 یورو از قربانیان جمع‌آوری کرده بود. این پول مدت زیادی در مؤسسات مالی نگه‌داری نشد و بلافاصله به صرافی‌های ارز دیجیتال منتقل شد تا دارایی‌های دیجیتال خریداری شود و این امر ردیابی توسط مقامات را دشوارتر کرد. شش همکار در اسپانیا شناسایی شدند که سن آن‌ها بین 24 تا 67 سال بود و در مادرید، آلمریا، کوردوبا و کادیس قرار داشتند. اگرچه صاحب حساب در فرانسه شناسایی شده است، اما هیچ بازداشتی تأیید نشده و مبلغ کل سرقت شده نیز مشخص نیست. این نوع کلاهبرداری با پلتفرم‌های دارایی دیجیتال به سایر طرح‌های شناسایی‌شده توسط نیروهای امنیتی در کشور افزوده می‌شود.