از لماس دِ چاپولتِپِک تا آلتیپلان: مدیر بلک وال استریت کپیتال به زندان بازمی‌گردد

دادستانی کل جمهوری (FGR) موفق شد تا حبس خانگی خوان کارلوس مینرو آلونزو، مدیر مالی بلک وال استریت کپیتال، را لغو کند. او باید به مرکز فدرال بازپروری اجتماعی (CEFERESO) 1 "آلتیپلان" در ایالت مکزیک بازگردد و تحت حبس پیشگیرانه به دلیل جرایم سازمان‌یافته و عملیات با منابع غیرقانونی قرار گیرد. این تصمیم توسط یک قاضی فدرال پس از یک جلسه بررسی تدابیر احتیاطی که در 14 ژوئیه در مرکز عدالت فدرال آلتیپلان برگزار شد، اتخاذ شد. مینرو آلونزو، 35 ساله، از اواخر سال 2025 در آپارتمان خود در محله لماس دِ چاپولتِپِک در شهر مکزیک اقامت داشت، پس از اینکه در اکتبر آن سال یک قاضی اجازه داده بود که او حبس پیشگیرانه را در منزل خود بگذراند.

چرا حبس خانگی به او اعطا شد

استدلال اصلی دفاع برای تغییر محل حبس این بود که مینرو آلونزو در زندان درمان مناسبی برای مشکل فشار خون خود دریافت نمی‌کرد. بر اساس این فرضیه بیماری جدی، قاضی فدرال در اکتبر 2025 محل اجرای حبس پیشگیرانه را به منزل متهم تغییر داد. به همراه این تدبیر، شرایط اضافی نیز وضع شد: ممنوعیت خروج از کشور، دستگاه ردیاب الکترونیکی، نظارت ثابت به عهده گارد ملی (GN) و یک ضمانت اقتصادی.

قضاوت قاضی: بیماری جدی نیست

در جلسه 14 ژوئیه، دادستان‌های فدرال و نمایندگان واحد اطلاعات مالی (UIF) استدلال‌های جدیدی برای درخواست بازگشت مینرو آلونزو به زندان ارائه کردند. از جمله اینکه محل اقامت او تضمینی برای عدم فرار نبود و وضعیت سلامت متهم می‌توانست از داخل زندان تحت درمان قرار گیرد. با این استدلال، قاضی نتیجه‌گیری کرد که دیگر استثنای پیش‌بینی‌شده در ماده 166 قانون ملی آیین دادرسی کیفری برای تعلیق اجرای حبس پیشگیرانه وجود ندارد و به GN دستور داد که متهم به زندان فدرال با امنیت بالا در آلتیپلان منتقل شود.

شکایت همسایگان و تحقیق داخلی FGR

علاوه بر این، از مجتمع واقع در شماره 30 خیابان سیرا گواداراما، ساکنان ساختمان اقدام‌های قانونی را به‌دلیل اینکه یک محل مسکونی مکان مناسبی برای تدبیر اعطا شده به متهم نیست، مطرح کردند. همچنین، خود GN نامه‌هایی صادر کرد که در آن‌ها تأیید کرد که ساختمان شرایط لازم برای نگهداری را ندارد. در این وضعیت، FGR یک تحقیق داخلی به‌دلیل قصور احتمالی و اعمال فساد از سوی دادستان‌های اصلی پرونده که جایگزین یک تیم جدید شدند، آغاز کرد. این تیم خطرات را مستند کرد، وضعیت حبس مینرو آلونزو را بررسی کرد و به‌طور رسمی درخواست جلسه بررسی تدابیر احتیاطی را ارائه داد.

منشأ تحقیق: شرکت‌های پوششی و مثلثی کردن منابع

پرونده کیفری علیه مینرو آلونزو ریشه در شکایتی دارد که در سال 2022 توسط UIF ارائه شده است. بر اساس بیانیه FGR، بین سال‌های 2018 و 2022، متهم و دیگران از سه شخص حقوقی به‌عنوان پوشش برای پراکندن و مثلثی کردن منابع به‌طور ظاهراً غیرقانونی استفاده کرده‌اند. این تحقیق همچنین شامل افراد حقیقی دیگر نیز می‌شود. در جلسه اولیه خود در ماه مه 2025، FGR بیان کرد که مینرو آلونزو پول‌های کارتل شمال دره و کارتل کالی را شستشو داده است، که هر دو سازمان کلمبیایی به ادوارد فرناندو گیرالدو، ملقب به "ال بولیکسو"، یکی از قاچاقچیان مواد مخدر تحت تعقیب در کلمبیا در زمان دستگیری‌اش در شهر مکزیک مرتبط هستند. مقدار پول شستشو داده شده حداقل 15 هزار میلیون پزو است. روند کیفری تحت پرونده 341/2024 همچنان در حال پیشرفت است و به مرحله محاکمه می‌رسد، بدون توجه به تغییر در محل اجرای حبس پیشگیرانه.

اتهامات در ایالات متحده و احتمال استرداد

پرونده مینرو آلونزو محدود به مکزیک نیست. وزارت دادگستری ایالات متحده علیه او در یک دادگاه فدرال در فلوریدا اتهاماتی را در سپتامبر 2025 ارائه کرده و در ژانویه 2026 منتشر شده است. بر اساس این اتهام، خوان "ن" در یک طرح شستشوی پول از طریق ارزهای دیجیتال و دیگر ابزارهای مالی شرکت کرده است، که در آن 450 نفر که نزدیک به 18 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده بودند، نیز فریب خورده‌اند و وعده‌های بازدهی که محقق نشدند. اتهامات شامل حداکثر 20 سال حبس و جریمه‌ای به مبلغ حداقل 550 هزار دلار در صورت محکومیت است.