انجمن اینترنت فایننس چین و شش نهاد دیگر هشدار ریسک در مورد فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با ارز دیجیتال صادر کردند

اخبار BlockBeats، ۵ دسامبر. هفت انجمن از جمله انجمن اینترنت فایننس چین، هشداری مشترک درباره پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با ارز دیجیتال صادر کردند. طبق این هشدار، ارز دیجیتال نمی‌تواند به عنوان ارز برای گردش در چین استفاده شود و مقامات نظارتی مالی چین هیچ‌گونه فعالیت توکنیزاسیون دارایی‌های واقعی را تایید نکرده‌اند.

موسسات مربوطه از انجام هرگونه کسب‌وکار مرتبط با ارز دیجیتال و توکن‌های دارایی واقعی منع شده‌اند. عموم مردم باید بسیار هوشیار باشند و از مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال و توکن‌های دارایی واقعی، و همچنین جمع‌آوری سرمایه غیرقانونی و صدور اوراق بهادار که تحت پوشش «استخراج ارز دیجیتال» انجام می‌شود، خودداری کنند و از «کیف پول» خود محافظت نمایند. انجمن اینترنت فایننس چین، انجمن بانکداری چین، انجمن اوراق بهادار چین، انجمن صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق بهادار چین، انجمن معاملات آتی چین، انجمن شرکت‌های بورسی چین و انجمن پرداخت و تسویه چین به طور مشترک هشدارهای ریسک زیر را صادر کردند:

۱. درک صحیح ماهیت اصلی ارز دیجیتال، توکن‌های دارایی واقعی و فعالیت‌های مرتبط

ارز دیجیتال توسط مقام پولی صادر نمی‌شود، پول قانونی نیست، وضعیت حقوقی مشابه پول قانونی را ندارد و نمی‌تواند به عنوان ارز برای گردش در چین استفاده شود. در میان آن‌ها، کوین‌های بی‌ارزش مانند Pi Coin فاقد نوآوری تکنولوژیک اساسی، سناریوهای کاربردی تجاری مشخص و ارزش هستند، مکانیسم‌های صدور و عملیاتی غیرشفافی دارند، با مشکلات جدی کلاهبرداری و دستکاری بازار مواجه‌اند و اغلب شامل طرح‌های هرمی و فعالیت‌های کلاهبرداری تحت نام خود هستند. استیبل‌کوین‌ها در حال حاضر نمی‌توانند به طور موثر الزامات مربوط به شناسایی مشتری و مبارزه با پولشویی را برآورده کنند و ریسک استفاده برای پولشویی، کلاهبرداری در جمع‌آوری سرمایه و انتقال غیرقانونی وجوه فرامرزی را به همراه دارند. توکنیزاسیون دارایی‌های واقعی شامل فعالیت‌های تامین مالی و معاملاتی از طریق صدور توکن‌ها (توکن‌های کاربردی) یا سایر ابزارهای حقوق صاحبان سهام یا بدهی با ویژگی‌های توکن (توکن کاربردی) است. این فعالیت ریسک‌های متعددی از جمله ریسک دارایی‌های کاذب، ریسک شکست تجاری و ریسک معاملات سوداگرانه را به همراه دارد. در حال حاضر، مقامات نظارتی مالی چین هیچ‌گونه فعالیت توکنیزاسیون دارایی‌های واقعی را تایید نکرده‌اند.

موسسات و افراد داخلی که در فعالیت‌های داخلی مانند صرافی ارز دیجیتال (تبدیل ارز قانونی به ارز دیجیتال)، صدور توکن دارایی واقعی و تامین مالی فعالیت می‌کنند، مظنون به صدور غیرقانونی کوپن‌های توکن، جمع‌آوری سرمایه غیرقانونی، صدور عمومی غیرمجاز اوراق بهادار و فعالیت‌های غیرقانونی در کسب‌وکار معاملات آتی هستند. ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال و توکن دارایی واقعی خارجی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اشکال مختلف فعالیت‌های تجاری مرتبط با چین در داخل چین فعالیت می‌کنند نیز درگیر فعالیت‌های مالی غیرقانونی هستند. پرسنل داخلی چنین ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال خارجی، و همچنین موسسات و افراد داخلی که می‌دانند یا باید بدانند که در کسب‌وکار مرتبط با ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند اما همچنان به آن‌ها خدمات ارائه می‌دهند، طبق قانون پاسخگو خواهند بود.

۲. موسسات مربوطه از انجام کسب‌وکار مرتبط با ارز دیجیتال و توکن‌های دارایی واقعی منع شده‌اند

واحدهای عضو مجاز به مشارکت در فعالیت‌های صدور و معاملات ارز دیجیتال داخلی نیستند و نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم خدمات مرتبطی را برای مشتریان جهت صدور و معامله ارز دیجیتال یا توکن‌های دارایی واقعی در داخل کشور ارائه دهند. واحدهای عضو بانکداری و موسسات پرداخت مجاز به ارائه خدمات برای فعالیت‌های مرتبط با صدور و معاملات داخلی ارز دیجیتال و توکن دارایی واقعی نیستند و نباید هیچ‌گونه خدمات مالی یا پشتیبانی اعتباری به شرکت‌ها و پروژه‌های «استخراج ارز دیجیتال» ارائه دهند. بررسی دقیق مشتریان باید انجام شود، درگیری در معاملات ارز دیجیتال و توکن دارایی واقعی یا ریسک‌های پولشویی باید به سرعت ارزیابی شود تا اطمینان حاصل شود که توسعه کسب‌وکار با الزامات نظارتی مطابقت دارد و هرگونه سرنخ مشکوک کشف شده باید طبق رویه‌ها به مقامات مربوطه گزارش شود. واحدهای عضو اوراق بهادار، صندوق‌ها و موسسات معاملات آتی مجاز به ارائه خدمات برای صدور و معاملات ارز دیجیتال، توکن‌های دارایی واقعی و محصولات مالی مرتبط در داخل چین نیستند. واحدهای عضو پلتفرم‌های اینترنتی مجاز به ارائه هیچ‌گونه خدمات بازاریابی یا فناوری اطلاعات برای فعالیت‌های تجاری مرتبط با صدور و معاملات داخلی ارز دیجیتال و توکن‌های دارایی واقعی نیستند و باید به طور موثر بررسی‌های انطباق را بر روی انتشار اطلاعات پلتفرم انجام دهند. واحدهای عضو باید هشدارهای ریسک جامع ارز دیجیتال و توکن دارایی واقعی و آموزش‌های هشداردهنده را انجام دهند تا به عموم مردم یادآوری کنند که ریسک‌ها را تشخیص دهند و از فعالیت‌های غیرقانونی دوری کنند.

۳. عموم مردم باید نسبت به اشکال مختلف فعالیت‌های تجاری ارز دیجیتال و توکن دارایی واقعی بسیار هوشیار باشند

قیمت ارز دیجیتال بسیار نوسانی است و اغلب برای معاملات سوداگرانه و طرح‌های هرمی در میان سایر فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شود. به عموم مردم توصیه می‌شود که آگاهی از ریسک و توانایی‌های شناسایی خود را به طور قابل توجهی افزایش دهند، از «کیف پول» خود محافظت کنند، از مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال و توکن دارایی واقعی، و همچنین جمع‌آوری سرمایه غیرقانونی و صدور اوراق بهادار که تحت پوشش «استخراج ارز دیجیتال» انجام می‌شود، خودداری کنند. از ارز دیجیتال و توکن‌های دارایی واقعی دوری کنید تا از درگیری در فعالیت‌های مجرمانه غیرقانونی مرتبط جلوگیری شود. نسبت به پیوستن به جوامعی که فعالیت‌های تجاری ارز دیجیتال و توکن دارایی واقعی را تبلیغ می‌کنند، محتاط باشید و نسبت به تبلیغات کاذب حاوی بازدهی‌های تاریخی، توصیه‌های خرید و فروش یا چشم‌اندازهای سوداگرانه مرتبط با ارز دیجیتال و توکن‌های دارایی واقعی هوشیار باشید. از کلیک کردن بر روی لینک‌ها و کدهای QR حاوی پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال و توکن دارایی واقعی خارجی یا کانال‌های دسترسی خودداری کنید. اگر هرگونه سرنخ مرتبط با فعالیت‌های تجاری ارز دیجیتال و توکن دارایی واقعی کشف شد، سریعاً به مقامات نظارتی مربوطه گزارش دهید. در مواردی که شامل فعالیت‌های غیرقانونی مشکوک است، سریعاً به مراجع انتظامی گزارش دهید.