90 jours, 1,5 milliard de TVL : Robinhood Chain est-elle devenue la machine à retirer des fonds des escrocs de Meme coins ?

Émission de jetons en masse, contrôle du marché et vente, plus de 9 millions de dollars de flux en 30 jours.

Rédaction : Oluwapelumi Adejumo

Compilation : Saoirse, Foresight News

Avec l'essor rapide de ce réseau attirant de plus en plus d'activités frauduleuses organisées, une autre usine de « fuite » de Meme coins a émergé sur Robinhood Chain.

Le 28 septembre, la société de sécurité blockchain GoPlus a déclaré avoir découvert des opérations à haut risque derrière des centaines de Meme coins, avec plus de 9 millions de dollars circulant au cours des 30 derniers jours à travers un réseau de collecte unifié.

Selon GoPlus, le groupe crée en masse de nouveaux portefeuilles pour collecter et vendre des jetons, puis transfère les fonds obtenus vers des adresses associées. Au 28 septembre, le portefeuille principal de collecte a récemment enregistré environ 3 589 ETH dans ses 400 dernières transactions, d'une valeur d'environ 9,49 millions de dollars.

GoPlus précise que ce chiffre représente le flux total de fonds, et non le bénéfice net ou la perte réelle des investisseurs. Cependant, l'activité des portefeuilles révèle un modèle reproductible : les revenus de l'émission d'un lot de jetons sont utilisés pour financer le prochain tour de nouveaux projets.

Les opérateurs construisent des jetons autour de récits populaires, attribuant des parts de jetons à des portefeuilles presque sans historique de transactions, puis réalisent des ventes via des contrats tels que PonsV2Helper et UniversalRouter. Les ETH obtenus par la vente passent d'abord par des portefeuilles de transit avant d'être regroupés dans un plus grand cluster de collecte de fonds.

Cette méthode peut dissimuler le nombre de jetons réellement contrôlés par le groupe. Ce n'est pas un seul portefeuille qui vend massivement en une seule fois, mais des dizaines d'adresses apparemment non liées qui vendent par étapes, se faisant passer pour des transactions de marché indépendantes, les fonds étant finalement regroupés ailleurs.

GoPlus indique que ce modèle diffère des fuites traditionnelles : les fuites traditionnelles retirent directement la liquidité et interdisent aux acheteurs de vendre. Le risque dans ce cas réside dans le fait que les portefeuilles apparemment indépendants cachent une coordination de contrôle et de vente, et que les fonds sont réinvestis dans l'émission de nouveaux jetons.

Un groupe précoce a volé 18,4 millions de dollars à partir de 53 projets de jetons

Auparavant, le chercheur blockchain Wazz avait déjà découvert un autre événement suspect de fuite en série sur Robinhood Chain, affirmant que le groupe avait réalisé environ 18,43 millions de dollars de bénéfices à partir d'au moins 53 projets d'émission de Meme coins en environ deux mois.

Le groupe a utilisé une variante de la même stratégie : après le lancement du projet, un cluster composé de 70 à 200 portefeuilles achète massivement des jetons, contrôlant souvent plus de 70 % de l'offre totale de jetons.

Wazz a également découvert des liens de financement entre les projets successifs : les fonds du projet précédent sont transférés vers des portefeuilles pour lancer de nouveaux projets. Ce modèle montre que les fonds de profit du groupe sont réutilisés en boucle, et non retirés directement après chaque encaissement.

GoPlus affirme que les deux affaires partagent plusieurs points communs : utilisation massive de l'outil Pons V2, portefeuilles en masse cachant des problèmes de concentration des jetons, et fonds circulant entre plusieurs projets de jetons. Les agences de sécurité avertissent également qu'il n'y a aucune preuve que les deux clusters de portefeuilles appartiennent au même opérateur. Le nouveau groupe dépend davantage de la création de nouveaux portefeuilles pour regrouper des fonds ; le groupe découvert par Wazz avait déjà utilisé des clusters de portefeuilles à grande échelle pour contrôler l'offre de jetons dès le début de l'émission.

Cette différence indique qu'il n'y a pas qu'une seule équipe impliquée dans la fraude. Différentes structures de portefeuilles peuvent réaliser la même logique de profit, permettant au groupe d'utiliser diverses méthodes pour masquer la vente coordonnée en tant que transactions normales.

Cela pose un plus grand défi de détection pour les portefeuilles, les plateformes de lancement et les interfaces de trading : les contrats de jetons fonctionnent normalement, mais les jetons sont dispersés sur des dizaines d'adresses associées, rendant difficile l'identification des risques uniquement par le biais de la détection de codes malveillants.

L'expansion rapide de Robinhood Chain amplifie les risques

Alors que ces usines de fuite suspectes continuent d'émerger, Robinhood Chain connaît une expansion à une vitesse rare.

Selon les données de DeFiLlama, ce réseau Ethereum Layer-2 a été officiellement lancé le 1er juillet, et à la date de publication, le montant total verrouillé a dépassé 1,5 milliard de dollars, en moins de 90 jours, avec une vitesse de croissance impressionnante.

Token Terminal estime que Robinhood Chain a généré environ 50 millions de dollars de revenus en environ trois mois, ce qui prouve que l'activité de trading sur le réseau est très élevée.

Les revenus de Robinhood Chain ont atteint environ 40 millions de dollars en septembre, avec un revenu total cumulé de 50 millions de dollars. Source des données : Token Terminal

Le potentiel de Robinhood ne provient pas seulement des frais générés par les utilisateurs de cryptomonnaies natifs. Ce courtier compte 28,6 millions de clients ayant effectué des dépôts, avec un volume d'actifs gérés d'environ 384 milliards de dollars, offrant aux développeurs l'opportunité de créer des produits sur la chaîne et d'atteindre ce vaste groupe de clients financiers.

Cependant, cet énorme avantage en termes de trafic signifie également que si des émissions de jetons malveillantes ne sont pas interceptées rapidement, les pertes seront plus importantes.

Un réseau sans autorisation permet aux développeurs externes de déployer des contrats sans que Robinhood ne les examine un par un. Cependant, les applications et interfaces que les utilisateurs utilisent pour accéder aux produits sur la chaîne peuvent toujours ajouter des fonctionnalités de filtrage des risques, d'alerte de portefeuille et d'analyse de concentration des jetons.

La révélation d'une deuxième usine de fuite suspecte signifie qu'il devient de plus en plus urgent pour Robinhood de mettre en place de tels mécanismes de protection avant de diriger davantage d'utilisateurs de courtiers vers la chaîne.

Pour Robinhood, le défi commercial réside dans le fait de maintenir un écosystème ouvert pour garantir le développement rapide de la chaîne, tout en empêchant les opérateurs de jetons organisés d'exploiter ce canal pour siphonner des fonds massifs de petits investisseurs.

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