Yi He de Binance met en garde contre les dépôts USDT suspects pouvant déclencher des gel de fonds

Le co-fondateur de Binance, Yi He, a averti les utilisateurs de cryptomonnaies parlant chinois de ne pas transférer des fonds liés à des transactions douteuses en Birmanie, au Cambodge et à des transactions informelles en USDT, affirmant que des dépôts suspects pourraient entraîner des gels par les forces de l'ordre.

Résumé

• Yi He a mis en garde les utilisateurs de Binance contre les transactions et transferts USDT suspects impliquant la Birmanie et le Cambodge.
• Binance affirme que ses systèmes de conformité peuvent signaler des adresses de cryptomonnaies à risque avant que les dépôts n'atteignent la plateforme d'échange.
• Les utilisateurs recevant des fonds pour des amis ou des proches pourraient faire face à des vérifications supplémentaires sur l'origine des fonds selon les procédures existantes.
• Les gels par les forces de l'ordre peuvent impliquer des enquêtes longues, Binance ne pouvant pas libérer indépendamment des actifs restreints.
• L'avertissement est survenu lors de la restauration des retraits de Binance suite à une importante violation de sécurité des cryptomonnaies le 29 octobre.

Dans un post sur X, Yi He a identifié plusieurs situations dans lesquelles les clients devraient éviter d'envoyer des cryptomonnaies à Binance. Ses exemples incluaient des USDT à prix réduit achetés auprès d'amis, des jetons reçus par l'intermédiaire de proches, des revenus d'affaires en Birmanie, des paiements collectés au Cambodge et des fonds temporairement déplacés par l'intermédiaire de comptes au nom d'autres personnes.

L'avertissement concerne l'origine des fonds et leurs connexions à d'autres portefeuilles, même lorsque le compte recevant la cryptomonnaie n'a pas directement participé à des actes répréhensibles présumés. Yi He a déclaré que les systèmes de conformité de Binance peuvent identifier des adresses à risque avant que les dépôts n'atteignent l'échange.

Yi He met en garde les utilisateurs de Binance contre les transferts suspects

Parmi les transactions qu'elle a identifiées figuraient des arrangements informels dans lesquels une personne reçoit de la cryptomonnaie ou gère des paiements pour quelqu'un d'autre sans une compréhension claire de l'origine de l'argent.

Yi He a spécifiquement mentionné "de l'argent provenant d'affaires en Birmanie" et "de l'argent collecté au Cambodge" dans le post traduit. Elle a placé ces exemples aux côtés des achats d'USDT à prix réduit et des transferts impliquant des proches ou des amis. Source: X

L'avertissement ne décrivait pas toute activité commerciale impliquant ces pays comme illégale. Au lieu de cela, Yi He a exhorté les utilisateurs à éviter d'envoyer des fonds provenant des circonstances énumérées lorsque leurs origines ou leurs historiques de transactions soulèvent des préoccupations.

"Binance a des normes de conformité mondiales strictes," a déclaré Yi He, ajoutant que les adresses associées peuvent déjà porter des drapeaux de risque avant que la cryptomonnaie n'atteigne la plateforme.

Elle a averti que les autorités judiciaires pourraient geler des fonds liés à des activités suspectes. De tels cas peuvent impliquer des enquêtes longues, et l'échange peut ne pas avoir l'autorité de libérer des actifs soumis à des restrictions officielles.

Le post n'a pas identifié de comptes clients particuliers, annoncé un nouveau ban régional sur les dépôts ou divulgué combien d'utilisateurs ont subi des gels liés aux exemples qu'elle a énumérés.

Binance utilise le filtrage de portefeuilles et les vérifications de l'origine des fonds

Les procédures de conformité existantes de Binance exigent que les clients fournissent des informations sur l'origine des dépôts lorsque les transactions déclenchent un examen plus approfondi.

Selon ses directives sur l'origine des fonds, l'échange fait la distinction entre la richesse accumulée d'un client et l'origine d'un dépôt particulier. Les titulaires de compte peuvent donc avoir besoin d'expliquer d'où proviennent les transferts individuels de cryptomonnaie, même après avoir complété la vérification d'identité.

Le processus de demande d'informations de l'échange couvre les activités de compte inhabituelles, les transactions associées à des adresses de portefeuille à haut risque et les violations possibles de ses conditions d'utilisation.

Les clients peuvent faire face à des restrictions temporaires de compte pendant que les examens ont lieu. Binance affirme que certaines restrictions peuvent être résolues en soumettant la documentation demandée, bien que les cas impliquant des ordres des forces de l'ordre suivent des procédures distinctes.

Son guide publié sur les fonds volés indique que l'échange ne peut pas libérer indépendamment des actifs soumis à un ordre de gel officiel approprié.

Binance n'a pas déclaré publiquement si le dernier avertissement de Yi He introduit des règles de filtrage supplémentaires ou modifie les seuils de conformité existants pour les transactions associées à la Birmanie et au Cambodge.

La Birmanie et le Cambodge sous surveillance en raison des fonds de scams crypto

Les pays mentionnés dans l'avertissement de Yi He ont été impliqués dans des enquêtes internationales sur la fraude en cryptomonnaie, le système bancaire souterrain et les réseaux de blanchiment d'argent.

Une enquête de FinCEN en septembre 2026 a examiné 12,7 milliards de dollars d'activités financières signalées associées à des scams d'investissement en cryptomonnaie en Asie du Sud-Est. Le rapport décrivait comment des réseaux criminels utilisaient des intermédiaires, des mules de l'argent et des échanges de cryptomonnaie pour transférer des produits suspects.

En avril, le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé des accusations criminelles impliquant un complexe de fraude à l'investissement en cryptomonnaie en Birmanie et des plans pour une autre opération au Cambodge. Les autorités ont déclaré que l'effort d'application plus large incluait environ 700 millions de dollars en cryptomonnaie restreinte et la saisie de centaines de sites Web frauduleux.

Le Cambodge a fait face à des enquêtes distinctes impliquant le réseau Huione, que les autorités américaines ont accusé d'aider à traiter les produits de la fraude en ligne.

En avril 2026, crypto.news a couvert l'extradition d'un ancien président du groupe Huione vers la Chine en lien avec des allégations de fraude et de blanchiment d'argent.

Ces enquêtes fournissent un contexte pour les lieux mentionnés dans l'avertissement de Yi He, mais elles n'établissent pas que les transactions spécifiques qu'elle a décrites étaient liées à une organisation criminelle identifiée.

L'avertissement arrive pendant la récupération des retraits post-hack de Binance

L'avertissement de conformité arrive alors que Binance continue de restaurer les services de retrait après la violation de sécurité du 29 octobre qui a affecté environ 6,34 milliards de dollars d'actifs numériques.

Le 1er novembre, l'échange a repris certains retraits sur les principales blockchains, y compris Bitcoin, Ethereum et Solana.

Son annonce de récupération du 3 novembre a élargi la réouverture à d'autres tokens Ethereum et Solana, tandis que d'autres actifs restaient soumis à des vérifications de sécurité.

Binance a déclaré dans sa mise à jour sur l'incident du 3 novembre qu'il avait reconstitué 98 % des actifs de tokens affectés d'ici le 31 octobre et gelé ou intercepté environ 2,85 milliards de dollars en cryptomonnaie liés à l'attaque.

L'échange a attribué l'incident à une infrastructure compromise et a déclaré qu'il renforçait les protections des portefeuilles tout en travaillant avec les forces de l'ordre et les entreprises d'intelligence blockchain.

Le post de Yi He du 8 novembre n'a pas lié l'avertissement sur les dépôts suspects à l'attaque ni suggéré que les restrictions temporaires sur les retraits résultaient des préoccupations de conformité qu'elle a décrites.