Le DOJ accuse un détenu d'avoir volé 290 000 $ en crypto-monnaies confisquées

Le ministère américain de la Justice a inculpé un détenu fédéral pour le prétendu retrait d'environ 290 000 $ en crypto-monnaies confisquées par le gouvernement.

Résumé

• Les procureurs allèguent qu'Iossifov a déplacé 290 000 $ en crypto-monnaies confisquées alors qu'il purgait déjà une peine de prison fédérale.
• Les fonds auraient été transférés à travers plusieurs échanges de crypto-monnaies et services de mélange pour dissimuler leur mouvement.
• Iossifov risque jusqu'à 25 ans de prison s'il est reconnu coupable, tandis que toutes les accusations restent non prouvées devant le tribunal.

Le ressortissant bulgare Rossen G. Iossifov est apparu devant un tribunal fédéral dans le district est du Kentucky pour des accusations liées aux fonds. Les procureurs l'ont accusé d'avoir retiré des biens pour empêcher leur saisie, d'avoir aidé et encouragé, et de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent.

Le DOJ allègue que la crypto-monnaie confisquée a été déplacée par des mélangeurs
Selon la déclaration du ministère de la Justice du 9 juillet, Iossifov aurait conspiré pour transférer la crypto-monnaie en janvier 2024. Un tribunal avait déjà ordonné la confiscation des actifs au profit des États-Unis suite à sa condamnation antérieure.

Les procureurs allèguent que l'homme de 53 ans a déplacé les fonds à travers plusieurs échanges de crypto-monnaies et "services de mélange illicites". Les transferts auraient empêché le gouvernement américain de prendre possession des actifs.

Les mélangeurs de crypto-monnaies combinent des fonds provenant de différents utilisateurs avant de les redistribuer à de nouvelles adresses. Ce processus peut rendre les pistes de transaction plus difficiles à suivre, bien que les enregistrements de la blockchain puissent encore permettre aux enquêteurs de retracer certaines parties du mouvement.

De plus, le DOJ a finalisé la confiscation de plus de 400 millions de dollars liés au mélangeur de crypto-monnaies Helix en janvier. Helix avait traité plus de 354 000 Bitcoin tout en servant des marchés du darknet et d'autres utilisateurs.

Les accusations font suite à une condamnation antérieure pour blanchiment de crypto-monnaie
La nouvelle affaire découle d'actifs liés à la condamnation d'Iossifov en 2021. Il purgait une peine de 111 mois de prison fédérale lorsque les transferts présumés ont eu lieu.

Les preuves présentées lors du procès précédent ont montré qu'Iossifov avait blanchi près de 5 millions de dollars en crypto-monnaies en moins de trois ans. Il possédait RG Coins, un échange de Bitcoin basé en Bulgarie que les procureurs ont déclaré servir les membres d'un réseau de fraude aux enchères en ligne.

Le schéma visait des acheteurs américains par le biais de fausses annonces pour des véhicules et d'autres biens coûteux. Les victimes envoyaient des paiements pour des produits qui n'existaient pas, tandis que les membres du réseau déplaçaient les produits à travers des comptes bancaires et des services de crypto-monnaies.

Un tribunal a ordonné à Iossifov de payer 2 642 297,43 $ en restitution aux victimes. Il a également été ordonné de confisquer la crypto-monnaie qui est maintenant au centre de la nouvelle affaire criminelle. Sa condamnation et sa peine antérieures ont été confirmées en appel.

Les procureurs cherchent à protéger les actifs confisqués
Le procureur général adjoint A. Tysen Duva a déclaré qu'Iossifov est accusé d'avoir déplacé des crypto-monnaies obtenues par le biais de l'ancien schéma de fraude "en violation d'un ordre de confiscation du tribunal".

Duva a ajouté que le DOJ poursuivrait les défendeurs qui ignorent les ordres du tribunal liés à des peines criminelles antérieures. Le Secret Service a enquêté sur la dernière affaire, tandis que le Bureau des affaires internationales du DOJ a également fourni un soutien.

L'affaire montre le défi opérationnel auquel les autorités sont confrontées lorsqu'elles tentent de prendre le contrôle des actifs numériques. Un tribunal peut émettre un ordre de confiscation, mais les responsables doivent encore sécuriser les portefeuilles, les clés privées et les comptes associés avant que les fonds puissent être transférés ailleurs.

Iossifov pourrait faire face à 25 années supplémentaires
S'il est reconnu coupable des dernières accusations, Iossifov risque une peine maximale combinée de 25 ans de prison. Le tribunal déterminera toute peine après avoir pris en compte les directives fédérales et d'autres facteurs juridiques.

Le DOJ n'a pas divulgué quels échanges ou services de mélange auraient traité les 290 000 $. Il n'a pas non plus expliqué comment Iossifov aurait dirigé les transactions alors qu'il était en détention fédérale.

Cependant, l'acte d'accusation représente des allégations plutôt qu'une preuve de culpabilité. Iossifov est présumé innocent à moins que les procureurs ne prouvent les accusations au-delà d'un doute raisonnable devant le tribunal.

L'affaire se poursuivra dans le district est du Kentucky. Le conseiller principal Vasantha Rao et l'avocate américaine adjointe Kathryn M. Dieruf en sont les procureurs.

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