Le GAFI publie un rapport sur la régulation des actifs virtuels, les groupes criminels exploitent les failles pour transférer des milliards de dollars

Le Groupe d'action financière (GAFI) a publié son dernier rapport, soulignant que malgré l'adoption croissante de législations sur la régulation des actifs virtuels par de nombreux pays, beaucoup d'entre eux en sont encore à la phase de mise en œuvre. Des groupes criminels organisés exploitent ces failles pour transférer des milliards de dollars de gains illégaux dans le domaine des actifs virtuels. Le rapport indique que 83 % des juridictions examinées ont déjà mis en œuvre des "règles de voyage" par le biais de législation, contre 73 % en 2025, et 11 autres juridictions avancent dans ce sens. Le rapport souligne que les juridictions rencontrent encore des difficultés pour identifier les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), faire face aux risques des VASP offshore et des plateformes de finance décentralisée (DeFi). L'abus des stablecoins par des acteurs liés à la Corée du Nord et des financeurs du terrorisme continue d'augmenter, et une nouvelle tendance émerge avec des réseaux criminels développant des stablecoins propriétaires pour résister au gel des actifs. Le rapport mentionne qu'un groupe de services financiers au Cambodge a blanchi au moins 4 milliards de dollars entre 2021 et 2025, et que la Garde civile espagnole a démantelé en juin 2025 un réseau de fraude à l'investissement en cryptomonnaie impliquant environ 460 millions d'euros. Gilles Thomson, président du GAFI, a souligné que les gouvernements et le secteur privé doivent renforcer leur coopération pour combler les lacunes réglementaires et renforcer la collaboration transfrontalière.

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