FinCEN et la Réserve fédérale retirent la proposition de modification des règles sur les transferts transfrontaliers

FinCEN et la Réserve fédérale ont retiré la proposition faite en 2020, maintenant temporairement le seuil à 3000 dollars. Cette proposition visait à réduire le seuil de conservation des enregistrements et des règles de voyage de la Loi sur le secret bancaire de 3000 dollars à 250 dollars, applicable aux transferts de fonds commençant ou se terminant en dehors des États-Unis, et incluant les monnaies virtuelles échangeables. Les deux agences ont déclaré que plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis la proposition de cette mesure et qu'elles souhaitaient recueillir à nouveau l'avis du public avant d'avancer des ajustements similaires. L'annonce correspondante dans le Federal Register est prévue pour le 9 novembre. Les agences de régulation doivent toujours collecter et transmettre les informations des expéditeurs et des destinataires des transferts qui répondent aux critères, avec des montants atteignant ou dépassant 3000 dollars.

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