La police de la Mongolie intérieure enquête sur une affaire de blanchiment d'argent en cryptomonnaie, près de mille comptes impliqués

Le 30 septembre, la police de Baotou, en Mongolie intérieure, en Chine, a enquêté sur une affaire de blanchiment d'argent en cryptomonnaie. Un groupe criminel a attiré des utilisateurs en proposant "un remboursement gratuit de cartes de crédit" pour obtenir des comptes. Ils ont reçu des fonds provenant de jeux d'argent et d'escroqueries à l'étranger via des consommations fictives, puis ont échangé ces fonds contre des cryptomonnaies par l'intermédiaire de commerçants de devises et les ont transférés vers des adresses désignées à l'étranger. Grâce à l'analyse des données financières et des chaînes, la police a identifié près de mille comptes impliqués, avec des personnes concernées réparties dans des régions telles que la Mongolie intérieure, le Shandong, le Jiangsu, le Hebei et le Chongqing. L'Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine a utilisé des technologies de modèles avancés pour analyser les flux de fonds des transactions en cryptomonnaie et découvrir des indices sur les activités criminelles. Après enquête, sept membres du groupe impliqué ont été condamnés à des peines de prison allant de un an et deux mois à deux ans et six mois pour avoir exercé illégalement des activités de règlement de paiements, et ont également été condamnés à des amendes. Ces dernières années, le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies est devenu un nouveau type de crime de blanchiment. Lü Wei, directeur de la succursale de la Banque populaire de Chine en Mongolie intérieure, a déclaré qu'il était nécessaire d'améliorer la capacité de surveillance des fonds anormaux dans les transactions en cryptomonnaie, ce qui a contribué à résoudre des affaires de blanchiment d'argent majeures, à démanteler plus de dix points de blanchiment et à saisir environ 130 millions de yuans de gains illégaux, formant ainsi un puissant effet dissuasif.

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