Le ministère de la Sécurité publique et la police de Hong Kong démantèlent un réseau de blanchiment d'argent transfrontalier, arrêtent plus de 170 suspects

Le ministère chinois de la Sécurité publique a annoncé qu'en mai de cette année, il a dirigé une opération conjointe avec la police de Hong Kong et les forces de police de Guangdong et d'autres régions pour démanteler un groupe criminel de blanchiment d'argent transfrontalier. Plus de 170 suspects ont été arrêtés, et plus de 15 millions de yuans chinois ont été gelés, ainsi que des biens d'une valeur d'environ 170 millions de dollars hongkongais. Les indices de l'affaire ont commencé en septembre 2025, lorsque la police de Hong Kong a découvert des anomalies dans les données de fonds transfrontaliers de certains comptes bancaires et a demandé une assistance à la partie continentale. Le Bureau de la lutte contre la criminalité économique du ministère a immédiatement constitué une équipe spéciale. Il a été constaté que ce groupe avait établi des sociétés fictives en Chine continentale et à Hong Kong, utilisant des méthodes telles que des transactions fictives, la contrebande de l'or en espèces et le commerce de cryptomonnaies pour créer des canaux de transfert de fonds illégaux, fournissant des services de transfert de fonds transfrontaliers pour des crimes liés aux jeux d'argent et à la fraude, avec des montants impliqués très élevés. Lors de l'opération, la police de Hong Kong a arrêté le principal suspect, Xie, ainsi que deux membres clés du groupe. Le ministère a déclaré qu'il renforcerait davantage la coopération en matière d'application de la loi avec la police de Hong Kong et frapperait sévèrement toutes les formes de criminalité économique transfrontalière pour maintenir l'ordre économique et financier de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao.

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